證券代碼：002877 證券簡(jiǎn)稱：智能自控 公告編號(hào)：2022-001

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知于2021年12月23日以郵件、電子通訊等方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于2022年1月3日在公司303會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由沈劍標(biāo)先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于提名張娜為獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意提名張娜為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲明》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告。

獨(dú)立董事就上述提名獨(dú)立董事候選人事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司擬定于2022年1月20日（周四）下午14：00，在公司101會(huì)議室召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2022-003）詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告。

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、深交所要求的其他文件。

展開(kāi)全文

特此公告。

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司董事會(huì)

2022年1月3日

附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

張娜女士，1981年12月出生，女，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，博士學(xué)位。2009年參加工作，2012年10月至2016年9月，任北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心會(huì)計(jì)學(xué)博士后；2012年6月至今，于北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院先后擔(dān)任經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)講師、副教授；曾任北京賽科希德科技股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任蘇州久美玻璃鋼股份有限公司、北京金證互通資本服務(wù)股份有限公司、山東華菱電子股份有限公司、北京凱德石英股份有限公司獨(dú)立董事。

截至目前，張娜女士未持有本公司股份。張娜女士與公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

經(jīng)查詢核實(shí)，張娜女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

證券代碼：002877 證券簡(jiǎn)稱：智能自控 公告編號(hào)：2022-002

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司

關(guān)于提名張娜為獨(dú)立董事候選人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月3日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提名張娜為獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名張娜為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司于2021年11月24日收到獨(dú)立董事翟勝寶先生提交的書面辭職報(bào)告，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

經(jīng)董事會(huì)提名，提名委員會(huì)審核，推薦張娜女士為獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。其符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》中關(guān)于獨(dú)立董事任職資格的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情形。董事候選人中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

獨(dú)立董事候選人的任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事就本次提名獨(dú)立董事候選人事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司董事會(huì)

2022年1月3日

附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

張娜女士，1981年12月出生，女，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，博士學(xué)位。2009年參加工作，2012年10月至2016年9月，任北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心會(huì)計(jì)學(xué)博士后；2012年6月至今，于北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院先后擔(dān)任經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)講師、副教授；曾任北京賽科希德科技股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任蘇州久美玻璃鋼股份有限公司、北京金證互通資本服務(wù)股份有限公司、山東華菱電子股份有限公司、北京凱德石英股份有限公司獨(dú)立董事。

截至目前，張娜女士未持有本公司股份。張娜女士與公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

經(jīng)查詢核實(shí)，張娜女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

證券代碼：002877 證券簡(jiǎn)稱：智能自控 公告編號(hào)：2022-003

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2022年1月20日（周四）14:00開(kāi)始

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年1月20日

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年1月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年1月20日9:15-15:00。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述表決系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年1月13日（周四）

7、出席對(duì)象：

（1）截止2022年1月13日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（代理人不必是公司股東），或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：無(wú)錫市新吳區(qū)錫達(dá)路258號(hào)101會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議的議案為：

1、審議《關(guān)于提名張娜為獨(dú)立董事候選人的議案》

上述議案已由2022年1月3日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-001）及其他相關(guān)公告。

上述議案為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案。

上述議案僅選舉一名獨(dú)立董事，累積投票制表決結(jié)果與非累積投票制表決結(jié)果一致，故不采取累積投票制表決。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

三、提案編碼

■

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2022年1月17日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

2、登記方式：

（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（見(jiàn)附件一）。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權(quán)委托書。

（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（《股東大會(huì)參會(huì)登記表》見(jiàn)附件二）。截止時(shí)間為2022年1月17日下午16:30。來(lái)信請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”。本次股東大會(huì)不接受電話登記。

3、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部

4、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：季澄、李海烽

聯(lián)系電話：0510-88551877

傳真：0510-88157078

郵箱：sjf@wuxismart.com

地址：無(wú)錫市新吳區(qū)錫達(dá)路258號(hào)

郵政編碼：214112

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。

六、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

特此公告。

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司董事會(huì)

2022年1月3日

附件一：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托________________先生/女士代表本人出席無(wú)錫智能自控工程股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）_____________________________

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）__________________________

委托人持股數(shù)：_________________委托人股東賬戶：___________________

受托人簽名：________________受托人身份證號(hào)________________________

委托日期：________________________________________________________

提案表決意見(jiàn)

■

注：

1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其他符號(hào)的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人可以自行投票表決。

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，須加蓋單位公章。

3、本授權(quán)委托有效期：自委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束為止。

附件二：

股東大會(huì)參會(huì)登記表

■

注：

1、此表剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；

2、信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，截止時(shí)間為2022年1月17日下午16:30。

3、請(qǐng)用正楷字填寫（須與股東名冊(cè)所載一致）

附件三：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362877”，投票簡(jiǎn)稱為“智能投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年1月20日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月20日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年1月20日下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：002877 證券簡(jiǎn)稱：智能自控 公告編號(hào)：2022-004

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司

關(guān)于股東減持計(jì)劃期滿的公告

公司部分董事、高級(jí)管理人員保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月9日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于股東減持股份的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2021-064），公司部分董事、高級(jí)管理人員計(jì)劃自2021年11月1日起至2021年12月31日止，以集中競(jìng)價(jià)方式減持本公司股份，減持計(jì)劃如下：

■

截至本公告日，上述股東的減持計(jì)劃期間已經(jīng)屆滿，根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)將上述股東減持計(jì)劃的進(jìn)展情況公告如下：

一、本次減持計(jì)劃的實(shí)施情況

1、減持股份來(lái)源：首發(fā)前取得的股份及首發(fā)后資本公積轉(zhuǎn)增的股份。

2、股東減持股份情況：截至上述減持計(jì)劃期到期日，杜學(xué)軍先生、沈劍飛先生、仲佩亞女士未實(shí)施減持。

3、本次減持計(jì)劃實(shí)施前后持股情況

■

二、其他相關(guān)說(shuō)明

1、上述減持未違反《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、截至本公告披露日，上述股東均嚴(yán)格遵守預(yù)披露公告中的減持計(jì)劃，與已披露的意向、承諾或減持計(jì)劃一致。

3、上述減持的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

特此公告。

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月3日

證券代碼：002877 證券簡(jiǎn)稱：智能自控 公告編號(hào)：2022-005

債券代碼：128070 債券簡(jiǎn)稱：智能轉(zhuǎn)債

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司

2021年第四季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

證券代碼：002877 證券簡(jiǎn)稱：智能自控

轉(zhuǎn)債代碼：128070 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：智能轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣9.47元/股

轉(zhuǎn)股時(shí)間：2020年1月8日至2025年7月2日

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，無(wú)錫智能自控工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)將2021年第四季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)情況公告如下：

一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2019]683號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2019年7月2日公開(kāi)發(fā)行了230萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額2.30億元。

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深交所“深證上[2019]408號(hào)”文同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年7月23日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“智能轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128070”。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《無(wú)錫智能自控工程股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2019年7月8日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2020年1月8日至2025年7月2日。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.55元/股。

二、智能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

經(jīng)公司2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司實(shí)施了2019年年度權(quán)益分派方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.38元（含稅），除權(quán)除息日為2020年6月16日。根據(jù)《募集說(shuō)明書》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，智能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年6月16日起由初始轉(zhuǎn)股價(jià)9.55元/股調(diào)整為9.51元/股。

經(jīng)公司2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司實(shí)施了2020年度權(quán)益分派方案，向權(quán)益分派股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.38元（含稅）。除權(quán)除息日為2021年7月2日。根據(jù)《募集說(shuō)明書》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，智能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年7月2日起由9.51元/股調(diào)整為9.47元/股。

三、智能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)情況

2021年第四季度，智能轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股減少28,100元（281張），轉(zhuǎn)股數(shù)量為2,964股。截至2021年12月31日，智能轉(zhuǎn)債剩余金額為229,673,100元，累計(jì)轉(zhuǎn)股34,266股。

公司2021年第四季度股份變動(dòng)情況如下：

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四、其他

投資者如需了解智能轉(zhuǎn)債的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于2019年6月28日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》全文。

投資者對(duì)上述內(nèi)容如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打公司證券事務(wù)部投資者咨詢電話0510-88551877進(jìn)行咨詢。

五、備查文件

1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表（智能自控）；

2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表（智能轉(zhuǎn)債）。

特此公告。

無(wú)錫智能自控工程股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月4日