本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年12月29日

(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，董事長艾軼倫先生主持。會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席6人，董事蒙小亮、李小平、張生因公務(wù)未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事高波因公務(wù)未能出席會議；

3、董事會秘書出席會議；高管孫衛(wèi)良因公務(wù)未能出席會議；

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于R1公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案 1 為特別決議議案，獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的2/3 以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：海南天皓律師事務(wù)所

律師：賈雯、鄭舒文

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、表決程序、表決結(jié)果等均符合法律法規(guī)及《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

2021年12月30日