本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現提案被否決的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況：

召開時間：蘭州黃河企業股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021年第二次臨時股東大會（以下簡稱“會議”或“本次會議”或“本次股東大會”）現場會議召開時間為：2021 年12月30日（星期四）下午 2：30，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為：2021年12月30日上午9:15－9:25、 9:30－11:30和下午 1:00-3:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2021年12月30日上午9:15 至下午 3:00。

現場會議召開地點：中國甘肅省蘭州市慶陽路219號金運大廈22層本公司會議室。

召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

會議召集人：公司董事會。

會議主持人：公司董事長楊世江先生。

本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》等的相關規定。

2、會議出席情況：

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東17人，代表股份54,221,656股，占上市公司總股份的29.1881％。

其中：通過現場投票的股東2人，代表股份45,427,176股，占上市公司總股份的24.4540％。

通過網絡投票的股東15人，代表股份8,794,480股，占上市公司總股份的4.7342％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東15人，代表股份14,274,724股，占上市公司總股份的7.6842％。

其中：通過現場投票的股東1人，代表股份5,495,947股，占上市公司總股份的2.9585％。

展開全文

通過網絡投票的股東14人，代表股份8,778,777股，占上市公司總股份的4.7257％。

3、公司董事、監事及全體高級管理人員列席了會議。

本次會議聘請廣東尚玖律師事務所符曉淵律師和汪順榮律師現場見證。

二、提案審議表決情況

本次會議以現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式對如下議案進行了表決，表決結果如下：

議案1.00 《關于全資子公司使用自有閑置資金進行證券投資的議案》

總表決情況：

同意54,215,656股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889％；反對6,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意14,268,724股，占出席會議中小股東所持股份的99.9580％；反對6,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0420％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：表決通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：廣東尚玖律師事務所

2、律師姓名：符曉淵 汪順榮

3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員和召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，公司本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、公司2021年第二次臨時股東大會會議決議；

2、廣東尚玖律師事務所《關于蘭州黃河企業股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

蘭州黃河企業股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十二月三十日