證券代碼：000705 證券簡(jiǎn)稱：浙江震元 公告編號(hào)：2022-003

浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì)

2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議會(huì)議通知于2022年1月5日以電話形式通知，2022年1月7日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出具表決意見(jiàn)董事8人，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到審議意見(jiàn)函8份。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任何溢強(qiáng)同志為公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期與公司第十屆董事會(huì)任期一致，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；

2、8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)第十屆董事會(huì)董事的議案》，同意提名增補(bǔ)何溢強(qiáng)同志為公司第十屆董事會(huì)董事候選人，提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉，任期將自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；

3、8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整進(jìn)出口有限公司設(shè)立的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的2022-004公告；

4、8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》；

5、8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的2022-005公告。

三、備查文件

浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

浙江震元股份有限公司董事會(huì)

2022年1月7日

附件：何溢強(qiáng)簡(jiǎn)歷

何溢強(qiáng)，男，漢族，1976年2月出生，在職大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，助理工程師職稱。曾任紹興市新昌縣羽林街道辦事處副主任，新昌縣委辦公室副主任、辦公會(huì)議成員，新昌縣梅渚鎮(zhèn)黨委委員、副書記（主持政府行政工作），新昌縣梅渚鎮(zhèn)黨委副書記、梅渚鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)，高新園區(qū)黨工委副書記、常務(wù)副主任，新昌縣經(jīng)濟(jì)和信息化局黨組書記、局長(zhǎng)、新昌縣中小企業(yè)局局長(zhǎng)（兼）、新昌高新園區(qū)管委會(huì)主任，新昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（浙江新昌經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）管委會(huì)主任、黨工委副書記，現(xiàn)任浙江震元股份有限公司黨委委員。

截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股東、實(shí)際控制人單位工作的情形；與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為董事、高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)定及《公司章程》要求的任職資格。

證券代碼：000705 證券簡(jiǎn)稱：浙江震元 公告編號(hào)：2022-004

浙江震元股份有限公司

關(guān)于調(diào)整進(jìn)出口有限公司設(shè)立的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

浙江震元股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)2021 年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司設(shè)立紹興醫(yī)療器械進(jìn)出口公司的議案》, 詳見(jiàn)公告2021-028。為加強(qiáng)與知名醫(yī)療器械企業(yè)的合作，更好地拓展國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)，2022年1月7日公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整進(jìn)出口有限公司設(shè)立的議案》，調(diào)整為全資子公司震元器化與振德醫(yī)療用品股份有限公司（簡(jiǎn)稱“振德醫(yī)療”）共同出資組建浙江震元醫(yī)療健康進(jìn)出口有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)），注冊(cè)資金調(diào)整為1000萬(wàn)元，股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變，其中震元器化占60%，振德醫(yī)療占40%。

本次投資無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體基本情況

1、紹興震元醫(yī)療器材化學(xué)試劑有限公司

注冊(cè)資本:254.5 萬(wàn)元

住所：浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道延安東路 558 號(hào) 3 號(hào)樓411-421 室（單號(hào)）

類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立日期：2005年8月26日

法定代表人：季鋼

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營(yíng)：易制爆：高氯酸[濃度50%～72%]、高錳酸鉀、過(guò)氧化氫溶液[含量＞8%]、過(guò)乙酸[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含過(guò)氧化氫≤6%，含穩(wěn)定劑]、硝酸***其他危化品：氨溶液[含氨＞10%]、2-丙醇、丙酮、2-丁酮、1,2-二甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、環(huán)己酮、環(huán)己烷、甲醇、甲苯、硫酸、氫氧化鈉、三氯甲烷、石油醚、鹽酸、乙醇[無(wú)水]、乙腈、乙醚、乙醛、乙酸酐、乙酸乙酯、乙酸異戊酯***；票據(jù)經(jīng)營(yíng)：易制爆：過(guò)氧化鈉、六亞甲基四胺、鋁粉、鎂、鈉、硼氫化鉀、硼氫化鈉、硝基甲烷、硝酸鉀、硝酸鎂、硝酸鉛、硝酸銀、鋅粉、水合肼[含肼≤64%]、高氯酸鈉、1,2-乙二胺、重鉻酸鉀、硝酸鈉***其他危化品：吡啶、1-丙醇、二硫化碳、1,2-二氯乙烷、2,4-二硝基苯肼、1,4-二氧雜環(huán)己烷、二乙胺、高碘酸鈉、過(guò)二硫酸銨、4-甲基-2-戊酮、甲基叔丁基醚、硫酸汞、鈉石灰[含氫氧化鈉＞4%]、哌啶、氫氟酸、氰化銀、三氯乙烯、三乙胺、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、四氫呋喃、松節(jié)油、碳酸二乙酯、五氧化二磷、乙二醇單甲醚、乙酸[含量＞80%]、乙酸鉛、乙酸正丁酯、異辛烷、正丁醇、正己烷、正磷酸、正辛烷***（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不得存放危險(xiǎn)化學(xué)品）；銷售：第三類醫(yī)療器械（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；批發(fā)、零售：玻璃儀器、化工產(chǎn)品及化工原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品）、科學(xué)儀器、消毒產(chǎn)品、健身器械、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械；專用設(shè)備修理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

2、振德醫(yī)療用品股份有限公司

注冊(cè)資本: 22720.4736萬(wàn)元

住所：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道皋北工業(yè)區(qū)

類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)

成立日期：1994年8月18日

法定代表人：魯建國(guó)

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)（Ⅱ類醫(yī)療器械）；醫(yī)用口罩生產(chǎn)；消毒器械生產(chǎn)；化妝品生產(chǎn)；消毒劑生產(chǎn)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；消毒器械銷售；貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)（Ⅰ類醫(yī)療器械）；勞動(dòng)保護(hù)用品生產(chǎn)；特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)；體育用品及器材制造；母嬰用品制造；日用化學(xué)產(chǎn)品制造；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化妝品零售；化妝品批發(fā)；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；母嬰用品銷售；日用百貨銷售；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；體育用品及器材批發(fā)；體育用品及器材零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

三、投資標(biāo)的的基本情況

（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)

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（二）經(jīng)營(yíng)范圍：主要為第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、醫(yī)療設(shè)備及防護(hù)用品等的進(jìn)出口銷售，具體經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記為準(zhǔn)。

四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

本次震元器化與振德醫(yī)療合資組建浙江震元醫(yī)療健康進(jìn)出口有限公司，有利于加強(qiáng)雙方的合作，積極拓展以醫(yī)療設(shè)備、大健康相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，挖掘新商機(jī)。目前全球疫情仍然持續(xù)，進(jìn)口政策、匯率、運(yùn)費(fèi)等多變，對(duì)新公司來(lái)說(shuō)既是風(fēng)險(xiǎn)又是機(jī)遇，需加強(qiáng)對(duì)出口國(guó)家的政策把控，嚴(yán)格做好相關(guān)風(fēng)控措施并通過(guò)出口貿(mào)易保險(xiǎn)等方式，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

本次投資事項(xiàng)對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展有一定的積極影響，對(duì)公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)重大影響，公司將根據(jù)該投資事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事會(huì)

2022年1月7日

證券代碼：000705 證券簡(jiǎn)稱：浙江震元 公告編號(hào)：2022-005

浙江震元股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。2022年1月7日，公司第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3. 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2022年1月24日下午三時(shí)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月24日

其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為一天，具體時(shí)間為：2022年1月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月24日9:15-15:00。

5.會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

6.本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日：2022年1月17日

7.出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至2022年1月17日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室（紹興市延安東路558號(hào)）。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.議案名稱：（1）關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》相關(guān)條款的議案；（2）關(guān)于增補(bǔ)第十屆董事會(huì)董事的議案。第1項(xiàng)議案須以特別決議通過(guò)，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

2.披露情況：上述議案已經(jīng)公司十屆六次董事會(huì)、十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年10月30日、2022年1月8日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告信息。

三、提案編碼

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四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記方式：法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持有股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會(huì)議登記手續(xù)，委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書原件和出席人身份證；個(gè)人股東須持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理會(huì)議登記手續(xù)，受委托出席的股東代理人還須持有授權(quán)委托書原件和出席人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記。

2.登記時(shí)間：2022年1月18日一一2022年1月21日

（上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00）

3.登記地點(diǎn)：浙江省紹興市延安東路558號(hào)董事會(huì)辦公室。

4.出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

5.會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：周黔莉、蔡國(guó)權(quán)

聯(lián)系電話：0575-85144161、85139563 傳真：0575-85148805

聯(lián)系地址：浙江省紹興市延安東路558號(hào)董事會(huì)辦公室 郵編：312000

6.會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東交通食宿費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

六、備查文件

浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

浙江震元股份有限公司董事會(huì)

2022年1月7日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360705”，投票簡(jiǎn)稱為“震元投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)

對(duì)于本次股東大會(huì)議案（均為非累積投票議案），填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年1月24日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月24日9：15－15：00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 先生(女士)代表本人（本單位）出席浙江震元股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案表決權(quán)：

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1、委托人姓名(單位名稱)：

委托人身份證號(hào)碼(單位注冊(cè)號(hào))：

委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：

2、受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

3、本委托書有效期限自2022年 月 日至2022年 月 日。

委托人簽名(單位公章)： 受托人簽名：

簽署日期：2022年 月 日