本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 轉股情況：截至2021年12月31日，累計有426,000.00元“江山轉債”已轉換成江山歐派門業股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份，因轉股形成的股份數量累計為4,418股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0042%。

● 未轉股可轉債情況：截至2021年12月31日，公司尚未轉股的“江山轉債”金額為582,574,000.00元，占“江山轉債”發行總量的99.9269%。

一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江山歐派門業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]1184號）核準，公司于2021年6月11日向社會公開發行了583萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，發行總額為人民幣5.83億元，期限6年。

經上海證券交易所自律監管決定書[2021]272號文同意，公司本次發行的58,300萬元可轉換公司債券于2021年7月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“江山轉債”，債券代碼“113625”。

根據有關規定和《江山歐派門業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“江山轉債”自2021年12月20日（即本次可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日）起可轉換為公司股份，初始轉股價格為97.55元/股。因公司實施2021年半年度權益分派方案，“江山轉債”的轉股價格自2021年9月17日起調整為96.33元/股。具體內容詳見公司于2021年9月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江山歐派關于權益分派引起的“江山轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-076）。

二、可轉債本次轉股情況

“江山轉債”轉股期起止日期為2021年12月20日至2027年6月10日。自2021年12月20日至12月 31日期間，共有426,000.00元“江山轉債”已轉換成公司股份，本次因轉股形成的股份數量為4,418股，占公司可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0042%。

截至2021年12月31日，累計有426,000.00元“江山轉債”已轉換成公司股份，因轉股形成的股份數量累計為4,418股，占公司可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0042%。公司尚未轉股的“江山轉債”金額為582,574,000.00元，占公司可轉債發行總量的99.9269%。

三、股本變動情況

公司股本結構變動如下：

單位：股

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四、其他

投資者如需要了解“江山轉債”的相關條款，請查閱公司于2021年6月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《募集說明書》全文及摘要。

聯系部門：董秘辦

咨詢電話：0570-4729200

咨詢郵箱：Securities@oupaigroup.com

特此公告。

江山歐派門業股份有限公司董事會

2022年1月5日