本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中工國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議通知于2021年12月31日以專人送達、電子郵件方式發出，會議于2022年1月4日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事七名，實際參加表決的董事七名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

本次會議以記名投票的方式審議了如下決議：

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于中工國際工程股份有限公司機構調整的議案》。為落實公司“十四五”戰略規劃，積極踐行“一帶一路”倡議，有序推進中白工業園和國機火炬園項目相關工作，同意原園區事業部更名為中白工業園管理部，集中統籌對中白工業園相關事務的協調管理。

特此公告。

中工國際工程股份有限公司董事會

2022年1月5日