證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2022－002

廣東金萊特電器股份有限公司

關(guān)于股票交易異常波動公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股票交易異常波動的情況介紹

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票（證券簡稱：金萊特；證券代碼：002723）連續(xù)3個交易日（2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日）收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動。

二、 公司關(guān)注并核實的相關(guān)情況

針對公司股票異常波動，公司董事會通過電話及現(xiàn)場問詢等方式，對公司控股股東及持股5%以上股東、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員進(jìn)行了核查，結(jié)果如下：

1、生產(chǎn)經(jīng)營情況

公司業(yè)務(wù)為“小家電”+“工程施工”的雙輪驅(qū)動模式。經(jīng)自查，公司目前小家電業(yè)務(wù)以及工程施工業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，不存在應(yīng)披露而未披露的重要事項。

2、前期信息披露及進(jìn)展情況

1）公司分別于2021年12月23日、2021年12月28日和2022年1月5日披露了《關(guān)于全資子公司收到中標(biāo)通知書的公告》，公司全資子公司國海建設(shè)有限公司已中標(biāo)“煌盛豐城商業(yè)街及住宅項目”2.6億元、“海憑國際·南昌高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園主體建安工程”1.43億元、“金科股份江西區(qū)域贛中南昌集美天宸項目二期土建安裝總承包工程”1.65億元的施工項目，中標(biāo)項目順利實施后，預(yù)計對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的積極影響。

2）公司于2021年12月10日披露了《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書》，公司本次非公開成功發(fā)行48,030,176股，募集資金總額572,999,999.68元，新股于2021年12月14日上市流通。

3）公司于2021年11月20日披露了《關(guān)于全資子公司對外投資的公告》（公告編碼：2021-135），為進(jìn)一步推動公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的外延式增長，促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，公司全資子公司深圳市韻海創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“韻海創(chuàng)業(yè)”）以3000萬元增資鉑德（深圳）科技有限公司（以下簡稱“深圳鉑德”），增資完成后，韻海創(chuàng)業(yè)占深圳鉑德股權(quán)比例約 2.5840%。深圳鉑德主要從事電子霧化設(shè)備、電子霧化液等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售相關(guān)業(yè)務(wù)，是電子霧化領(lǐng)域的頭部品牌之一。

根據(jù)雙方簽署相關(guān)投資協(xié)議約定，雙方同意建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分發(fā)揮雙方在各自領(lǐng)域的資源優(yōu)勢，并在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、業(yè)務(wù)拓展等多個層面開展戰(zhàn)略合作。截至本公告日，雙方就戰(zhàn)略合作事宜已達(dá)成初步合作方案，但尚未簽署相關(guān)合作協(xié)議。

除上述情況外，公司未發(fā)現(xiàn)前期披露的信息存在需要更正、補充之處。

3、媒體報道情況

經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道了可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。

4、股票賣買情況

經(jīng)問詢，公司控股股東、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在公司股票交易異常波動期間均未買賣公司股票。

5、重大事項情況

經(jīng)公司自查及向公司控股股東、實際控制人、公司管理層詢問，除上述事項外，截至本公告披露日，不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。

三、是否存在應(yīng)披露而未披露的信息聲明

本公司董事會確認(rèn)，除前述已披露事項外，本公司目前沒有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉本公司有根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、風(fēng)險提示

1、二級市場交易風(fēng)險

公司股票連續(xù)3個交易日（2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日）收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，實際波動幅度較大，敬請廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險，理性決策，審慎投資。

2、重大事項進(jìn)展風(fēng)險

項目施工合同的履行存在受不可抗力因素造成的風(fēng)險。

3、控股股東股票質(zhì)押風(fēng)險

公司控股股東深圳華欣創(chuàng)力科技實業(yè)發(fā)展有限公司持有公司股票78,387,862股，占公司當(dāng)前總股本的24.69%，累計質(zhì)押公司股票78,387,862股，占其所持公司股份的100%。上述股份被廣東省深圳市中級人民法院司法凍結(jié)，截至本公告日，仍處于凍結(jié)狀態(tài)。關(guān)于控股股東股票質(zhì)押平倉風(fēng)險分析，詳見公司于2021年1月4日于在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的回復(fù)（修訂稿）》之“四、在壓力測試情景下尤其是極端市場環(huán)境下，結(jié)合預(yù)警線、平倉線、股價變動情況、股權(quán)分散情況等，是否存在較大的強制平倉風(fēng)險，是否存在因質(zhì)押平倉導(dǎo)致的股權(quán)變動風(fēng)險”。

4、公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司

董事會

2022年1月6日

證券代碼：002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2022-003

廣東金萊特電器股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次

臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2021年12月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-156）。公司將于2022年1月12日（星期三）下午2：30召開公司2022年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的相關(guān)事項提示公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議名稱：2022年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。

4、會議召開時間

現(xiàn)場會議召開時間2022年1月12日（星期三）下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年1月12日，其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，時間為2022年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，時間為2022年1月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》（2020年修訂）等規(guī)定，需要在行使表決權(quán)前征求委托人或?qū)嶋H持有人投票意見的持有融資融券客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶的證券公司、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、持有深股通股票的香港中央結(jié)算有限公司等集合類賬戶持有人或名義持有人，應(yīng)當(dāng)在征求意見后通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票；具體按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》（2020年修訂）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、股權(quán)登記日：2022年1月5日（星期三）

7、會議出席對象：

（1）截至2022年1月5日下午15：00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時股東大會及參加會議表決，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書式樣附后）；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

8、會議召開地點：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號公司六樓會議室

二、會議審議事項

提案1.00：審議《關(guān)于新聘會計師事務(wù)所的議案》

提案2.00：審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

上述提案2.00將以特別決議形式表決（由出席本次臨時股東大會的股東，包括股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過）。

上述議案有關(guān)內(nèi)容請參見2021年12月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、提案編碼

本次臨時股東大會的提案編碼示例表：

■

四、會議登記等事項

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

3、委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托人身份證等辦理登記手續(xù)；

4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年1月7日下午16:00點前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記；

5、登記時間：2022年1月6日（星期四）、1月7日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6、登記地點：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號證券事務(wù)部，信函請注明“股東大會”字樣；

7、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：董事會秘書 梁惠玲

證券事務(wù)代表 胡昕

聯(lián)系電話：0750－3167074

傳真號碼：0750－3167075

8、出席會議股東的費用自理，出席會議人員請于會議開始前20分鐘到達(dá)會議地點，并攜帶有關(guān)股東身份證明文件，以便驗證入場。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將于股權(quán)登記日后3日內(nèi)發(fā)布提示性公告。

2、本次會議會期1小時，出席會議的股東食宿、交通費用自理；

3、若有其他未盡事宜，另行通知。

七、備查文件

1、《廣東金萊特電器股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議》

特此通知。

廣東金萊特電器股份有限公司

董事會

2022年1月6日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362723”，投票簡稱為“金萊投票”。

2、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、議案設(shè)置及意見表決

（1）填報表決意見

對于本次臨時股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

（2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年1月12日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月12日9:15一15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

附件二：

廣東金萊特電器股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

致：廣東金萊特電器股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

委托期限：自簽署日至本次臨時股東大會結(jié)束。

委托人姓名：

委托人（身份證號/法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)：

受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：

本人（本公司）對本次臨時股東大會審議議案的表決意見：

■

如委托人無在本授權(quán)委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托人在此確認(rèn)：委托人對受托人在此次臨時股東會上代表委托人行使表決權(quán)的行為均予以確認(rèn)。

委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日