本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2021年12月28日收到公司獨(dú)立董事李曉龍先生提交的辭職報(bào)告。由于個(gè)人原因，李曉龍先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)及董事會(huì)下屬審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

由于李曉龍先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，李曉龍先生的辭職將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在公司選舉出新任獨(dú)立董事就任前，李曉龍先生將繼續(xù)履行相應(yīng)職務(wù)。公司將盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

李曉龍先生在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，勤勉盡責(zé)、恪盡職守。公司及董事會(huì)對(duì)李曉龍先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十二月三十日