證券代碼：600436 證券簡稱：片仔癀 公告編號：2022-002
漳州片仔癀藥業股份有限公司
第六屆監事會第二十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
漳州片仔癀藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十次會議于2021年12月30日（星期四）下午16：00在公司片仔癀大廈15樓會議室以現場會議方式召開。會議通知和議案以專人送達、電子郵件方式發出。本次會議應參加表決的監事5名，實際表決的監事5名。會議召開符合《公司法》和《漳州片仔癀藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，合法、有效。本次會議由監事會主席洪東明先生主持，會議經審議并通過以下議案：
一、審議通過《公司第六屆監事會工作報告》；
表決結果：5票同意,0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交至公司2022年第一次臨時股東大會審議。
二、逐項審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》；
鑒于公司第六屆監事會成員任期屆滿，為完善公司治理結構，保證公司規范運作，按照《公司法》及《公司章程》等相關規定，對公司監事會進行換屆選舉。
公司第七屆監事會成員由5名監事組成，其中2名為職工監事。經公司監事會提名，洪東明先生、何建國先生、吳小華女士為第七屆監事候選人。與職工代表大會選舉產生的職工監事代表黃亞龍先生、魏騰云先生共同組成公司第七屆監事會（簡歷附后）。任期與第七屆監事會任期一致。具體表決結果如下：
洪東明先生獲5票同意，0票反對，0票棄權。
何建國先生獲5票同意，0票反對，0票棄權。
吳小華女士獲5票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交至公司2022年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過《公司關于為公司、董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案》；
表決結果：0票同意，0票反對，0票棄權,5票回避表決。
為完善公司風險管理體系，保障公司、董事、監事及高級管理人員的權益，促進公司健康發展，同時加大對中小股東合法權益的保障，公司為公司、董事、監事及高級管理人員購買責任保險。責任保險的具體方案如下：
1、投保人：漳州片仔癀藥業股份有限公司
2、被保險人：公司、董事、監事及高級管理人員
展開全文3、責任限額：不超過人民幣1億元/年
4、保費總額：具體以與保險公司協商確定的數額為準
5、保險期限：12個月
同時，公司監事會提請股東大會在上述權限內授權公司經營管理層辦理相關事宜，包括不限于責任保險合同期滿時或之前辦理續保、重新投保等相關事宜。
該議案尚需提交至公司2022年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
漳州片仔癀藥業股份有限公司
監 事 會
2022年1月4日
附：
第七屆監事會監事候選人簡歷
洪東明：1963年1月出生，中共黨員，在職大學學歷，政工師。1985年3月至1992年5月，任職于漳州制藥廠人秘科、勞動人事科；1992年5月至2015年12月，歷任片仔癀（漳州）大酒店有限公司黨支部副書記、助理總經理、總經理、副董事長、董事長兼書記；2015年12月至2016年5月，任中共漳州片仔癀藥業股份有限公司委員會黨委副書記；2016年5月至2017年9月，任中共漳州片仔癀藥業股份有限公司委員會黨委副書記、公司工會主席；2017年9月至2020年9月，任中共漳州片仔癀藥業股份有限公司委員會黨委副書記、公司董事、公司工會主席；2020年10月至今，任中共漳州片仔癀藥業股份有限公司委員會黨委副書記、公司監事會主席、公司工會主席。
何建國：1970年12月出生，中共黨員，大學學歷。曾任南空機務訓練團戰士、航空兵訓練基地修理廠戰士、空軍第一航空學院學員、成空航空兵訓練基地修理廠代理附件師、成空航空兵訓練基地修理廠附件師技術員、成空航空兵訓練基地修理廠機械師；2006年12月至2012年1月，任漳州市國資委科員；2012年1月至2014年10月，任漳州市國資委副主任科員；2014年11月至2019年6月，任漳州市國資委改革發展科科長；2019年6月至今，任漳州市國資委監督科科長，兼任漳州市國資委評審中心主任。2014年3月至今，任本公司監事。
吳小華：1976年3月出生，中共黨員，大學學歷。曾任職于漳州信托投資公司、漳州吉潤飼料科技開發有限公司、福建吉馬集團；2010年8月至2013年1月，任職于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司企管部；2013年2月至今，任職于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司審計法務部。2014年3月至今，任本公司監事。
股票代碼：600436 股票簡稱：片仔癀 公告編號：2022-004
漳州片仔癀藥業股份有限公司
關于第七屆監事會職工監事選舉
結果公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑒于漳州片仔癀藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會任期已屆滿，為保障監事會的正常運作，根據《公司法》和《漳州片仔癀藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司于近日召開職工代表大會。經會議討論，與會職工選舉黃亞龍先生、魏騰云先生（個人簡歷見附件）為公司第七屆監事會職工代表監事。
黃亞龍先生、魏騰云先生將與公司2022年第一次臨時股東大會選舉出的三名監事共同組成公司第七屆監事會，任期與第七屆監事會一致。
上述職工代表監事符合《公司法》和《公司章程》等相關監事任職的資格和條件，并將按照《公司法》和《公司章程》等相關規定行使職權。
特此公告。
漳州片仔癀藥業股份有限公司監事會
2022年1月4日
附件：
簡 歷
黃亞龍：男，1965年12月出生，中共黨員，函授大專學歷，財務管理專業，高級會計師。1986年8月至2020年6月，歷任公司財務部科員、主辦、副主任、主任、副總會計師；2020年6月至今，任公司審計部主任。
魏騰云：男，1972年2月出生，中共黨員，大學學歷，中藥制藥專業，執業藥師，工程師。1996年10月至今，歷任公司第一車間技術員、主辦、車間副主任、主任。
證券代碼：600436 證券簡稱：片仔癀 公告編號：2022-001
漳州片仔癀藥業股份有限公司
第六屆董事會第四十三次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
漳州片仔癀藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十三次會議于2021年12月30日（星期四）下午16:00在公司片仔癀大廈22樓會議室以通訊方式召開。會議通知和議案以專人送達、電子郵件方式發出。本次會議應參加表決董事9人，實際表決董事9人。會議由董事長林緯奇先生主持。本次會議召開符合《公司法》《漳州片仔癀藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，合法、有效。與會董事以通訊方式表決，審議以下議案：
一、審議通過《公司第六屆董事會工作報告》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交至公司2022年第一次臨時股東大會審議。
二、逐項審議通過《公司關于董事會換屆選舉的議案》；
鑒于公司第六屆董事會成員任期屆滿，為完善公司治理結構，保證公司董事會的規范運作，按照《公司法》及《公司章程》等相關規定，對公司董事會進行換屆選舉。公司第七屆董事會成員由9名董事組成，其中獨立董事4名（含1名會計專業人才）。經公司董事會提名，林緯奇、林柳強、黃進明、陳紀鵬、楊海鵬、賈建軍、李廣培、范志鵬、杜守穎為公司第七屆董事會董事候選人，其中賈建軍（會計專業人士）、李廣培、范志鵬、杜守穎為第七屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。具體表決結果如下：
林緯奇獲9票同意，0票反對，0票棄權；
林柳強獲9票同意，0票反對，0票棄權；
黃進明獲9票同意，0票反對，0票棄權；
陳紀鵬獲9票同意，0票反對，0票棄權；
楊海鵬獲9票同意，0票反對，0票棄權；
賈建軍獲9票同意，0票反對，0票棄權；
李廣培獲9票同意，0票反對，0票棄權；
范志鵬獲9票同意，0票反對，0票棄權；
杜守穎獲9票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交至公司2022年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過《公司關于為公司、董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案》；
表決結果：0票同意，0票反對，0票棄權,9票回避表決。
為完善公司風險管理體系，保障公司、董事、監事及高級管理人員的權益，促進公司健康發展，同時加大對中小股東合法權益的保障，公司擬為公司、董事、監事及高級管理人員購買責任保險。責任保險的具體方案如下：
1、投保人：漳州片仔癀藥業股份有限公司
2、被保險人：公司、董事、監事及高級管理人員
3、責任限額：不超過人民幣1億元/年
4、保費總額：具體以與保險公司協商確定的數額為準
5、保險期限：12個月
同時，公司董事會提請股東大會在上述權限內授權公司經營管理層辦理相關事宜，包括不限于責任保險合同期滿時或之前辦理續保、重新投保等相關事宜。
該議案尚需提交至公司2022年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過《公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
董事會定于2022年1月20日（星期四）09:00在漳州市薌城區漳州佰翔圓山酒店三樓（中國卉AB廳）召開2022年第一次臨時股東大會，審議董事會及監事會審議通過并需提交至股東大會審議的議案。相關內容詳見本公司同日在上海證券交易所網站披露的《漳州片仔癀藥業股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（2022-003號）。
特此公告。
漳州片仔癀藥業股份有限公司
董 事 會
2022 年 1 月 4 日
附：
第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷
林緯奇：男，1966年7月出生，中共黨員，大學本科，文學學士。1987年8月至1988年6月，任福建省漳州師范學院英語系教師；1988年6月至1988年7月，任福建省東山縣教育局干部；1988年7月至1996年9月，歷任福建省東山縣外經委干部、外資科副科長、外資科科長；1996年9月至2001年12月，歷任福建省東山縣外貿公司副經理、經理；2001年12月至2014年3月，歷任香港漳龍實業有限公司總經理助理、副總經理；2014年3月至2021年11月，任福建省漳州市國資委黨委委員、副主任，2021年11月至今，任漳州片仔癀藥業股份有限公司董事、董事長。
林柳強：1966年12月出生，中共黨員，在職大學學歷，會計師。1986年8月至1998年1月，任漳州市財政局工交企業管理科科員；1998年1月至2003年9月，任漳州市財政局工交企業財務管理科副主任科員；2003年9月至2006年11月，任漳州市財政局預算科主任科員；2006年11月至2012年12月，任漳州市財政局稅政條法科科長；2012年12月至2015年12月，任漳州市財政局企業科科長；2015年12月至2018年12月，任漳州市九龍江集團有限公司黨委委員、董事、常務副總經理；2018年12月至今，任漳州市九龍江集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。2015年6月至今，兼任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事；2016年4月至今，兼任漳州片仔癀藥業股份有限公司董事；2017年3月至今，兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事、總經理；2017年5月至2021年12月，兼任福建福化工貿（漳州）有限公司董事；2017年10月至今，兼任福建福海創石油化工有限公司董事。
黃進明：1966年3月出生，中共黨員，工商管理碩士，高級經濟師、高級工程師、執業藥師。1987年7月至1997年1月，歷任漳州制藥廠干部，車間副主任；1997年1月至1998年6月，任漳州進出口公司（籌）負責人；1998年6月至1999年6月，掛職漳州市外經局貿管科副科長；1999年6月至2006年9月，任漳龍實業有限公司營業部經理；2006年9月至2015年12月，任漳州片仔癀藥業股份有限公司副總經理；2015年12月至2016年4月，任漳州片仔癀藥業股份有限公司常務副總經理；2016年4月至2019年7月，任漳州片仔癀藥業股份有限公司董事、常務副總經理；2019年7月至今，任漳州片仔癀藥業股份有限公司董事、中共漳州片仔癀藥業股份有限公司委員會黨委副書記、總經理。
陳紀鵬：1968年9月出生，中共黨員，醫學碩士，教授級高級工程師，執業藥師。1990年8月至1993年1月，任漳州市制藥廠藥物研究所技術員；1993年1月至1999年12月，歷任漳州片仔癀集團公司（漳州制藥廠）藥物研究所技術員、藥物研究所副所長；1999年12月至2011年11月，任漳州片仔癀藥業股份有限公司副總經理；2011年11月至今，任漳州片仔癀藥業股份有限公司董事、副總經理。
楊海鵬：1966年8月出生，中共黨員，在職大學學歷，高級審計師，高級會計師。1987年8月至1990年10月，任福建省漳州市毛紡織印染總廠財務科會計；1990年10月至1991年6月，任福建省漳州市審計局總審計室科員；1991年6月至2019年7月，任福建省漳州市審計局財政經融審計科、工業交通審計科科員、經貿外經審計科副主任科員、主任科員、科長、企業審計科科長；2019年7月至今，任漳州片仔癀藥業股份有限公司總會計師。
第七屆董事會獨立董事候選人簡歷
賈建軍：1972年9月出生，會計學專業博士。1997年至2016年6月，任上海金融學院教師、國際教學部副主任、會計學院副院長；2016年7月至2019年1月，任上海立信會計金融學院副教授；2019年1月任上海科技大學創業與管理學院副教授。兼任蘇州世名科技股份有限公司、上海北特科技股份有限公司、寧波方正汽車模具股份有限公司獨立董事。2017年8月至今，任公司獨立董事。
李廣培：1968年3月出生，管理學博士。1991年8月至今，歷任福州大學經濟與管理學院助教、講師、副教授、教授、碩士生導師、系主任。2017年8月至今，任公司獨立董事。
范志鵬：1976年6月出生，法學碩士。現為上海貴知生行中醫門診部有限公司負責人，上海小多金融服務有限責任公司總經理，已通過律師資格考試（現為“國家統一司法考試”）。2018年3月至今，任公司獨立董事。
杜守穎：1960年12月出生，中藥學專業博士學位，教授。現為北京中醫藥大學中藥學院制藥系教授。兼任西藏奇正藏藥股份有限公司、湖南方盛制藥股份有限公司、重慶華森制藥股份有限公司三家上市公司獨立董事；湖北宏源藥業股份有限公司、北京星昊藥業股份有限公司獨立董事。北京北中資產管理有限公司董事；北京順盈宇科貿有限公司監事；社會學術兼職主要有中國中醫藥促進會藥物經濟學專業委員會主任，中國醫療保健國際交流促進會大健康產業分會主任等。
證券代碼：600436 證券簡稱：片仔癀 公告編號：2022-005
漳州片仔癀藥業股份有限公司
關于變更簽字注冊會計師的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
漳州片仔癀藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召開第六屆董事會第三十七次會議和 2021 年 6 月 9 日召開 2020 年年度股東大會分別審議通過了《公司關于續聘會計師事務所及確定其報酬事項的議案》，同意續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“華興所”）為公司 2021 年度審計機構（詳見公告2021-009號、2021-011號、2021-020號）。
一、簽字會計師變更情況
近日，公司收到華興所《關于變更2021年度審計報告簽字注冊會計師的函》。華興所作為公司 2021 年度審計機構，原指派陳蓁、林雋作為簽字注冊會計師為公司提供審計服務。鑒于原簽字注冊會計師陳蓁的工作調整原因，為了按時完成公司 2021 年度財務報表審計工作，更好的配合公司 2021 年度信息披露工作，經華興所安排，指派注冊會計師童益恭接替陳蓁，完成公司 2021 年度審計的相關工作。變更后的簽字注冊會計師為童益恭、林雋。
二、本次變更簽字注冊會計師的情況：
1、從業經歷：從1996年至今一直從事注冊會計師審計工作，負責多家上市公司年度審計，具有豐富的證券業務從業經歷和較強的專業勝任能力。近三年簽署2家上市公司年報財務報表及內部控制審計。
2、執業資質：中國注冊會計師
3、是否從事過證券服務業務：是，從事證券服務業務25年。
4、不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形，最近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
三、其他說明
本次簽字會計師變更系因華興所內部工作調整而做出，不涉及公司聘用會計師事務所的變更。公司生產經營情況正常。本次變更過程中相關工作安排將有序交接，變更事項不會對公司 2021年度審計工作產生影響。
特此公告。
漳州片仔癀藥業股份有限公司
董 事 會
2022年 1 月 4 日
證券代碼：600436 證券簡稱：片仔癀 公告編號：2022-003
漳州片仔癀藥業股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東
大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年1月20日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
● 根據常態化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股東大會現場會議場地容量為100人，建議公司股東優先通過網絡投票方式出席股東大會，敬請公司股東理解與支持。
● 需參加現場會議的股東及股東代表應遵守會議舉辦地的有關疫情防控相關規定，配合做好體溫檢測并采取有效的個人防護措施。
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年1月20日 09點00分
召開地點：漳州市薌城區漳州佰翔圓山酒店三樓（中國卉AB廳）
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年1月20日
至2022年1月20日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第六屆董事會第四十三次會議和第六屆監事會第二十次會議審議通過，相關決議公告及文件已按照規定和要求在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司選定的中國證監會指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》進行披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：3、4、5
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2022年1月12日9時至16時
（二）自然人股東親自出席的，需憑本人身份證進行登記；委托代理人出席的，代理人需憑授權委托書（詳見附件1）、委托人及代理人身份證進行登記。在上述登記時間段內，自然人股東請掃描下方二維碼進行登記。
■
（三）法人股東的法定代表人親自出席的，需憑本人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股憑證進行登記；法人股東委托代理人出席的，代理人需憑授權委托書（詳見附件1）、法人及代理人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股憑證進行登記。在上述登記時間段內，法人股東應憑以上有關證件采取電子郵件方式或紙質信函方式進行登記，收件時間以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。
（四）登記地點：福建省漳州市薌城區琥珀路1號（363000）
聯系人：余辰、葉青、鄭婷婷
聯系電話：0596-2301955
聯系郵箱：zqb@zzpzh.com
（五）根據常態化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股東大會現場會議場地容量為100人，建議公司股東優先通過網絡投票方式出席股東大會，敬請公司股東理解與支持。本次擬按出席現場會議報名登記時間內（2022年1月12日09:00一16:00）股東在報名系統提交登記資料的先后順序確定出席現場會議的股東，公司將向報名登記成功的股東反饋確認信息。
六、 其他事項
（一）出席現場會議人員須遵守常態化疫情防控的規定和要求。
（二）本次現場股東大會會期半天，本次股東大會不安排參觀公司廠區，與會股東食宿及交通等費用自理。
特此公告。
漳州片仔癀藥業股份有限公司董事會
2022年1月4日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委托書
授權委托書
漳州片仔癀藥業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月20日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日 備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2
采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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