證券代碼：605288 證券簡(jiǎn)稱：凱迪股份 公告編號(hào)：2022-002

常州市凱迪電器股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年01月06日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：常州市凱迪電器股份有限公司會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)周榮清先生主持，公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議,會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中袁炎平先生、施繼元先生、王禮紅先生采用視頻會(huì)議的形式出席了本次會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會(huì)秘書(shū)陸曉波先生出席了本次會(huì)議；副總經(jīng)理嚴(yán)國(guó)紅先生、姚步堂先生、周燕琴女士及財(cái)務(wù)總監(jiān)陳緒培先生列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議議案1為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意，表決通過(guò)。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：孔瑾、胡璿

2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

凱迪股份本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

常州市凱迪電器股份有限公司

2022年1月7日

證券代碼：605288 證券簡(jiǎn)稱：凱迪股份 公告編號(hào)：2022-003

常州市凱迪電器股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票通知

債權(quán)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

鑒于常州市凱迪電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議的相關(guān)議案中回購(gòu)注銷(xiāo)股份數(shù)量有誤，導(dǎo)致公司前次變更的公司股份總數(shù)及注冊(cè)資本有誤，公司于2021年12月20日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議重新審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《常州凱迪電器股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，由于原激勵(lì)對(duì)象中3人因個(gè)人原因離職，已不符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但未解除限售的全部限制性股票共計(jì)19,320股，占本次回購(gòu)注銷(xiāo)前公司總股本的0.0273%，回購(gòu)價(jià)格為42.35元/股。

本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股份總數(shù)將由70,682,360股減少至70,663,040股，公司注冊(cè)資本將由70,682,360.00元減少至70,663,040.00元。

《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》已經(jīng)2022年1月6召開(kāi)的公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購(gòu)注銷(xiāo)將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書(shū)面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、 債權(quán)申報(bào)現(xiàn)場(chǎng)登記及郵寄地點(diǎn)：江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

2、 申報(bào)方式：現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)、郵寄申報(bào)、傳真申報(bào)

3、申報(bào)時(shí)間：2022年1月7日起45天內(nèi)（9：30-11：30;13：30-17：00，雙休日及法定節(jié)假日除外）

4、聯(lián)系人：公司證券部

5、聯(lián)系電話：0519-67898518

6、傳真：0519-67898519

7、郵政編碼：213161

特此公告。

常州市凱迪電器股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年一月七日