證券代碼：000793 證券簡(jiǎn)稱：華聞集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-005

華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司第八屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決定召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為，本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年1月24日14:30開(kāi)始；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月24日，其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年1月24日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年1月24日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體普通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司普通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司普通股股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年1月17日

（七）出席對(duì)象

1．在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2．本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3．本公司聘請(qǐng)的律師；

4．根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：海口市美蘭區(qū)國(guó)興大道15A號(hào)全球貿(mào)易之窗29樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）會(huì)議提案

關(guān)于車音智能科技有限公司股東申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體的議案。

本提案涉及公司實(shí)際控制人國(guó)廣環(huán)球傳媒控股有限公司關(guān)聯(lián)方及新意資本基金管理（深圳）有限公司利益相關(guān)方拉薩鼎金實(shí)業(yè)有限公司（原名“拉薩鼎金投資管理咨詢有限公司”）延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體之事項(xiàng)，公司股東大會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，國(guó)廣環(huán)球傳媒控股有限公司全資子公司國(guó)廣環(huán)球財(cái)富文化傳媒（北京）有限公司及控股子公司國(guó)廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司（包括“國(guó)廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司”賬戶和“四川信托有限公司－四川信托·星光5號(hào)單一資金信托”賬戶）作為關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，也不可以接受其他股東委托進(jìn)行投票。

（二）提案的具體內(nèi)容

本次會(huì)議審議的提案已經(jīng)2022年1月7日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議審議批準(zhǔn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年1月8日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-002）、《第八屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-003）、《關(guān)于車音智能科技有限公司股東購(gòu)買公司股票承諾實(shí)施進(jìn)展情況暨申請(qǐng)延期實(shí)施承諾并增加購(gòu)買主體的公告》（公告編號(hào)：2022-004）。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼示例表如下：

■

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）股東出席股東大會(huì)或委托他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求：

1．個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、深圳證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

2．法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東深圳證券賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

（二）登記方式：股東可以用信函或傳真方式登記。

（三）登記時(shí)間：2022年1月21日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

（四）登記地點(diǎn)：?？谑忻捞m區(qū)國(guó)興大道15A號(hào)全球貿(mào)易之窗28樓董事會(huì)秘書(shū)部

（五）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián) 系 人：金 日 邱小妹

郵 編：570203

電 話：（0898）66254650 66196060

傳 真：（0898）66254650 66255636

電子郵箱：board@000793.com

（六）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿交通費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作內(nèi)容詳見(jiàn)附件1。

六、備查文件

（一）召集本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議；

（二）深交所要求的其他文件。

華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年一月七日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360793”，投票簡(jiǎn)稱為“華聞投票”。

（二）填報(bào)表決意見(jiàn)。

對(duì)于本次投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（三）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時(shí)間：2022年1月24日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年1月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

（二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本單位出席華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。本人/本單位承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。

■

注：股東根據(jù)本人意見(jiàn)對(duì)上述提案選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在表決一欄中的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決結(jié)果，三者中只能選其一。）

如果股東沒(méi)有明確投票指示的，受托人是否可以按自己的意見(jiàn)投票：

是□ 否□

簽發(fā)日期：二〇二二年 月 日

本授權(quán)委托書(shū)的有效期限自本授權(quán)委托書(shū)簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束止。（注：委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章；本授權(quán)委托書(shū)的復(fù)印件及重新打印件均有效）

證券代碼：000793 證券簡(jiǎn)稱：華聞集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-004

華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于車音智能科技有限公司股東購(gòu)買

公司股票承諾實(shí)施進(jìn)展情況暨申請(qǐng)延期實(shí)施承諾并增加購(gòu)買主體的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年1月4日收到控股子公司車音智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“車音智能”）股東拉薩子棟科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“子棟科技”）、拉薩鼎金實(shí)業(yè)有限公司（原名“拉薩鼎金投資管理咨詢有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“鼎金實(shí)業(yè)”）及車音智能原股東新意資本基金管理（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新意資本”）《關(guān)于購(gòu)買華聞集團(tuán)股票承諾實(shí)施進(jìn)展情況暨申請(qǐng)延期實(shí)施承諾的函》，獲悉子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾的進(jìn)展情況，同時(shí)子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)提出延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體的申請(qǐng)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、購(gòu)買公司股票承諾的主要內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)展情況

2018年7月16日，公司與子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)、新意資本、嘉興慧河廣告策劃合伙企業(yè)（有限合伙）[原名“嘉興慧河股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”]、新余正佳智誠(chéng)投資中心（有限合伙）、新余華浩遠(yuǎn)翔投資中心（有限合伙）及車音智能就公司購(gòu)買車音智能60%股權(quán)之事宜簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，其中約定：子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)、新意資本（以下合稱“承諾方”）承諾并保證，自車音智能60%股權(quán)過(guò)戶之日起12個(gè)月內(nèi)（不含車音智能60%股權(quán)過(guò)戶的當(dāng)月）按照45.85%：45.85%：8.30%的比例，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式或其他方式直接購(gòu)買公司股票，且承諾方用于購(gòu)買公司股票的金額合計(jì)不得低于5億元（大寫(xiě)：伍億元整），但承諾方購(gòu)買公司股票的比例合計(jì)達(dá)到公司屆時(shí)總股本的4.99%時(shí)，承諾方可不再繼續(xù)購(gòu)買公司股票。

2018年8月13日，公司已完成車音智能60%股權(quán)工商變更登記手續(xù)，承諾方應(yīng)于2018年9月1日至2019年8月31日期間通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易或其他方式履行購(gòu)買公司股票承諾。

截至2019年8月30日，新意資本已通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式購(gòu)買公司股票共8,330,348股（占公司總股本的0.42%），根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，新意資本應(yīng)當(dāng)購(gòu)買公司股票不低于8,271,991股（占公司總股本的0.41%），新意資本已履行完畢購(gòu)買公司股票承諾。2020年3月3日，新意資本與公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》，約定新意資本向公司支付1,000萬(wàn)元保證金以換取其對(duì)已購(gòu)買的公司股票是否減持、設(shè)置質(zhì)押或其他財(cái)產(chǎn)性權(quán)利負(fù)擔(dān)的決定權(quán)，該次調(diào)整已經(jīng)公司于2020年3月3日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)2020年第一次臨時(shí)會(huì)議和于2020年3月20日召開(kāi)的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。截至目前，新意資本已向公司支付1,000萬(wàn)元保證金。

2019年8月30日，公司收到子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)發(fā)來(lái)的《關(guān)于申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司股票承諾的函》，子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)向公司申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾，購(gòu)買期間由“自車音智能60%股權(quán)過(guò)戶之日起12個(gè)月內(nèi)（不含車音智能60%股權(quán)過(guò)戶當(dāng)月）”調(diào)整為“自公司股東大會(huì)審議通過(guò)該次申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾事項(xiàng)之日起12個(gè)月內(nèi)（因停牌事項(xiàng)，購(gòu)買期限予以相應(yīng)順延）”，該次申請(qǐng)延期已經(jīng)公司于2019年9月10日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)2019年第十三次臨時(shí)會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)2019年第三次臨時(shí)會(huì)議和于2019年10月10日召開(kāi)的2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾延期至2020年10月9日。

2020年10月13日，公司收到子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)及新意資本發(fā)來(lái)的《關(guān)于購(gòu)買華聞集團(tuán)股票承諾實(shí)施進(jìn)展情況暨申請(qǐng)延期實(shí)施承諾的函》，子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)再次向公司申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾，購(gòu)買期間調(diào)整為“自公司股東大會(huì)審議通過(guò)該次申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾事項(xiàng)之日起12個(gè)月內(nèi)（因停牌事項(xiàng)，購(gòu)買期限予以相應(yīng)順延）”，該次申請(qǐng)延期已經(jīng)公司于2020年10月23日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)2020年第十四次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)2020年第四次臨時(shí)會(huì)議和于2020年11月9日召開(kāi)的2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾延期至2021年11月8日。截至2021年12月31日，子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)尚未購(gòu)買公司股票。

上述情況詳見(jiàn)公司于2018年7月17日、2019年9月4日、2020年3月5日、2020年10月24日在指定媒體上披露的《關(guān)于購(gòu)買車音智能科技有限公司股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2018-079）、《關(guān)于車音智能科技有限公司股東購(gòu)買公司股票承諾實(shí)施進(jìn)展情況暨申請(qǐng)延期實(shí)施承諾的公告》（公告編號(hào)：2019-065）、《關(guān)于新意資本基金管理（深圳）有限公司商請(qǐng)調(diào)整已購(gòu)買公司股票相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2020-013）、《關(guān)于車音智能科技有限公司股東購(gòu)買公司股票承諾實(shí)施進(jìn)展情況暨申請(qǐng)延期實(shí)施承諾的公告》（公告編號(hào)：2020-077）。

二、申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體的原因

2019年以來(lái)全球經(jīng)濟(jì)下滑，2020年新冠疫情又肆虐全球，重創(chuàng)全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，全球范圍內(nèi)大規(guī)模停工停產(chǎn)。子棟科技和鼎金實(shí)業(yè)為產(chǎn)業(yè)投資公司，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及政策導(dǎo)向影響頗為明顯，短期內(nèi)不僅無(wú)法獲得投資項(xiàng)目的分紅、變現(xiàn)收入，還需持續(xù)為所投項(xiàng)目注入流動(dòng)性以維持項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，現(xiàn)金流非常緊張，資金使用計(jì)劃被迫修改。汽車行業(yè)屬遭受重創(chuàng)的行業(yè)之一，車音智能作為汽車行業(yè)之車聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)供應(yīng)商，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)亦遭受重創(chuàng)。2021年雖然疫情在國(guó)家的大力管控下得到了有效控制，但是子棟科技和鼎金實(shí)業(yè)所投項(xiàng)目也需要資金逐漸恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)，所投項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)情況已有所好轉(zhuǎn)，需要一定的時(shí)間才能獲得項(xiàng)目分紅以及變現(xiàn)收入。在此背景下，2021年以來(lái)子棟科技和鼎金實(shí)業(yè)也一直持續(xù)為車音智能獲取流動(dòng)性提供支持，直接提供資金或者為車音智能的各項(xiàng)融資提供增信擔(dān)保。

目前，子棟科技和鼎金實(shí)業(yè)正積極籌措資金，同時(shí)在尋找潛在戰(zhàn)略投資人增持公司股票，希望與公司進(jìn)行更深入的合作。子棟科技和鼎金實(shí)業(yè)將增加一定的資金籌措方式，確?；I集到足夠的增持資金，并保障其各項(xiàng)業(yè)務(wù)后續(xù)持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行及持續(xù)發(fā)展。

綜上，子棟科技和鼎金實(shí)業(yè)再次向公司申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體，購(gòu)買期間調(diào)整為“自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾事項(xiàng)之日起12個(gè)月內(nèi)（因停牌事項(xiàng)，購(gòu)買期限予以相應(yīng)順延）”，同時(shí)，購(gòu)買主體由“子棟科技和鼎金實(shí)業(yè)”調(diào)整為“子棟科技和鼎金實(shí)業(yè)或其指定方”，另外，明確購(gòu)買的其他方式包括但不限于大宗交易、協(xié)議受讓、認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股份等，自購(gòu)買股票之日起至2024年6月30日期間，未經(jīng)公司事先書(shū)面同意，不以任何方式減持、設(shè)置質(zhì)押或其他財(cái)產(chǎn)性權(quán)利負(fù)擔(dān)。

三、申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體后的具體方案

（一）購(gòu)買目的及承諾

1．購(gòu)買目的。本次購(gòu)買公司股票主要目的是承諾方對(duì)公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展及價(jià)值提升的信心，以及繼續(xù)履行已向公司做出的有關(guān)承諾。

2．購(gòu)買承諾。承諾方擬用于購(gòu)買公司股票的金額合計(jì)不得低于5億元（大寫(xiě)：伍億元整），但購(gòu)買公司股票的比例合計(jì)達(dá)到公司屆時(shí)總股本的4.99%時(shí)，可不再繼續(xù)購(gòu)買公司股票。

（二）購(gòu)買主體和方式

鑒于新意資本已完成其購(gòu)買8.30%比例的承諾，子棟科技和鼎金實(shí)業(yè)或其指定方按照45.85%：45.85%的比例，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式或其他方式（包括但不限于大宗交易、協(xié)議受讓、認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股份等）購(gòu)買公司股票。

自購(gòu)買股票之日起至2024年6月30日期間，未經(jīng)公司事先書(shū)面同意，不以任何方式減持、設(shè)置質(zhì)押或其他財(cái)產(chǎn)性權(quán)利負(fù)擔(dān)。

（三）購(gòu)買期間

新意資本已于2019年8月30日前完成購(gòu)買公司股票的承諾，子棟科技和鼎金實(shí)業(yè)或其指定方計(jì)劃自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾事項(xiàng)之日起12個(gè)月內(nèi)實(shí)施（因停牌事項(xiàng)，購(gòu)買期限予以相應(yīng)順延）。

（四）其他承諾及說(shuō)明以各方簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議約定為準(zhǔn)。

四、需要履行的審議程序

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司2018年購(gòu)買車音智能60%股權(quán)不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)涉及的并購(gòu)項(xiàng)目。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，本次子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體事項(xiàng)，需經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)并披露，并提交公司股東大會(huì)審議。

2018年11月19日，和平財(cái)富控股有限公司將其所持公司實(shí)際控制人國(guó)廣環(huán)球傳媒控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)廣控股”）50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給和融浙聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和融浙聯(lián)”）的全資子公司拉薩融威企業(yè)管理有限公司（截至目前，該股權(quán)過(guò)戶的工商變更登記手續(xù)尚未辦理完畢）；而，無(wú)錫天地源投資有限公司持有無(wú)錫金鈴集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，無(wú)錫金鈴集團(tuán)有限公司持有無(wú)錫和平聯(lián)合企業(yè)發(fā)展有限公司40%股權(quán)，無(wú)錫和平聯(lián)合企業(yè)發(fā)展有限公司持有和融浙聯(lián)30%股權(quán)；無(wú)錫天地源投資有限公司還持有鼎金實(shí)業(yè)的唯一股東金正源聯(lián)合投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金正源”）40%股權(quán)。另外，和融浙聯(lián)的董事王政先生還擔(dān)任金正源的法定代表人兼副董事長(zhǎng)、總裁。故鼎金實(shí)業(yè)與公司及公司實(shí)際控制人國(guó)廣控股、控股股東國(guó)廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)廣資產(chǎn)”）均存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

公司于2022年1月7日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議以同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)1票審議批準(zhǔn)了《關(guān)于車音智能科技有限公司股東申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體的議案》。鑒于：（1）公司董事汪方懷現(xiàn)任國(guó)廣控股副董事長(zhǎng)；（2）公司董事宮玉國(guó)現(xiàn)任國(guó)廣控股總裁；（3）公司董事周敏潔在到公司任職前曾擔(dān)任和融浙聯(lián)總裁助理；（4）子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)及新意資本對(duì)購(gòu)買公司股票承諾的賠償金支付義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，而董事鄧慧明現(xiàn)任新意資本控股子公司隆豐融資租賃有限公司董事長(zhǎng)。公司董事會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，董事汪方懷、宮玉國(guó)、周敏潔、鄧慧明予以回避表決。公司董事會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行表決后，公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

公司于2022年1月7日召開(kāi)的第八屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議以同意2票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票審議批準(zhǔn)了《關(guān)于車音智能科技有限公司股東申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體的議案》，并發(fā)表了意見(jiàn)。鑒于：（1）公司監(jiān)事會(huì)主席覃海燕現(xiàn)任國(guó)廣控股董事、鼎金實(shí)業(yè)唯一股東金正源副總裁；（2）公司監(jiān)事楊中華現(xiàn)任國(guó)廣控股董事；（3）公司監(jiān)事汪蓓蓓現(xiàn)任國(guó)廣控股副總裁、鼎金實(shí)業(yè)唯一股東金正源董事。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，監(jiān)事覃海燕、楊中華、汪蓓蓓予以回避表決。

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司股東大會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，國(guó)廣控股全資子公司國(guó)廣環(huán)球財(cái)富文化傳媒（北京）有限公司及控股子公司國(guó)廣資產(chǎn)（包括“國(guó)廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司”賬戶和“四川信托有限公司－四川信托·星光5號(hào)單一資金信托”賬戶）作為關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，也不可以接受其他股東委托進(jìn)行投票。

五、其他相關(guān)說(shuō)明

本次購(gòu)買公司股票承諾不會(huì)導(dǎo)致公司股份分布不具備上市條件，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化的情況。

本次申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范指引的相關(guān)規(guī)定。子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)將與公司一起嚴(yán)格按照上市公司有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，履行相關(guān)審批程序及信息披露義務(wù)。

六、備查文件

（一）董事會(huì)決議；

（二）監(jiān)事會(huì)決議；

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)；

（四）子棟科技、鼎金實(shí)業(yè)、新意資本《關(guān)于購(gòu)買華聞集團(tuán)股票承諾實(shí)施進(jìn)展情況暨申請(qǐng)延期實(shí)施承諾的函》。

特此公告。

華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年一月七日

證券代碼：000793 證券簡(jiǎn)稱：華聞集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-003

華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知于2022年1月4日以電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議于2022年1月7日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人（其中：委托出席的監(jiān)事0人）；會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席覃海燕女士主持；會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議如下事項(xiàng)并以記名投票表決方式形成決議：

審議并通過(guò)《關(guān)于車音智能科技有限公司股東申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體的議案》。

本議案涉及公司實(shí)際控制人關(guān)聯(lián)方拉薩鼎金實(shí)業(yè)有限公司（原名“拉薩鼎金投資管理咨詢有限公司”）延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體之事項(xiàng)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，監(jiān)事覃海燕、楊中華、汪蓓蓓予以回避表決。

表決結(jié)果：同意2票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本次申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體的原因符合實(shí)際情況，該事項(xiàng)有利于保護(hù)上市公司及其他投資者合法權(quán)益，該事項(xiàng)的審議程序和表決程序符合《公司法》《公司章程》和相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的規(guī)定。同意將該事項(xiàng)的相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二○二二年一月七日

證券代碼：000793 證券簡(jiǎn)稱：華聞集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-002

華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知于2022年1月4日以電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議于2022年1月7日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人（其中：委托出席的董事0人）；會(huì)議由董事長(zhǎng)汪方懷先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議如下事項(xiàng)并以記名投票表決方式形成決議：

（一）審議并通過(guò)《關(guān)于車音智能科技有限公司股東申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體的議案》。

本議案涉及公司實(shí)際控制人國(guó)廣環(huán)球傳媒控股有限公司關(guān)聯(lián)方拉薩鼎金實(shí)業(yè)有限公司（原名“拉薩鼎金投資管理咨詢有限公司”）延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體之事項(xiàng)，同時(shí)新意資本基金管理（深圳）有限公司作為該事項(xiàng)的利益相關(guān)方，在公司董事會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事汪方懷、宮玉國(guó)、周敏潔、鄧慧明予以回避表決。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)1票。

車音智能科技有限公司股東申請(qǐng)繼續(xù)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體，即計(jì)劃自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾事項(xiàng)之日起12個(gè)月內(nèi)實(shí)施（因停牌事項(xiàng)，購(gòu)買期限予以相應(yīng)順延），并將購(gòu)買主體調(diào)整為“拉薩子棟科技有限公司和拉薩鼎金實(shí)業(yè)有限公司或其指定方”，另外，明確購(gòu)買的其他方式包括但不限于大宗交易、協(xié)議受讓、認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股份等，自購(gòu)買股票之日起至2024年6月30日期間，未經(jīng)公司事先書(shū)面同意，不以任何方式減持、設(shè)置質(zhì)押或其他財(cái)產(chǎn)性權(quán)利負(fù)擔(dān)。公司董事會(huì)同意將本議案提交股東大會(huì)審議。

董事歐陽(yáng)志雄對(duì)本議案投棄權(quán)票，理由是：承諾方未就籌措資金的方式、戰(zhàn)略投資方、履約保障措施等提供充分信息，難以準(zhǔn)確判斷，建議方案進(jìn)一步明確后再議。

公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事分別對(duì)本議案發(fā)表了意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

本次車音智能科技有限公司股東延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體之事項(xiàng)詳見(jiàn)同日在公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于車音智能科技有限公司股東購(gòu)買公司股票承諾實(shí)施進(jìn)展情況暨申請(qǐng)延期實(shí)施承諾并增加購(gòu)買主體的公告》（公告編號(hào)：2022-004）。

（二）審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)1票。

董事歐陽(yáng)志雄對(duì)本議案投棄權(quán)票，理由是：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)擬審議《關(guān)于車音智能科技有限公司股東申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體的議案》，基于對(duì)《關(guān)于車音智能科技有限公司股東申請(qǐng)延期實(shí)施購(gòu)買公司股票承諾并增加購(gòu)買主體的議案》的意見(jiàn)投棄權(quán)票。

公司董事會(huì)決定于2022年1月24日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-005）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年一月七日