特 別 提 示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年1月5日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

公司于2021年12月21日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定于2022年1月5日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告，具體內(nèi)容如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）股東大會(huì)召集人

公司董事會(huì)。

（三）投票方式

本次股東大會(huì)所采取的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年1月5日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)的地點(diǎn)：亞泰集團(tuán)總部七樓多功能廳

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：自2022年1月5日至2022年1月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序：

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

（一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案中，第1項(xiàng)議案已經(jīng)公司2021年第十三次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，公告詳見(jiàn)2021年9月18日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；第2-6項(xiàng)議案已經(jīng)公司2021年第十四次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，公告詳見(jiàn)2021年10月23日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；第7-10項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十二屆第六次董事會(huì)審議通過(guò)，公告詳見(jiàn)2021年10月27日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；第11項(xiàng)議案已經(jīng)公司2021年第十五次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，公告詳見(jiàn)2021年11月10日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；第12-15項(xiàng)議案已經(jīng)公司2021年第十六次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，公告詳見(jiàn)2021年12月21日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

（二）特別決議議案：無(wú)

（三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案

（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

（一）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

（二）參會(huì)確認(rèn)登記時(shí)間：2022年1月4日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

（三）登記地點(diǎn)：長(zhǎng)春市吉林大路1801號(hào)亞泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室。

六、其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：長(zhǎng)春市吉林大路1801號(hào)亞泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：0431-84956688 傳真：0431-84951400

郵政編碼：130031 聯(lián)系人：秦音、王娜

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿等費(fèi)用自理。

七、備查文件

2021年第十六次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

二O二一年十二月二十九日

附件：授權(quán)委托書(shū)

附件：

授權(quán)委托書(shū)

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月5日召開(kāi)的公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。