證券代碼： 601860 證券簡稱： 紫金銀行 公告編號：2021-067
可轉債代碼：113037 可轉債簡稱：紫銀轉債
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議（臨時會議）于2021年12月29日在公司總部以現場方式召開，會議通知及會議材料于2021年12月24日以電子郵件方式發出。本次會議由董事長趙遠寬先生主持，會議應出席董事10名，實際出席董事10名。部分監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律法規和公司《章程》的有關規定。
因參會的董事中有4位董事的任職資格尚需銀行業監督管理機構核準，本次董事會共有6位董事參與表決。
會議以現場記名投票表決方式審議通過了以下議案：
一、關于提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案
提名程乃勝先生為本行第四屆董事會獨立董事候選人。
表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。
程乃勝先生的簡歷詳見附件，本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、關于穩定股價方案的議案
表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。
詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《關于穩定股價方案的公告》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、關于制定行長室工作規則的議案
表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。
四、關于2020年度行領導薪酬分配的議案
表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。
五、關于2021年信息科技風險評估報告的議案
表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。
六、關于部分資產風險分類認定的議案
展開全文表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。
七、關于不良資產處置事宜的議案
表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。
八、關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案
表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司董事會
2021年12月30日
附件：
程乃勝簡歷
程乃勝，男，1963年2月出生，博士研究生學歷。曾任安徽師范大學政法學院教師，南京審計（學院）大學法學院院長、教授，南京審計大學教務委員會主任、教授。現任南京審計大學法學院教授。
證券代碼： 601860 證券簡稱： 紫金銀行 公告編號：2021-068
可轉債代碼：113037 可轉債簡稱：紫銀轉債
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
關于穩定股價方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1. 根據《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）穩定股價預案，江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬采取由在公司領取薪酬的時任董事（不包括獨立董事）、高級管理人員增持股票的方式履行穩定股價義務。該方案需經公司股東大會審議通過后實施。
2. 在公司領取薪酬的時任董事（不包括獨立董事）、高級管理人員，增持公司股份的貨幣金額不低于其上一年度從公司領取稅后收入的25%，即增持金額合計不低于 173.61萬元。
3. 增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）。
4. 增持實施期限為自股東大會審議通過之日起6個月內。
5. 本次增持主體的增持資金來源為自有資金，不存在因增持股份所需資金未能到位而導致增持計劃無法實施的風險。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證監 會關于進一步推進新股發行體制改革的意見》等相關法律法規及規范性文件的要 求，公司制定了《關于首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市后三年內穩定股價預案的議案》，并已經公司2016年年度股東大會審議通過。穩定股價預案相關內容在公司《招股說明書》中進行了披露。
一、穩定股價措施的觸發條件
根據穩定股價預案，公司上市后三年內，當公司股票連續20個交易日的收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產時（如因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，須按照上海證券交易所的有關規定做相應調整，下同），公司將依據有關法律法規及公司章程的規定，審議穩定股價具體方案，并啟動穩定股價具體方案的實施。
公司2020年度經審計的每股凈資產為4.05元，自2021年11月24日起至2021年12月21日，公司股票已連續20個交易日的收盤價低于公司最近一期經審計并調整后的每股凈資產，達到觸發穩定股價措施啟動條件。
二、穩定股價措施
根據穩定股價預案，基于公司實際情況和相關措施的可行性，公司擬采取由在公司領取薪酬的時任董事（不包括獨立董事）、高級管理人員增持股票的方式履行穩定股價義務。公司第四屆董事會第二次會議審議通過了穩定股價的方案，具體情況如下：
（一）增持主體基本情況
1.本次增持計劃的增持主體為在公司領取薪酬的時任董事（不包括獨立董事）、高級管理人員。
董事長趙遠寬先生，董事朱鳴先生、侯軍先生，行長史文雄先生，副行長徐燕女士、王清國先生、許國玉先生、杭浩軍先生，董事會秘書吳飛先生，增持公司股份的資金額不低于其上一年度從公司領取稅后收入的25%。
本次增持基于增持主體的特定身份，增持主體如喪失相關身份，則不再繼續實施本次增持計劃。在本次增持實施期限內，若公司新聘任董事（不含獨立董事）、高級管理人員的，公司將要求新聘任的董事（不含獨立董事）、高級管理人員履行公司上市時董事（不含獨立董事）、高級管理人員已作出的相應承諾。
2.增持主體目前持股情況
截至 2021年 12月 29日，上述增持主體合計持有公司139.44萬股，持股比例為 0.0381%。
（二）本次增持計劃的主要內容
1.增持股份的目的：基于對公司未來發展前景的信心和成長價值的認可，決定增持公司股份，積極穩定公司股價。
2.增持股份的方式：通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式增持。
3.增持股份的種類：公司無限售條件的 A 股流通股份。
4.增持股份的數量或金額：根據穩定股價預案，公司上市后三年內， 董事（獨立董事除外）、高級管理人員在觸發日后應用于增持公司股份的資金額不低于本人上一年度從公司領取稅后收入的25%。前述增持主體增持金額合計不低于 173.61萬元。
5.增持股份的價格：增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。
6.增持股份計劃的實施期限：自股東大會審議通過之日起6個月內。
其中，定期報告公告前30日，業績預告、業績快報公告前10天內，以及可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或在決策過程中，至依法披露后2個交易日內，不得增持公司股票。增持期間，公司因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上的，增持將在股票復牌后順延實施并及時披露。
7. 增持股份的資金安排：自有資金。
8. 增持股份鎖定要求：根據穩定股價預案，本次增持計劃完成后的6個月內， 相關主體將不出售所增持的股份。
9. 增持股份計劃的終止情形：
根據穩定股價預案，在穩定股價方案的實施期間，如公司股票連續20個交易日收盤價高于每股凈資產時，將停止實施股價穩定措施。穩定股價方案實施期滿后，如再次出現股票連續20個交易日的收盤價低于公司最近一期經審計的每股凈資產的情況，將再次啟動穩定股價措施。
10.穩定公司股價措施的約束措施：若公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員未能履行穩定公司股價的承諾，則公司有權自增持股份計劃的實施期限屆滿后將對其從公司領取的收入予以扣留，直至其履行增持義務。
（三）增持計劃實施的不確定性風險
本次增持主體后續增持所需的資金來源為自有資金，不存在因所需資金不到 位而導致后續增持無法實施的風險。
三、其他事項說明
1.本次增持計劃符合《中華人民共和國證券法》等法律法規、部門規章及上 海證券交易所業務規則等有關規定。
2.上述增持主體在實施增持計劃過程中，應當遵守中國證監會、上海證券交 易所關于上市公司權益變動及股票買賣敏感期的相關規定，在增持計劃實施期間 及法定期限內不減持所持有的公司股份。
3.本次增持計劃不會導致公司股份分布不符合上市條件，不會影響公司的上 市地位。
4.公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，及時對穩定股 價的措施和實施情況進行公告。
特此公告。
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司董事會
2021年12月30日
證券代碼： 601860 證券簡稱： 紫金銀行 公告編號：2021-069
可轉債代碼：113037 可轉債簡稱：紫銀轉債
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時
股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年1月17日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年1月17日 10點00分
召開地點：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司總部（南京市建鄴區江東中路381號）
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年1月17日
至2022年1月17日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，相關議案的公告已于2021年12月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露。各議案具體內容將在股東大會會議資料中披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式
1、符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的法人股東營業執照或其他有效單位證明的復印件、股權證、本人有效身份證件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持加蓋公章的法人股東營業執照或其他有效單位證明的復印件、股權證、股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書及代理人有效身份證件辦理登記手續。
2、符合上述條件的自然人股東親自出席會議的，須持股東賬戶卡或股權證憑證、本人有效身份證件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持委托人股東賬戶卡或股權證憑證、授權委托書及代理人有效身份證件辦理登記手續。
3、股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達方式辦理登記手續。以傳真方式辦理登記手續的，現場出席會議時，應提交上述登記材料原件。
（二）登記時間
2022年1月12-13日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
（三）登記地點
江蘇省南京市江東中路381號紫金農商銀行37樓董事會辦公室。
六、 其他事項
（一）會議聯系方式
聯系地址：江蘇省南京市江東中路381號紫金農商銀行37樓董事會辦公室
郵政編碼：210019
聯系人：高女士
聯系電話：025-88866861
傳真：025-88866676
（二）與會人員食宿費、交通費及其他有關費用自理。
（三）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，出席本次會議時請出示相關證件原件。
特此公告。
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司董事會
2021年12月31日
附件1：授權委托書
授權委托書
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月17日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。