證券代碼：002256 證券簡稱：兆新股份 公告編號：2022-003

深圳市兆新能源股份有限公司

關于2022年第一次臨時股東大會增加

臨時提案暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》，定于2022年1月18日（星期二）14:30以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2022年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。2022年1月7日，公司董事會收到股東深圳市匯通正源股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“匯通正源”）以書面形式提交的《關于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2022年第一次臨時股東大會臨時提案的函》，現將相關情況公告如下：

一、收到提案的情況

（一）提案人：公司股東匯通正源

（二）提案程序說明

根據《公司法》、《股東大會議事規則》和《公司章程》的有關規定：單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

截至本公告日，匯通正源持有公司股份121,427,844股，占公司總股本的6.45%。匯通正源的提案資格符合有關規定，提案程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，公司董事會同意將臨時提案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

（三）臨時提案的具體內容

匯通正源提請增加《關于修訂〈公司章程〉的議案》、《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》至公司2022年第一次臨時股東大會審議。該議案已經公司第六屆董事會第五次會議審議通過，詳見同日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

除增加上述臨時提案外，公司于2021年12月31日公告的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》列明的股東大會召開方式、時間、地點、股權登記日、其他議案等事項不變。現對公司《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》重新發布如下：

二、2022年第一次臨時股東大會補充通知

基于上述臨時提案情況，現就召開公司本次股東大會補充通知如下：

（一）會議基本情況

展開全文

1、股東大會屆次：公司2022年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

4、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2022年1月18日（星期二）14:30

（2）網絡投票時間：2022年1月18日

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月18日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2022年1月18日9:15~15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年1月13日（星期四）

7、出席本次股東大會的對象：

（1）截至2022年1月13日15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東，均有權出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決（授權委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事及高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

8、會議地點：深圳市羅湖區筍崗梨園路8號HALO廣場一期5層509-510單元公司會議室

（二）會議審議事項

1、《關于購買董監高責任險的議案》；

2、《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

3、《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》。

上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。提案2為特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

上述提案1已經公司第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第三次會議審議，全體董事、監事均已回避表決。提案2、提案3已經第六屆董事會第五次會議審議通過。具體詳見公司于2021年12月31日、2022年1月8日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

（三）提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

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（四）會議登記等事項

1、登記方式

股東可以到會議現場登記，也可以書面通訊及傳真方式辦理登記手續，股東登記需提交的文件要求：

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人證明書、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人出具的授權委托書和本人身份證；

（2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東出具的授權委托書和本人身份證。

2、登記時間：2022年1月14日（8:30～12:00和14:00～17:30）

3、登記地點及授權委托書送達地點：深圳市兆新能源股份有限公司董事會辦公室（深圳市羅湖區筍崗梨園路8號HALO廣場一期5層509-514、516單元），信函請注明“股東大會”字樣。

4、會務聯系方式

聯系地址：深圳市羅湖區筍崗梨園路8號HALO廣場一期5層509-514、516單元

聯系人：劉公直

聯系電話：0755-86922889 86922886

聯系傳真：0755-86922800

電子郵箱：dongsh @szsunrisene.com

郵編：518023

5、其他事項

（1）出席會議的股東食宿、交通費用自理。

（2）網絡投票系統異常的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事項影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

（3）授權委托書剪報、復印或按附件二格式自制均有效。

（五）參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程見附件一。

（六）備查文件

1、第六屆董事會第四次會議決議；

2、第六屆監事會第三次會議決議；

3、第六屆董事會第五次會議決議；

5、《關于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2022年第一次臨時股東大會臨時提案的函》

特此通知。

深圳市兆新能源股份有限公司董事會

二○二二年一月八日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362256，投票簡稱：兆新投票

2、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間2022年1月18日的交易時間，即9:15～9:25；9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月18日9:15，結束時間為2022年1月18日15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

深圳市兆新能源股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2022年1月18日召開的深圳市兆新能源股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔。

本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

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委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

委托人持有上市公司股份的性質：

委托人持股數： 委托人證券賬戶號碼：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

受托日期及期限：

證券代碼：002256 證券簡稱：兆新股份 公告編號：2022-002

深圳市兆新能源股份有限公司

第六屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議于2022年1月7日10:30在深圳市羅湖區筍崗梨園路8號HALO廣場一期5層509-510單元公司會議室以通訊表決方式召開，本次會議以緊急會議的形式召集與召開，會議通知于2022年1月5日以電子郵件、電話方式通知全體董事、監事和高級管理人員。

會議應參加董事9名，實際參與表決的董事9名，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長李化春先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。經與會董事審議，以通訊表決方式審議了以下議案：

1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

根據公司實際情況及經營發展的需要，為進一步提高公司治理水平，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體如下：

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《〈公司章程〉修訂對照表》和修訂后的《公司章程》詳見同日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》；

根據公司實際情況及經營發展的需要，為進一步提高公司治理水平，公司擬對《董事會議事規則》部分條款進行修訂，具體如下：

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修訂后的《董事會議事規則》詳見同日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂部分內控制度的議案》；

根據公司實際情況及經營發展的需要，為進一步提高公司治理水平，公司對《董事會戰略委員會工作細則》、《總經理工作細則》及《投資決策程序與規則》進行了修訂。

具體詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事會戰略委員會工作細則》（2022年1月）、《總經理工作細則》（2022年1月）及《投資決策程序與規則》（2022年1月）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事會

二○二二年一月八日