本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2021年12月29日

（二）股東大會召開的地點：昆明市西山區(qū)環(huán)城南路777號昆鋼大廈13樓會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長李樹雄先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席4人，其中董事張燕女士、唐菱女士,獨立董事李小軍先生因工作原因未出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事長兼代理董事會秘書李樹雄先生出席本次會議；財務(wù)總監(jiān)戚昆瓊女士列席本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于《2021年新增日常關(guān)聯(lián)交易》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案1已對中小投資者單獨計票；

2、議案1屬于關(guān)聯(lián)交易事項，公司控股股東昆明鋼鐵控股有限公司持有的公司股票595,841,429股已全部進(jìn)行回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（昆明）律師事務(wù)所

律師：劉書含、劉婷

2、律師見證結(jié)論意見：

貴公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及貴公司《章程》的規(guī)定，所通過的各項決議合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見。

云南煤業(yè)能源股份有限公司

2021年12月30日