證券代碼：002229 證券簡稱：鴻博股份 公告編號：2022-001

鴻博股份有限公司第五屆董事會

第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鴻博股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會第二十九次會議于2022年1月4日在福州市倉山區南江濱西大道26號鴻博梅嶺觀海B座21層會議室以通訊會議的方式召開。會議通知已于2021年12月30日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事及高級管理人員。會議應到董事6名，親自出席董事6名，公司監事及高級管理人員亦列席了本次會議。會議的召開符合相關法規及《公司章程》的規定。

本次會議由董事長毛偉先生召集并主持，與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成了如下決議：

一、以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》。

公司董事會同意聘任上會會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構。詳細內容見公司于2022年1月5日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于聘任公司2021年度審計機構的公告》（公告編號：2022-003）。

公司獨立董事對聘任公司2021年度財務審計機構發表了同意的事前認可意見和獨立意見，《獨立董事關于聘任公司2021年年度審計機構的事前認可意見》、《獨立董事關于第五屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》刊登于2022年1月5日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

該議案尚需提交股東大會審議。

二、以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

具體內容詳見公司在《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-004）。

特此公告。

鴻博股份有限公司董事會

二〇二二年一月四日

證券代碼：002229 證券簡稱：鴻博股份 公告編號：2022-002

鴻博股份有限公司第五屆監事會

第二十二次會議決議公告

展開全文

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鴻博股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”) 第五屆監事會第二十二次會議于2022年1月4日在福州市倉山區南江濱西大道26號鴻博梅嶺觀海B座21層會議室以通訊會議方式召開。會議通知已于2021年12月30日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事及高級管理人員。本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

本次會議由監事會主席胡偉先生召集并主持，與會監事就各項議案進行了審議、表決，形成了如下決議：

一、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》。

公司監事會同意聘任上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。詳細內容見公司于2022年1月5日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于聘任公司2021年度審計機構的公告》（公告編號：2022-003）。

該議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

鴻博股份有限公司監事會

二〇二二年一月四日

證券代碼：002229 證券簡稱：鴻博股份 公告編號：2022-003

鴻博股份有限公司關于聘任公司

2021年年度審計機構的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、擬聘任的會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙) （以下簡稱“上會所”）；

2、原聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）；

3、因與大華所的合同期屆滿，綜合考慮公司發展戰略、未來業務拓展和審計需求等實際情況，公司擬聘請上會所擔任公司2021年度審計機構；

4、本次聘任2021年度審計機構事項尚需提交公司股東大會審議。

鴻博股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月4日召開第五屆董事會第二十九次會議及第五屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》，董事會同意聘任上會會計師事務所(特殊普通合伙)（以下簡稱“上會所”）為公司2021年審計機構，任期一年。本議案尚需提交公司股東大會審議?，F將有關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

上會會計師事務所（特殊普通合伙）原名上海會計師事務所，系在財政部、上海市人民政府和上海市財政局領導的關懷下，于1980年籌建， 1981年元旦正式成立，是適應黨的十一屆三中全會提出改革開放新形勢，由財政部在上海試點成立的全國第一家會計師事務所，并成為全國第一批具有上市公司、證券、期貨、金融資質的會計師事務所之一。1998年12月按財政部、中國證券監督委員會的要求，改制為有限責任公司制的會計師事務所，2013年12月上海上會會計師事務所有限公司改制為上會會計師事務所（特殊普通合伙）。上會所已歷經四十年的發展歷程，經歷了我國改革開放以來的重大經濟變革階段，一直以專業的第三方審計身份為我國的經濟發展提供各類服務，幾經行業變革和整合，上會所一直位于全國百強會計師事務所行列，并以專業的服務水準、兢兢業業的執業精神立足于注冊會計師行業，力求穩健和規范發展。上會所秉持良好的執業操守和專業精神，注重服務質量和聲譽，得到了客戶、監管部門、投資機構的認可。

注冊地址：上海市靜安區威海路755號25層

2、人員信息

首席合伙人為張曉榮。截至2020年12月31日，上會所擁有從業人員總數1,300人，其中合伙人74人，中國注冊會計師資格者415人，其中從事過證券服務業務的注冊會計師人數109人。

3、業務信息

上會所經審計最近一個會計年度（2020年度）總收入為人民幣49,700萬元，其中：審計業務收入為人民幣29,900萬元。2020年度上市公司年報審計家數量為38家。

4、投資者保護能力

職業風險基金上年度年末數：76.64萬元。

職業保險累計賠償限額：30,000萬元。

根據《財政部證監會關于會計師事務所從事證券期貨相關業務有關問題的通 知》(財會(2012)2 號)的規定,證券資格會計師事務所職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和不得低于 8,000 萬元：上會會計師事務所(特殊普通合伙)符合相關規定。

近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：無。

5、獨立性和誠信記錄

上會所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

上會所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施4次、自律監管措施0次和紀律處分0次。無從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施，8人次被監督管理措施4次。

（二）項目成員信息

1、人員信息

擬簽字項目合伙人：江燕，1998 年成為注冊會計師，1996年開始從事上市公司審計，1996年開始在上會會計師事務所（特殊普通合伙）執業，其中2004年12月至2016年10月就職于德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）。先后為萬華化學、新寧物流、開開實業等多家公司提供服務。在其他單位無兼職。

擬項目質量控制復核人：唐慧玨，1996年起在上會執業并從事上市公司審計至今，2000年獲得中國注冊會計師資格。近三年參與并簽字的上市公司審計項目共涉及5 家上市公司。在其他單位無兼職。

擬簽字注冊會計師：李波，2000 年獲得中國注冊會計師資格，2005年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2002 年加入上會會計師事務所。近三年簽署上市公司和掛牌公司審計報告6家。在其他單位無兼職。

2、誠信記錄

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。

4、審計收費

審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司2021年度的具體審計要求和審計范圍與上會所協商確定具體審計費用。

二、擬聘任會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司原審計機構大華所為公司2019年度至2020年度財務報表審計和財務報告內部控制審計機構，已為公司提供了2年審計服務，2020年度審計意見類型為標準無保留意見的審計報告。大華所在執業過程中堅持獨立審計原則，為公司提供了專業、嚴謹、負責的審計服務，切實履行了審計機構應盡的職責，在此公司對大華所為公司審計工作所做的辛勤工作表示衷心感謝。

公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬聘任會計師事務所原因

因與前任會計師事務所的合同期屆滿，綜合考慮公司發展戰略、未來業務拓展和審計需求等實際情況，公司擬聘請上會所擔任公司2021年度審計機構。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就擬聘任2021年度審計機構事項與大華所及上會所進行了溝通，前后任會計師事務所將根據《中國注冊會計師審計準則第1153號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》有關要求，積極做好有關溝通。

三、擬聘任會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

1、公司第五屆董事會審計委員會2022年第一次會議審議通過《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》。審計委員會對上會所提供的資料進行了審核，認為上會所在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求，同意聘任上會所為公司 2022 年年度審計機構，并同意將該事項提交公司第五屆董事會第二十九次會議審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1、獨立董事的事前認可情況

經核查，獨立董事認為：上會會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務執業資格，能夠滿足公司審計工作的要求，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗，有利于保障上市公司審計工作的質量。本次擬聘會計師事務所不違反相關法律、法規的規定，不會影響公司財務報表的審計質量，不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司擬聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。綜上，同意公司聘任上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并同意將該事項提交公司第五屆董事會第二十九次會議審議。

2、獨立董事的獨立意見

經核查上會會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗，能夠滿足公司審計工作的要求，有利于保障上市公司審計工作的質量。本次擬聘會計師事務所不違反相關法律、法規的規定，不會影響公司財務報表的審計質量，不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司擬聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。我們一致同意，聘任上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，聘期一年，自公司股東大會審議通過之日起生效。我們同意將此項議案提交公司股東大會審議。

（三）公司對議案審議情況

1、公司于2022年1月4日召開了第五屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》，同意聘任上會所為公司2021年度審計機構。

2、公司于2022年1月4日召開了第五屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》，同意聘任上會所為公司2021年度審計機構。

3、本次聘任公司2021年度審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層根據公司2021年度具體審計要求和審計范圍與上會所協商確定具體審計費用。

（四）生效日期

本次擬聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、第五屆董事會第二十九次會議決議；

2、第五屆監事會第二十二次會議決議；

3、獨立董事關于聘任公司2021年年度審計機構的事前認可意見；

4、獨立董事關于第五屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

鴻博股份有限公司

董事會

二〇二二年一月四日

證券代碼：002229 證券簡稱：鴻博股份 公告編號：2022-004

鴻博股份有限公司

關于召開2022年第一次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鴻博股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議于2022年1月4日召開，會議決定于2022年1月21日召開公司2022年第一次臨時股東大會?，F將有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

（一）會議屆次：2022年第一次臨時股東大會

（二）會議召集人：鴻博股份有限公司董事會。

（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會認為本次會議的召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（四）會議召開時間：

現場會議召開時間：2022年1月21日（周五）下午14：30

網絡投票時間：2022年1月21日。其中：

1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年1月21日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2022年1月21日9：15至2022年1月21日15：00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

（六）股權登記日：本次會議股權登記日為2022年1月17日（周一）。

（七）出席對象：

1、截至2022年1月17日下午15:00在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議或參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，授權委托書見附件二。

2、公司董事、監事及高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師及公司邀請的其他嘉賓。

（八）會議地點：福建省福州市倉山區南江濱西大道26號鴻博梅嶺觀海B座21層會議室

二、會議審議事項

1、《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》

注：

1、上述議案為普通決議議案。

2、議案內容詳見2022年1月5日《證券時報》與巨潮資訊網公司披露的《第五屆董事會第二十九次會議決議公告》及其他重大事項相關公告。

3、公司將對議案按照相關規定實施中小投資者單獨計票并披露投票結果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

本次股東大會議案對應“提案編碼”一覽表

■

本次股東大會設置總議案，股東對總議案進行表決代表對除累積投票外其他議案統一表決。

四、會議登記事項

（一）登記時間：2022年1月19日（周三）9:30-11:30、14:30-16:30。

（二）登記地點：福建省福州市倉山區南江濱西大道26號鴻博梅嶺觀海B座21層鴻博股份有限公司 證券部

（三）登記辦法：

1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

4、其他事項：

（1）出席本次會議者食宿費、交通費自理。

（2）聯系人：李澤文 游清泉

（3）聯系電話：(0591) 88070028；傳真： (0591) 88074777

（4）郵政編碼：350002

五、參與網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1.第五屆董事會第二十九次會議決議。

2.第五屆監事會第二十二次會議決議。

特此公告。

鴻博股份有限公司

董事會

二〇二二年一月四日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一.網絡投票的程序

1.普通股投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362229”，投票簡稱為“鴻博投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

3.股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案以為的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年1月21日的交易時間，即9：15一9：25,9：30一11：30 和13：00一15：00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月21日上午9：15，結束時間為2022年1月21日下午3：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

鴻博股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會授權委托書（格式）

鴻博股份有限公司：

茲委托 先生/女士代表委托人出席鴻博股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

委托人對受托人的表決指示如下：

■

特別說明事項：

1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

2、授權委托書可按以上格式自制；委托人為法人的，應當加蓋單位印章。

委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）： 委托人證券賬戶卡號：

委托人身份證號碼： 委托人持股數量和性質：

受托人（簽字）： 受托人身份證號碼：

簽署日期： 年 月 日