證券代碼：600131 證券簡稱：國網(wǎng)信通 公告編號(hào)：2021-061

國網(wǎng)信息通信股份有限公司

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年12月29日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省成都市望江賓館

（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長楊樹先生主持，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1.公司在任董事11人，出席8人，董事袁福生、陳磊，獨(dú)立董事魯籬因工作原因請(qǐng)假；

2.公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3.董事會(huì)秘書肖勁松出席會(huì)議；公司總經(jīng)理倪平波，副總經(jīng)理閆斌、王奔，副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師孫輝列席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1.議案名稱：審議關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2.議案名稱：審議關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3.議案名稱：審議關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

關(guān)聯(lián)股東國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、國網(wǎng)四川省電力公司回避議案1的表決。

三、律師見證情況

1.本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成（成都）律師事務(wù)所

律師：暢游、夏訓(xùn)釗

2.律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2.經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3.本所要求的其他文件。

國網(wǎng)信息通信股份有限公司

2021年12月30日

證券簡稱：國網(wǎng)信通 證券代碼：600131 公告編號(hào)：2021-062號(hào)

國網(wǎng)信息通信股份有限公司

關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司于2021年4月27日召開第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2021年6月9日召開2020年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于聘任公司2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2021年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)（具體內(nèi)容詳見公司披露的2021-019號(hào)公告）。

一、簽字會(huì)計(jì)師變更情況

2021年12月29日，公司收到信永中和發(fā)來的《關(guān)于變更國網(wǎng)信息通信股份有限公司2021年度審計(jì)項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》。信永中和作為公司2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派鄧麗女士、吳中昊先生為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。鑒于吳中昊先生工作調(diào)整，經(jīng)信永中和安排，將公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師由鄧麗女士、吳中昊先生，變更為鄧麗女士、霍華東先生。

二、本次變更簽字會(huì)計(jì)師的簡歷及獨(dú)立性和誠信情況

霍華東先生，2010年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2017年起從事上市公司審計(jì)，2018年起在信永中和執(zhí)業(yè)。近三年未簽署上市公司年報(bào)審計(jì)。

霍華東先生不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施、自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

三、對(duì)公司的影響

本次變更過程中相關(guān)工作將有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。

四、備查文件

《信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于變更國網(wǎng)信息通信股份有限公司2021年度審計(jì)項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》

特此公告。

國網(wǎng)信息通信股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月30日