本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省圍海建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年12月28日收到公司獨立董事李曉龍先生提交的辭職報告。由于個人原因，李曉龍先生申請辭去公司獨立董事職務及董事會下屬審計委員會、薪酬委員會職務，辭去上述職務后，將不在公司擔任其他職務。

由于李曉龍先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定，李曉龍先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在公司選舉出新任獨立董事就任前，李曉龍先生將繼續履行相應職務。公司將盡快完成獨立董事的補選工作。

李曉龍先生在擔任獨立董事期間，勤勉盡責、恪盡職守。公司及董事會對李曉龍先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告

浙江省圍海建設集團股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月三十日