本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年12月30日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：武漢市漢陽區(qū)鸚鵡大道484號(hào)健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司總部辦公大樓二樓會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)何勤先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司總裁汪俊，副總裁黃志軍、裴學(xué)軍、高凱、布忠江，財(cái)務(wù)總監(jiān)程朝陽、董事會(huì)秘書周捷等高級(jí)管理人員及公司見證律師出席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

公司本次股東大會(huì)審議的議案，同意票均超過出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的半數(shù)以上，該議案獲得通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：湖北得偉君尚律師事務(wù)所

律師：林玲、吳思思

2、律師見證結(jié)論意見：

本律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集和召開、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序均符合《公司章程》的規(guī)定，合法有效；公司本次會(huì)議各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、湖北得偉君尚律師事務(wù)所關(guān)于健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2021年12月30日