最近最新的中文字幕大全3,97av麻豆蜜桃一区二区,最近中文字幕免费版在线

證券代碼：000883 證券簡(jiǎn)稱：湖北能源公告編號(hào)：2021-069

湖北能源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，湖北能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）擬于2022年1月17日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議具體事項(xiàng)如下：

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

1．會(huì)議屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2．股東大會(huì)的召集人：公司第九屆董事會(huì)。公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2021年11月21日審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年1月17日下午14:45

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月17日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年1月17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2022年1月17日9:15至15:00。

5．會(huì)議召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年1月11日。

7．出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

展開(kāi)全文

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：武漢市洪山區(qū)徐東大街137號(hào)能源大廈3706會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.本次提交股東大會(huì)表決的議案

（1）關(guān)于《湖北能源集團(tuán)股份有限公司限制性股票長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的議案；

（2）關(guān)于《湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要》的議案；

（3）關(guān)于制訂《湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》的議案；

（4）關(guān)于制訂《湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案；

（5）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案。

2.議案披露情況

以上議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參考公司于2021年11月22日分別刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》、《湖北能源集團(tuán)股份有限公司限制性股票長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》、《湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等公告。

3.議案特別說(shuō)明

本次會(huì)議的全部議案需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。在審議上述全部議案時(shí)，公司將對(duì)中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在股東大會(huì)決議公告中披露。

公司獨(dú)立董事李錫元先生作為征集人就本次股東大會(huì)全部議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。

三、會(huì)議提案編碼

■

四、會(huì)議登記方法

1.登記方式

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

（1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡或持股憑證；

（2）代表自然人股東出席本次會(huì)議的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復(fù)印件、代理投票授權(quán)委托書(shū)及委托人股票賬戶卡或持股憑證；

（3）代表法人股東出席本次會(huì)議的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、股票賬戶卡或持股憑證；

（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會(huì)議的代理人：代理人有效身份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人簽署的代理投票授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、股票賬戶卡或持股憑證。

擬出席會(huì)議的股東可直接到公司進(jìn)行股權(quán)登記，也可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)將相關(guān)身份證明、代理投票授權(quán)委托書(shū)等原件交會(huì)務(wù)人員。代理投票授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)本通知附件。

2.登記截止時(shí)間：2022年1月16日17:00。

3.登記地點(diǎn)：武漢市洪山區(qū)徐東大街137號(hào)能源大廈3515室。

4.會(huì)務(wù)聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：027-86606100

傳真：027-86606109

電子郵箱：hbnyzq@hbny.com.cn

聯(lián) 系人：劉俞麟

郵政編碼：430063

5.出席會(huì)議的股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜詳見(jiàn)附件1。

六、備查文件

1.公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議及獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：代理投票授權(quán)委托書(shū)

湖北能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360883

2.投票簡(jiǎn)稱：鄂能投票

3.填報(bào)表決意見(jiàn)

（1）本次會(huì)議審議事項(xiàng)為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年1月17日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年1月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

代理投票授權(quán)委托書(shū)

茲委托先生（女士）代表本單位（本人）出席湖北能源集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。

■

1.委托人名稱：委托人身份證號(hào)碼：

持有股份性質(zhì)：持股數(shù)：

2.受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼：

3．本委托書(shū)有效期至本次股東大會(huì)結(jié)束。

委托人簽署（或蓋章）：

日期：年月日

證券代碼：000883 證券簡(jiǎn)稱：湖北能源公告編號(hào)：2021-068

湖北能源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于繼續(xù)以閑置募集資金

臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司、湖北能源）于2021年12月31日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)以閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在按期全部歸還上次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金至相應(yīng)的募集資金專項(xiàng)賬戶后，繼續(xù)使用2015年非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金135,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，自董事會(huì)批準(zhǔn)之后具體使用日期計(jì)算。具體情況如下：

一、2015年募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖北能源集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2904號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）1,158,699,808股，發(fā)行價(jià)格為每股5.23元。截止2015年12月18日，公司實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股（A股）1,158,699,808股，募集資金總額606,000萬(wàn)元，扣各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣602,718.41萬(wàn)元。上述資金到位情況經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“大信驗(yàn)字[2015]第2-00124號(hào)”的驗(yàn)資報(bào)告。

經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，2015年募集資金將全部用于新建湖北黃石筠山風(fēng)電場(chǎng)工程等項(xiàng)目、收購(gòu)利川公司100％股權(quán)、收購(gòu)?fù)ǔ枪?00％股權(quán)、償還三峽財(cái)務(wù)公司貸款等。

二、2015年募集資金使用情況

為提高募集資金使用效率，提升閑置募集資金效益，公司分別于2016年1月8日、2016年4月27日、2017年1月10日、2018年1月11日、2018年12月28日、2020年1月9日、2021年1月7日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、購(gòu)買(mǎi)保本理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)議案（詳見(jiàn)公司2016-006號(hào)、2016-012號(hào)、2017-004號(hào)、2018-005號(hào)、2018-054號(hào)、2020-007號(hào)、2021-005號(hào)公告）。

截止2021年11月30日，公司累計(jì)使用募集資金604,187.87萬(wàn)元（含利息），募集資金專項(xiàng)賬戶余額為73.47萬(wàn)元。其中：募投項(xiàng)目使用資金469,615.37萬(wàn)元，臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金134,572.50萬(wàn)元，

三、使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

因公司快速發(fā)展，投資項(xiàng)目增多，對(duì)流動(dòng)資金的需求不斷增大。為充分提高公司募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，本著股東利益最大化的原則，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)前募集資金使用情況，公司擬繼續(xù)使用不超過(guò)135,000萬(wàn)元閑置募集資金用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，自董事會(huì)批準(zhǔn)之后具體使用日起計(jì)算，到期歸還募集資金專用賬戶。根據(jù)央行同期貸款基礎(chǔ)利率（扣減同期銀行存款利率）計(jì)算，本次閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約3600萬(wàn)元。

公司短期使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金未變相改變募集資金投向，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司承諾不使用募集資金進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資或者為他人提供財(cái)務(wù)資助，同時(shí)承諾將根據(jù)募集資金項(xiàng)目建設(shè)需要隨時(shí)歸還，不影響募集資金項(xiàng)目投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

鑒于公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展壯大，對(duì)流動(dòng)資金需求日益增多，公司本次通過(guò)繼續(xù)以閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以提高募集資金的使用效率，減少公司銀行借款，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于維護(hù)股東利益。

本議案表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定,符合公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況,不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。作為獨(dú)立董事，同意公司繼續(xù)使用不超過(guò)135,000萬(wàn)元的非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未使用募集資金進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資或者為他人提供財(cái)務(wù)資助。同時(shí)承諾將在該款項(xiàng)到期后及時(shí)足額歸還到募集資金專戶，或根據(jù)募集資金項(xiàng)目建設(shè)需要隨時(shí)歸還，不影響募集資金項(xiàng)目投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

該議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表意見(jiàn)，表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，議案內(nèi)容符合公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況,不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

鑒于以上原因，監(jiān)事會(huì)審核同意繼續(xù)使用135,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還募集資金專用賬戶。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：湖北能源本次繼續(xù)使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)過(guò)監(jiān)事會(huì)審核，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》的相關(guān)規(guī)定。

湖北能源本次繼續(xù)使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，湖北能源擬繼續(xù)將不超過(guò)135,000萬(wàn)元的2015年非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對(duì)湖北能源本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

1.公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3.公司第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

4.華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于湖北能源集團(tuán)股份有限公司繼續(xù)以閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

特此公告。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：000883 證券簡(jiǎn)稱：湖北能源公告編號(hào)：2021-070

湖北能源集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書(shū)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.征集投票權(quán)的起止時(shí)間：自2022年1月12日至2022年1月

16日

2.征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意

3.征集人未持有公司股票

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事李錫元先生受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年1月17日召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的有關(guān)議案向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票權(quán)。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門(mén)未對(duì)本報(bào)告書(shū)所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn)，對(duì)本報(bào)告書(shū)的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

一、征集人聲明

本人李錫元作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及其他獨(dú)立董事的委托就本公司擬召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)審議事項(xiàng)征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書(shū)。征集人保證本報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無(wú)償方式公開(kāi)進(jìn)行，本報(bào)告書(shū)在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集委托投票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意。本征集報(bào)告書(shū)的履行不違反法律、法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

（一）公司基本情況

公司名稱：湖北能源集團(tuán)股份有限公司

股票簡(jiǎn)稱：湖北能源

股票代碼：000883

法定代表人：朱承軍

董事會(huì)秘書(shū)：王軍濤

聯(lián)系地址：武漢市洪山區(qū)徐東大街137號(hào)能源大廈3515室

郵政編碼：430063

聯(lián)系電話：027-86606100

傳真：027-86606109

電子郵箱：hbnyzq@hbny.com.cn

（二）本次征集事項(xiàng)

由征集人針對(duì)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的如下議案向

公司全體股東公開(kāi)征集委托投票權(quán)：

（1）關(guān)于《湖北能源集團(tuán)股份有限公司限制性股票長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的議案；

（2）關(guān)于《湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要的議案；

（3）關(guān)于制訂《湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》的議案；

（4）關(guān)于制訂《湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案；

（5）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案。

（三）本征集委托投票權(quán)報(bào)告書(shū)簽署日期：2021年12月31日

三、本次股東大會(huì)基本情況

關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的具體情況，詳見(jiàn)公司于2022年1月1日登載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

四、征集人基本情況

（一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事李錫元先生，其基本情況如下：

李錫元，男，1962年7月出生，博士研究生，教授。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授。

（二）征集人目前尚未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

（四）征集委托投票權(quán)的主體資格符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票

征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2021年11月21日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，對(duì)《關(guān)于〈湖北能源集團(tuán)股份有限公司限制性股票長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉的議案》《關(guān)于〈湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于制訂〈湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于制訂〈湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》投了贊成票，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

六、征集方案

征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對(duì)象：截至2022年1月11日下午股市交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

（二）征集時(shí)間：2022年1月12日至2022年1月16日（每日上午8：30-12：00，下午14：30-17：30)

（三）征集方式：采用公開(kāi)方式在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒體上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。

（四）征集程序和步驟

第一步：征集對(duì)象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報(bào)告書(shū)附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)?yīng)毩⒍鹿_(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托

書(shū)（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書(shū)”）。

第二步：簽署授權(quán)委托書(shū)并按要求提交相關(guān)文件。向征集人委托的公司董事會(huì)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會(huì)辦公室簽收授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)原件、持股證明復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、持股證明復(fù)印件；

3、授權(quán)委托書(shū)應(yīng)由股東本人簽署或股東單位法人代表簽署并加蓋公章。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或特快專遞方式按本報(bào)告書(shū)指定地址送達(dá)；采取特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室簽收時(shí)間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

聯(lián)系地址：武漢市洪山區(qū)徐東大街137號(hào)能源大廈3515室

收件人：湖北能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：027-86606100

傳真：027-86606109

郵政編碼：430063

請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本報(bào)告書(shū)征集程序要求將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件；

3、股東已按本報(bào)告書(shū)附件規(guī)定格式填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū)，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。

（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

2、股東親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

特此公告。

征集人：李錫元

2021年12月31日

附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)（剪報(bào)、復(fù)印或按以下格式自制均有效）

湖北能源集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《湖北能源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書(shū)》全文、《湖北能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)確定的程序撤回本授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書(shū)內(nèi)容進(jìn)行修改。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托湖北能源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事李錫元先生作為本人/本公司的代理人出席湖北能源集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

■

注：此委托書(shū)表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)上述審議項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（或法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人證券賬戶號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

委托人聯(lián)系方式：

委托人（簽名或法定代表人簽字、蓋公章）：

本項(xiàng)授權(quán)的有效期：自簽署日至2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

簽署日期：年月日

證券代碼：000883 證券簡(jiǎn)稱：湖北能源公告編號(hào)：2021-067

湖北能源集團(tuán)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2021年12月31日，湖北能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）以通訊表決方式召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，本次會(huì)議通知已于2021年12月27日以電子郵件或送達(dá)方式發(fā)出。監(jiān)事會(huì)5名監(jiān)事均以通訊表決方式參會(huì)表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)以閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

公司本次繼續(xù)使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，審議程序合規(guī)有效，未與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的開(kāi)展，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。會(huì)議同意繼續(xù)以閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為5票，其中同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈湖北能源集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審

計(jì)管理制度〉的議案》

為提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用，會(huì)議同意《湖北能源集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》。

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為5票，其中同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：000883 證券簡(jiǎn)稱：湖北能源公告編號(hào)：2021-066

湖北能源集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2021年12月31日，湖北能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）以通訊表決方式召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，本次會(huì)議通知已于2021年12月27日以電子郵件或送達(dá)方式發(fā)出。董事會(huì)9名董事均以通訊表決方式參會(huì)表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于制訂公司〈落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案〉的議案》

會(huì)議同意落實(shí)董事會(huì)職權(quán)相關(guān)工作任務(wù)及時(shí)間計(jì)劃。