本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年12月31日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：新疆雙河市雙河匯金大廈二樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)馬曉宏先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會(huì)秘書(shū)陳建江出席了本次會(huì)議；部分高管列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《公司關(guān)于調(diào)整全資子公司新疆新賽棉業(yè)有限公司棉花、棉紗期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)保證金額度的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

上述議案由出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)二分之一以上表決通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所

律師：常娜娜、康晨

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司二○二一年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

四、備查文件目錄

1、新賽股份2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于新賽股份2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

2021年12月31日