本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登了《公司關于召開2021年第二次臨時股東大會通知的公告》，公司將于2021年12月31日（周五）下午14:30在公司總部會議室（北京市海淀區學院南路76號）召開2021年第二次臨時股東大會，本次股東大會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現將召開2021年第二次臨時股東大會的相關事項提示性公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：本次股東大會為公司2021年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會。本次會議的召開已經公司第八屆董事會第三次臨時會議審議通過召開本次股東大會的議案。

3、會議召開的合法性、合規性

公司董事會認為本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關規定。

4、會議召開的日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2021年12月31日（周五）下午14:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月31日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月31日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東（全部為普通股股東）提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。本公司同一股東通過深交所交易系統、互聯網投票系統和現場投票中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2021年12月23日（周四）

7、出席對象：

（1）于股權登記日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權出席公司股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。此次會議中，需在本次股東大會上回避表決相關議案的股東（公司控股股東及其一致行動人）將不接受其他股東委托進行投票。

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

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8、會議地點：公司總部會議室（北京市海淀區學院南路76號）

二、會議審議事項

1、審議《關于聘任安泰科技2021年度財務審計和內控審計機構的議案》。

根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》規定，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露。

上述議案已經公司第八屆董事會第三次臨時會議審議通過。詳情請見：公司于2021 年12月16日在巨潮資訊網上披露的《安泰科技股份有限公司第八屆董事會第三次臨時會議決議公告》（公告編號：2021-055）。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

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四、會議登記辦法

1、登記方式：

出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證。

因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議并攜帶被委托人身份證、授權委托書（詳見附件2、授權委托書）、委托人身份證和股東帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。

2、登記時間：

2021年12月24日-29日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

3、登記地點：北京市海淀區學院南路76號

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體詳見“附件1、參加網絡投票的具體操作流程”。

六、其他事項

1、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

2、會務聯系方式

（1）聯系地址：北京市海淀區學院南路76號

（2）聯系人：趙晨、習志鵬

（3）聯系電話：010-62188403

（4）傳真：010-62182695

（5）郵政編碼：100081

七、備查文件

1、安泰科技股份有限公司第八屆董事會第三次臨時會議決議。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會

2021年12月29日

附件1、參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360969

2、投票簡稱：安泰投票

3、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案1.00，填報表決意見，同意、反對、棄權；

4、股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月31日的交易時間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月31日9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本公司（個人）出席安泰科技股份有限公司2021年12月31日召開的2021年第二次臨時股東大會現場會議，對會議審議的各項議案按本授權委托書投票，并代為簽署相關會議文件。

本人（本單位）對該次股東大會會議審議議案的表決意見如下：

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說明：1、以上每項議案表決只能有一種選擇，否則該項議案的表決無效；

2、同意、反對或棄權的請分別在各自欄內填寫票數；

3、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）

委托人身份證號（或營業執照號碼）：

委托人持有股數：

委托人股東帳號：

受托人簽名：

受托人身份證號：

受托日期：