本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

證券代碼：002929 證券簡稱：潤建股份

債券代碼：128140 債券簡稱：潤建轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價格：人民幣26.40元/股

轉(zhuǎn)股期限：2021年6月15日至2026年12月6日（由于2026年12月6日為非交易日，實際轉(zhuǎn)股截止日期為2026年12月4日）

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]2953號”核準，潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月7日公開發(fā)行了1,090.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額109,000.00萬元，期限為6年。

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2020〕1267號”文同意，公司109,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年12月29日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“潤建轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128140.SZ”。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日為非交易日，順延至2021年6月15日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日為非交易日，實際轉(zhuǎn)股截止日期為2026年12月4日），初始轉(zhuǎn)股價格為26.55元/股。

（四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

因公司2020年度權(quán)益分派實施，以股權(quán)登記日登記的總股本（220,746,347股）為基數(shù)每10股派送現(xiàn)金1.50元（含稅），潤建轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由26.55元/股調(diào)整為26.40元/股，于2021年6月7日生效。具體內(nèi)容詳見公司2021年6月1日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-051）。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及股份變動情況

2021年第四季度，“潤建轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少116,200元（1,162張），轉(zhuǎn)股數(shù)量為4,383股；截至2021年12月31日，“潤建轉(zhuǎn)債”剩余可轉(zhuǎn)債余額為1,089,718,400.00元（10,897,184.00張）。

公司股份變動情況具體如下：

■

注：2021年9月30日至2021年12月31日期間，處于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個可行權(quán)期，股權(quán)激勵對象行權(quán)導致公司股本變動。

三、其他

投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司投資者關(guān)系聯(lián)系電話020-87596583進行咨詢。

四、備查文件

1、截至2021年12月31日中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的“潤建股份”股本結(jié)構(gòu)表；

2、截至2021年12月31日中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的“潤建轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。

特此公告。

潤建股份有限公司

董事會

2022年1月5日