證券代碼：688456 證券簡稱：有研粉材 公告編號(hào)：2022-001

有研粉末新材料股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年1月6日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：有研粉材會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

1.表決方式：會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的規(guī)定。

2.召集和主持情況：會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長汪禮敏先生主持會(huì)議。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)薛玉檁先生出席了會(huì)議，全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、 議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案

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2、 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案

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3、 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案

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（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.本次股東大會(huì)會(huì)議議案為普通決議議案，已獲本次出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過；

2. 本次股東大會(huì)會(huì)議議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

律師：郭亮、王琨

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年1月7日

證券代碼：688456 證券簡稱：有研粉材 公告編號(hào)：2022-004

有研粉末新材料股份有限公司

關(guān)于自愿披露全資子公司入選

安徽省專精特新中小企業(yè)名單的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、基本情況

根據(jù)安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳正式發(fā)布的《2021年度安徽省專精特新中小企業(yè)名單》，有研粉末新材料股份有限公司（以下簡稱公司）全資子公司有研粉末新材料（合肥）有限公司（以下簡稱有研合肥）榮獲2021年度安徽省“專精特新”中小企業(yè)稱號(hào)。

二、對(duì)公司的影響

專精特新中小企業(yè)，是根據(jù)《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展的指導(dǎo)意見》等有關(guān)文件規(guī)定，安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳制訂的《關(guān)于開展2021年度安徽省專精特新中小企業(yè)培育工作的通知》有關(guān)要求，旨在培育一批在細(xì)分行業(yè)內(nèi)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量好、服務(wù)水平優(yōu)、市場份額高、品牌影響大、發(fā)展前景廣的中小企業(yè)，是引導(dǎo)中小企業(yè)提高創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新水平的重要手段，是推動(dòng)中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的重大舉措，是實(shí)現(xiàn)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑。

有研合肥此次入選安徽省2021年度“專精特新”中小企業(yè)名單，是對(duì)公司在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品性能、服務(wù)水平、發(fā)展前景等方面的充分認(rèn)可，也是對(duì)公司堅(jiān)持自主創(chuàng)新以及行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)勢的肯定。此次有研合肥列入“專精特新”中小企業(yè)名單，是繼公司全資子公司北京康普錫威科技有限公司在2020年獲得北京市專精特新“小巨人”企業(yè)稱號(hào)后的第二家公司。

公司自設(shè)立以來一直專注于先進(jìn)有色金屬粉體材料的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，積極拓展產(chǎn)品應(yīng)用新領(lǐng)域，為客戶提供性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定的金屬粉體材料，是國內(nèi)銅基金屬粉體材料和錫基焊粉材料領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。未來公司將繼續(xù)專注創(chuàng)新與質(zhì)量提升，持續(xù)進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)迭代，不斷提高核心競爭力，打造世界一流先進(jìn)粉體供應(yīng)商，為客戶和股東創(chuàng)造更多價(jià)值，為社會(huì)貢獻(xiàn)更大力量。

三、備查文件

安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳正式發(fā)布的《2021年度安徽省專精特新中小企業(yè)名單》。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年1月7日

證券代碼：688456 證券簡稱：有研粉材 公告編號(hào)：2022-002

有研粉末新材料股份有限公司

關(guān)于完成公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

有研粉末新材料股份有限公司（以下簡稱公司或有研粉材）于2022年1月6日召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事4名、獨(dú)立董事3名、第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事2名，與公司于2022年1月5日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，共同組成公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過之日起三年。

經(jīng)全體董事、監(jiān)事一致同意，豁免董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的提前通知期限，公司于同日召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)董事長、第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員，聘任了公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總法律顧問、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表；第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司第二屆董事會(huì)及各專門委員會(huì)組成情況

（一）董事長：汪禮敏先生

（二）董事會(huì)成員：汪禮敏先生、賀會(huì)軍先生、米緒軍先生、霍承松先生、趙賀春先生（獨(dú)立董事）、郭華先生（獨(dú)立董事）、曲選輝先生（獨(dú)立董事）

（三）董事會(huì)專門委員會(huì)

■

薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，審計(jì)委員會(huì)主任委員趙賀春先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

公司第二屆董事會(huì)任期自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。上述董事會(huì)成員及專門委員會(huì)委員的個(gè)人簡歷詳見附件。

二、公司第二屆監(jiān)事會(huì)組成情況

（一）監(jiān)事會(huì)主席：李聯(lián)榮先生

（二）監(jiān)事會(huì)成員：李聯(lián)榮先生、于丹丹女士、白如春先生（職工代表監(jiān)事）

公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。上述監(jiān)事會(huì)成員的個(gè)人簡歷詳見附件。

三、聘任公司高級(jí)管理人員情況

（一）總經(jīng)理：賀會(huì)軍先生

（二）財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、總法律顧問：薛玉檁先生

（三）副總經(jīng)理：胡強(qiáng)、李占榮先生

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì)秘書薛玉檁先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。

上述高級(jí)管理人員任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表一致同意的獨(dú)立意見。上述高級(jí)管理人員的個(gè)人簡歷詳見附件。

四、聘任公司證券事務(wù)代表情況

公司董事會(huì)同意聘任王妍女士為公司證券事務(wù)代表，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。王妍女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。王妍女士的個(gè)人簡歷詳見附件。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年1月7日

附件

第二屆董事會(huì)成員簡歷

一、非獨(dú)立董事簡歷

1.汪禮敏先生，男，1964年12月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，正高級(jí)工程師，博士生導(dǎo)師。畢業(yè)于北京有色金屬研究總院有色金屬冶金專業(yè)。曾任北京有色金屬研究總院粉末冶金與特種材料研究所副所長，北京有色金屬研究總院恒源粉末合金廠廠長，有研粉材總經(jīng)理。現(xiàn)任有研粉材黨委書記、董事長，英國Makin董事局主席。

2.米緒軍先生，男1967年2月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，正高級(jí)工程師。畢業(yè)于北京有色金屬研究總院金屬材料專業(yè)。1995-1996年擔(dān)任武漢漢高科技有限責(zé)任公司經(jīng)理（該公司已吊銷），1997年入北京有啥金屬研究總院金屬材料專業(yè)博士研究生學(xué)習(xí)。自2000年以來，曾任北京有色金屬研究總院稀貴所高級(jí)工程師、有研億金新材料股份有限公司副總經(jīng)理、北京有色金屬研究總院有色金屬材料制備加工國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室常務(wù)副主任、黨支部書記,北京有色金屬研究總院(懷柔院)副院長（主持工作），北京有色金屬研究總院研究開發(fā)部主任，有研工程技術(shù)研究院有限公司董事、總經(jīng)理、黨總支書記,國合通用測試評(píng)價(jià)認(rèn)證股份公司董事?，F(xiàn)任有研工程技術(shù)研究院有限公司黨委書記、董事長，有色金屬材料制備加工國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室常務(wù)副主任。

3.賀會(huì)軍先生，男，1971年3月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，正高級(jí)工程師。畢業(yè)于東北大學(xué)金屬塑性加工專業(yè)。曾任北京有色金屬研究總院復(fù)合材料中心高級(jí)工程師、北京康普錫威科技有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任有研粉材黨委副書記、董事、總經(jīng)理。

4.霍承松先生，男，1975年9月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，正高級(jí)工程師。畢業(yè)于北京工業(yè)大學(xué)材料學(xué)院材料工程碩士專業(yè)。曾任北京國晶輝紅外光學(xué)科技有限公司部門經(jīng)理，有研國晶輝新材料有限公司副總經(jīng)理，有研光電新材料有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理，有研新材料股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任有研科技集團(tuán)有限公司規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部投資處經(jīng)理。

二、獨(dú)立董事簡歷

1.趙賀春先生，男，1962年10月出生，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，教授，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、中南大學(xué)管理學(xué)博士。自1983年8月以來一直任教于北方工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系。曾任兩屆中國有色金屬建設(shè)股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任北方工業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)研究所所長、江西天利科技股份有限公司獨(dú)立董事、北京淳中科技股份有限公司獨(dú)立董事、有研粉末新材料股份有限公司獨(dú)立董事。

趙賀春先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

2.郭華先生，男，1963年3月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，律師執(zhí)業(yè)資格。畢業(yè)于中國政法大學(xué)訴訟法學(xué)專業(yè)。曾任山東省棗莊市中級(jí)人民法院民二庭庭長，負(fù)責(zé)民商案件審判?，F(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，訴訟法學(xué)、金融學(xué)博士后合作導(dǎo)師，金融風(fēng)險(xiǎn)研究院副院長。

郭華先生先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

3.曲選輝，男，1960年9月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，畢業(yè)于中南工業(yè)大學(xué)（現(xiàn)中南大學(xué)）金屬材料及熱處理專業(yè)。現(xiàn)任北京科技大學(xué)教授、鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事、臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事。

曲選輝先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

第二屆監(jiān)事會(huì)成員簡歷

1.李聯(lián)榮先生，男，1977年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，高級(jí)工程師，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。畢業(yè)于華北電力大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理專業(yè)。歷任北京有色金屬研究總院人力資源部職員、副主任、有研工程技術(shù)研究院有限公司人事處處長、國合通用測試評(píng)價(jià)認(rèn)證股份公司副總經(jīng)理、有研科技集團(tuán)有限公司人力資源部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2021年8月至今，任有研粉末新材料股份有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記。

2.于丹丹女士，女，1977年6月出生，中國國籍，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。畢業(yè)于北京市師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理碩士專業(yè)。歷任有研集團(tuán)復(fù)合材料中心助理會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師，北京康普錫威科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，有研科技集團(tuán)有限公司合規(guī)部內(nèi)審處審計(jì)員、審計(jì)主管，現(xiàn)任有研科技集團(tuán)有限公司合規(guī)部內(nèi)審處經(jīng)理。

3.白如春先生，男，1981年12月出生，中國國籍，中級(jí)會(huì)計(jì)師，本科學(xué)歷。畢業(yè)于中央廣播電視大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。2010年-2017年在北京御食園食品股份有限公司工作。2017年6月入職北京康普錫威科技有限公司，現(xiàn)任康普錫威財(cái)務(wù)經(jīng)理。

非董事高管簡歷

1.薛玉檁先生，男，1969年5月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。畢業(yè)于清華大學(xué)MBA。曾任北京有色金屬研究總院財(cái)務(wù)處副處長，北京有色金屬研究總院資產(chǎn)管理處、審計(jì)處副處長（主持工作），有研億金新材料股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任有研粉材財(cái)務(wù)總監(jiān)、總法律顧問、董事會(huì)秘書。

2.胡強(qiáng)先生，男，1973年10月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，正高級(jí)工程師，博士生導(dǎo)師。畢業(yè)于北京工業(yè)大學(xué)材料加工專業(yè)。曾任北京有色金屬研究總院國家復(fù)合材料工程技術(shù)研究中心高級(jí)工程師、北京康普錫威科技有限公司副總經(jīng)理、北京有研粉末新材料研究院有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任有研粉材副總經(jīng)理、康普錫威執(zhí)行董事。

3.李占榮先生，男，1979年5月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師。畢業(yè)于內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè)。2001年入職有研粉材，現(xiàn)任有研粉材副總經(jīng)理、有研重冶執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、有研合肥執(zhí)行董事。

證券事務(wù)代表簡歷

王妍女士，女，1986年3月20日出生，中共黨員，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位。畢業(yè)于中國海洋大學(xué)法學(xué)專業(yè)。2012年入職有研粉材，現(xiàn)任有研粉材資本運(yùn)營部經(jīng)理。

證券代碼：688456 證券簡稱：有研粉材 公告編號(hào)：2022-003

有研粉末新材料股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

有研粉末新材料股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2022年1月6日以現(xiàn)場方式召開，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，豁免會(huì)議的提前通知期限。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事李聯(lián)榮先生主持。本次會(huì)議的通知、召開及審議程序符合《中華人民共和國公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

同意選舉李聯(lián)榮先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，與本屆監(jiān)事會(huì)任期

表決結(jié)果：2票同意，1票回避，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的 《關(guān)于完成公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年1月7日