股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業 公告編號：臨2021-080
淮北礦業控股股份有限公司
關于召開2022年第一次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年1月14日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年1月14日9點00分
召開地點：安徽省淮北市人民中路276號淮北礦業會議中心
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年1月14日
至2022年1月14日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
展開全文未征集投票權
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2021年11月29日召開的第九屆董事會第四次會議、第九屆監事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年11月30日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。
2、 特別決議議案：1-9
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1-9
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記手續
1.法人股東：法定代表人出席會議的，應持有公司營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡、法定代表人身份證；委托代理人出席會議的，應持有公司營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡、委托代理人身份證、法定代表人授權委托書。
2.個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持有委托人及代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡。
（二）登記時間：2022年1月13日上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00
（三）登記地點：公司證券投資部
（四）股東可采用傳真或信函等方式進行登記（需提供有關證件復印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。
六、 其他事項
（一）聯系方式
聯系人：邱 丹 焦道杰
聯系電話：0561-4955888 0561-4955999
電子郵箱：zqtzb@hbcoal.com
聯系地址：安徽省淮北市人民中路276號淮北礦業
郵政編碼：235000
（二）本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自
理。
特此公告。
淮北礦業控股股份有限公司董事會
2021年12月30日
附件1：授權委托書
授權委托書
淮北礦業控股股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月14日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業 公告編號：臨2021-081
淮北礦業控股股份有限公司
關于控股股東增加一致行動人及持股在一致行動人之間內部轉讓計劃完成的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 淮北礦業控股股份有限公司（下稱“公司”）控股股東淮北礦業(集團)有限責任公司（下稱“淮北礦業集團”）因資產規劃需要，增加一致行動人“國元證券股份有限公司一國元證券淮礦創新單一資產管理計劃”，并向其轉讓公司股份26,320,000股，占公司總股本的1.06%。
● 本次股份轉讓屬于公司控股股東增加一致行動人及持股在一致行動人之間的內部轉讓，其合計持股比例和數量未發生變化，不涉及向市場減持，不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。
公司于2021年12月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于控股股東增加一致行動人及持股在一致行動人之間內部轉讓計劃的提示性公告》（公告編號：臨2021-077），因資產規劃需要，公司控股股東淮北礦業集團擬以大宗交易方式轉讓不超過27,750,000股（含本數）公司股份給“國元證券股份有限公司一國元證券淮礦創新單一資產管理計劃”（下稱“資產管理計劃”），并與其簽署《一致行動人協議》，該資產管理計劃的唯一受益人為淮北礦業集團。本次股份轉讓屬于公司控股股東淮北礦業集團及其一致行動人之間內部進行的轉讓，不涉及向市場減持，不會導致公司控股股東及其一致行動人合計持股比例和數量發生變化。
一、計劃實施情況
2021年12月29日，公司收到控股股東淮北礦業集團出具的《關于增加一致行動人及持股在一致行動人之間內部轉讓計劃完成的告知函》，淮北礦業集團于2021年12月29日通過大宗交易方式向上述資產管理計劃轉讓公司股份26,320,000股，并與其簽署了《一致行動人協議》。截至本公告披露日，控股股東淮北礦業集團增加一致行動人及持股在一致行動人之間內部轉讓計劃已實施完成。
1.本次股份轉讓情況
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2.本次股份轉讓前后控股股東及其一致行動人持股情況
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二、一致行動協議的主要內容
甲方：淮北礦業(集團)有限責任公司
乙方：國元證券股份有限公司（代表國元證券淮礦創新單一資產管理計劃）
1.“一致行動”的目的
各方將保證在公司的股東會和董事會會議召開前就表決事項展開積極協商并在不損害各自合法權益的前提下采取相同的意思表示，以鞏固各方形成的一致行動關系。
2.“一致行動”的內容
各方同意，各方在不損害各自合法權益的前提下將在公司股東會和董事會中通過投票表決、舉手表決或書面表決的方式行使下列職權時保持一致：
（1）共同提案；
（2）共同投票表決決定經營計劃和投資方案；
（3）共同投票表決制訂年度財務預算方案、決算方案；
（4）共同投票表決制訂利潤分配方案和彌補虧損方案；
（5）共同投票表決制定增加或者減少注冊資本的方案以及發行債券的方案；
（6）共同投票表決聘任或者解聘總經理，并根據總經理的提名，聘任或者解聘副總經理、財務負責人，決定其報酬事項；
（7）共同投票表決決定公司內部管理機構的設置；
（8）共同投票表決制定公司的基本管理制度；
（9）在各方中任何一方不能參加股東會及/或董事會會議時，應委托其他各方中的一方參加會議并行使投票表決權；如各方均不能參加股東會及/或董事會會議時，應共同委托他人參加會議并行使投票表決權；
（10）共同行使在股東會和董事會中的其他職權。
對于上述事項，若各方經協商無法達成一致意見的，則各方同意，乙方有權提前終止國元證券淮礦創新單一資產管理計劃。為避免歧義，若一方未被指派為公司的董事，則其不承擔在公司董事會會議中采取一致行動的義務。
3.協議的生效、變更或解除
（1）非經各方協商一致并采取書面形式，任何一方不得隨意變更本協議；
（2）本協議自各方簽署之日起生效，除非各方另有約定，本協議將在各方持有公司任何股權的期間內持續有效；
（3）經各方協商一致，可以解除本協議。
三、其他相關事項說明
1.本次股份轉讓屬于公司控股股東增加一致行動人及持股在一致行動人之間的內部轉讓，其合計持股比例和數量未發生變化，不涉及向市場減持，不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化,不會對公司治理結構及持續經營產生影響。
2.本次股份轉讓不存在違反《證券法》《上市公司收購管理辦法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規、部門規章、規范性文件的規定。
3.本次股份在一致行動人之間內部轉讓事項與此前已披露的計劃一致，本次計劃已實施完畢。
四、備查文件
1.《關于增加一致行動人及持股在一致行動人之間內部轉讓計劃完成的告知函》；
2.《一致行動人協議》；
3.股份轉讓的相關證明材料。
特此公告。
淮北礦業控股股份有限公司
董事會
2021年12月30日