本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 轉股情況：自2021年10月1日至2021年12月31日期間，共有人民幣244,000元傲農轉債轉換為公司股票，轉股數16,800股，占傲農轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0025%。自2021年9月16日至2021年12月31日，累計已有人民幣263,000元傲農轉債轉換為公司股票，累計轉股數18,092股，占傲農轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0026%。

● 未轉股可轉債情況：截至2021年12月31日，尚未轉股的傲農轉債金額為人民幣999,737,000元，占傲農轉債發行總量的比例為99.97%。

一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準福建傲農生物科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]187號）文核準，福建傲農生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月10日公開發行1,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額100,000萬元，期限6年。

經上海證券交易所自律監管決定書[2021]134號文同意，公司100,000萬元可轉換公司債券于2021年4月2日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“傲農轉債”，債券代碼113620。

根據有關規定和《福建傲農生物科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“傲農轉債”自2021年9月16日起可轉換為公司A股普通股股票，初始轉股價格為14.80元/股，最新轉股價格為14.51元/股。因公司授予限制性股票增發股份事項，“傲農轉債”轉股價格由初始的14.80元/股調整至14.66元/股，具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的2021-108號公告。因公司2020年年度權益分派實施，“傲農轉債”轉股價格由14.66元/股調整至14.51元/股，具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的2021-112號公告。

二、可轉債本次轉股情況

（一）傲農轉債的轉股期間為2021年9月16日至2027年3月9日。自2021年10月1日至2021年12月31日期間，共有人民幣244,000元傲農轉債轉換為公司股票，轉股數16,800股，占傲農轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0025%。自2021年9月16日至2021年12月31日，累計已有人民幣263,000元傲農轉債轉換為公司股票，累計轉股數18,092股，占傲農轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0026%。

（二）尚未轉股的傲農轉債金額為人民幣999,737,000元，占傲農轉債發行總量的比例為99.97%。

三、股本變動情況

單位：股

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四、其他

投資者如需了解“傲農轉債”的相關條款，請查閱公司于2021年3月8日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建傲農生物科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》及其摘要。

聯系部門：公司證券部

聯系電話：0592-2596536

特此公告。

福建傲農生物科技集團股份有限公司董事會

2022年1月5日