本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議于2021年12月29日以通訊表決的方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名，出席會議董事超過全體董事的半數。會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經認真討論，會議審議通過以下決議：

1、同意《中化國際2021年高管績效方案》。

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

2、同意《關于增補董事會專業委員會成員的議案》。

董事會審計與風險委員會：增補程鳳朝先生為委員并擔任主席職務

調整后的全體成員為：程鳳朝（主席）、楊林委員、徐永前委員。

董事會薪酬與考核委員會：增補程鳳朝先生為委員

調整后的全體成員為：俞大海（主席）、楊林委員、程鳳朝委員。

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

3、同意《關于公司高管調整的議案》。

同意王軍先生因工作原因辭去中化國際副總經理職務,并對其在任職期間為公司所做的貢獻表示感謝。

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

4、同意《中化國際董事會建設實施方案》。

表決結果：7票同意，0 票反對，0 票棄權。

5、同意《中化國際C3裝置丙烷保供運力解決方案》。

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事俞大海、徐永前、程鳳朝發表盡職意見，對相關決議表示同意。

特此公告。

中化國際（控股）股份有限公司

2021年12月31日