證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號：2022-001

安徽省交通建設(shè)股份有限公司

第二屆董事會

第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽省交通建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議通知于2022年1月5日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會議于2022年1月7日以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中董事俞紅華、李強(qiáng)以通訊方式參會。本次會議由董事長胡先寬先生召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，審議并通過如下事項(xiàng)：

一、經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，審核并通過如下事項(xiàng)：

1、審議通過“《關(guān)于變更公司營業(yè)范圍及修訂公司章程的議案》”

經(jīng)與會董事審議，同意公司對照國家市場監(jiān)督管理總局制定的經(jīng)營范圍規(guī)范表述目錄，同時(shí)結(jié)合公司經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，變更公司營業(yè)范圍及修訂公司章程，并同意在股東大會審議通過后，授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

具體內(nèi)容詳見2022年1月8日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于變更公司營業(yè)范圍及修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-003）。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票；

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議。

2、審議通過“《關(guān)于2022年度為子公司提供新增融資類擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》”

經(jīng)與會董事審議，同意公司根據(jù)2022年度生產(chǎn)經(jīng)營及投資計(jì)劃的資金需求，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，為全資及控股子公司的銀行貸款提供總額不超過10億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，其中為全資子公司祥源建設(shè)有限責(zé)任公司提供新增貸款擔(dān)保的額度不超過2億元；為控股子公司界首市齊美項(xiàng)目管理有限公司提供新增貸款擔(dān)保的額度不超過8億元。同時(shí)提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在授權(quán)額度內(nèi)辦理具體的擔(dān)保相關(guān)事宜，授權(quán)法定代表人代表公司簽署有關(guān)的法律文件。

獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見：公司2022年新增融資類擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)，符合《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資計(jì)劃的資金需求，有利于保障公司穩(wěn)定發(fā)展，提高公司經(jīng)營效率，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，決策程序合法、合規(guī)，已經(jīng)出席董事會三分之二以上的董事審議通過，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交股東大會審議。

展開全文

具體內(nèi)容詳見2022年1月8日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于2022年度為子公司提供新增融資類擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2022-004）。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票；

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議。

3、審議通過“《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的議案》”

經(jīng)與會董事審議，一致通過“《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的議案》”。

具體內(nèi)容詳見2022年1月8日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票；

二、備查文件

1、安徽省交通建設(shè)股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議

2、安徽省交通建設(shè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

安徽省交通建設(shè)股份有限公司

董事會

2022年1月8日

證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號：2022-002

安徽省交通建設(shè)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會

第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽省交通建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十八次會議通知于2022年1月5日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。會議于2022年1月7日以現(xiàn)場會議的方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席屈曉蕾召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

一、經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，審核并通過如下事項(xiàng)：

1、審議通過“《關(guān)于變更公司營業(yè)范圍及修訂公司章程的議案》”

經(jīng)與會監(jiān)事審議，認(rèn)為關(guān)于變更公司營業(yè)范圍及修訂公司章程的議案符合《國務(wù)院關(guān)于深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力的通知》（國發(fā)【2021】7號）要求，符合公司經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，同意變更公司營業(yè)范圍及修訂公司章程。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議。

2、審議通過“《關(guān)于2022年度為子公司提供新增融資類擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》”

經(jīng)與會監(jiān)事審議，認(rèn)為2022年對子公司提供新增融資類擔(dān)保預(yù)計(jì)的事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定，有利于提高公司決策效率，同意為子公司提供新增融資類擔(dān)保預(yù)計(jì)。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議。

二、備查文件

安徽省交通建設(shè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議；

特此公告。

安徽省交通建設(shè)股份有限公司

監(jiān)事會

2022年1月8日

證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號：2022-004

安徽省交通建設(shè)股份有限公司

關(guān)于2022年度為子公司

提供新增融資類擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：全資子公司祥源建設(shè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“祥源建設(shè)”）、控股子公司界首市齊美項(xiàng)目管理有限公司（以下簡稱“界首齊美”）

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：擬為全資及控股子公司的銀行貸款提供總額不超過10億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。其中，為全資子公司祥源建設(shè)提供新增貸款擔(dān)保的額度不超過2億元，為控股子公司界首齊美提供新增貸款擔(dān)保的額度不超過8億元。本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度并非實(shí)際擔(dān)保金額，實(shí)際擔(dān)保金額以實(shí)際簽署并發(fā)生的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

截至本公告之日，公司對全資及控股子公司已提供的擔(dān)保余額為8.60億元，已實(shí)際為祥源建設(shè)提供的擔(dān)保余額為2,000萬元，為界首齊美提供的擔(dān)保余額0萬元。

●本次是否有反擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無逾期對外擔(dān)保

一、擔(dān)保情況概述

2022年1月7日，公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于2022年度為子公司提供新增融資類擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》。根據(jù)公司及子公司2022年度生產(chǎn)經(jīng)營及投資計(jì)劃的資金需求，為提高公司決策效率，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬為全資及控股子公司的銀行貸款提供總額不超過10億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。其中，為全資子公司祥源建設(shè)提供新增貸款擔(dān)保的額度不超過2億元，為控股子公司界首齊美提供新增貸款擔(dān)保的額度不超過8億元。本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度并非實(shí)際擔(dān)保金額，實(shí)際擔(dān)保金額以實(shí)際簽署并發(fā)生的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。同時(shí)提請公司股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層在授權(quán)額度內(nèi)辦理具體的擔(dān)保相關(guān)事宜，授權(quán)法定代表人代表公司簽署有關(guān)的法律文件。

上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）控股子公司界首市齊美項(xiàng)目管理有限公司

1、被擔(dān)保人概況

公司名稱：界首市齊美項(xiàng)目管理有限公司

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

注冊地址：界首市東城人民東路689號9號樓

主要經(jīng)營場所：界首市

法定代表人：沈賢倫

注冊資本：32,973.08萬元

成立日期：2020-06-23

經(jīng)營范圍：工程項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)咨詢與管理服務(wù)；工程管理服務(wù)；工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程總承包；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)、咨詢服務(wù)；建筑工程施工；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

與公司關(guān)系情況：公司持有被擔(dān)保人89%股權(quán)，為公司控股子公司

2、被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)10,420.16萬元，負(fù)債總額2,608.12萬元，凈資產(chǎn)7,812.04萬元，2020 年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤-187.96萬元。（上述數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

截至2021年9月30日，總資產(chǎn)56,019.70萬元，負(fù)債總額26,794.74萬元，凈資產(chǎn)29，224.96萬元，2021 年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤-262.86萬元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

（二）全資子公司祥源建設(shè)有限責(zé)任公司

1、被擔(dān)保人概況

公司名稱：祥源建設(shè)有限責(zé)任公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

注冊地址：合肥市廬陽區(qū)濉溪路310號翡麗城時(shí)代廣場商業(yè)綜合樓A-2202室

主要經(jīng)營場所：安徽省合肥市

法定代表人：李哲

注冊資本：10,000萬元

成立日期：2009-4-17

經(jīng)營范圍：房屋建筑工程、建筑裝修裝飾工程、機(jī)電工程、地基基礎(chǔ)工程、土石方工程、起重設(shè)備安裝工程、預(yù)拌混凝土工程、電子智能化工程、消防設(shè)施工程、建筑幕墻工程、模板腳手架工程、古建筑工程、防水防腐保溫工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑材料銷售、水電安裝工程；建筑勞務(wù)分包；建筑智能化工程、建筑設(shè)計(jì)、室內(nèi)外裝潢及設(shè)計(jì)、建設(shè)工程監(jiān)理、項(xiàng)目管理、工程造價(jià)咨詢、招投標(biāo)代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

與公司關(guān)系情況：公司全資子公司

2、被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)89,811.54萬元，負(fù)債總額75,308.96萬元，凈資產(chǎn)14,502.58萬元，2020 年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83,596.44萬元，凈利潤3,083.22萬元。（上述數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

截至2021年9月30日，總資產(chǎn)88,915.70萬元，負(fù)債總額76,162.97萬元，凈資產(chǎn)12,752.73萬元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58,505.45萬元，凈利潤2,712.75萬元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽署擔(dān)保協(xié)議，此次事項(xiàng)是確定年度新增擔(dān)保的總安排，公司及其下屬子公司尚未就上述新增擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容視公司全資及控股子公司簽訂的具體合同為準(zhǔn)。

四、董事會意見

經(jīng)與會董事審議，同意公司根據(jù)2022年度生產(chǎn)經(jīng)營及投資計(jì)劃的資金需求，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，為全資及控股子公司的銀行貸款提供總額不超過10億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，其中為全資子公司祥源建設(shè)有限責(zé)任公司提供新增貸款擔(dān)保的額度不超過2億元；為控股子公司界首市齊美項(xiàng)目管理有限公司提供新增貸款擔(dān)保的額度不超過8億元。同時(shí)提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在授權(quán)額度內(nèi)辦理具體的擔(dān)保相關(guān)事宜，授權(quán)法定代表人代表公司簽署有關(guān)的法律文件。

五、獨(dú)立董事意見

公司2022年新增融資類擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)，符合《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資計(jì)劃的資金需求，有利于保障公司穩(wěn)定發(fā)展，提高公司經(jīng)營效率，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，決策程序合法、合規(guī)，已經(jīng)出席董事會三分之二以上的董事審議通過，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交股東大會審議。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及下屬子公司已提供的擔(dān)保總額為人民幣8.60億元，占公司2020年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的72.32%。上述擔(dān)保總額全部為上市公司對全資及控股子公司提供的擔(dān)保。截止目前，公司無逾期對外擔(dān)保。

特此公告。

安徽省交通建設(shè)股份有限公司

董事會

2022 年1月8日

證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號：2022-005

安徽省交通建設(shè)股份有限公司

關(guān)于召開2022年

第一次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月24日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時(shí)股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年1月24日 13點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：安徽省合肥市廬陽區(qū)濉溪路310號祥源廣場A座16樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月24日

至2022年1月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)分別在公司2022年1月7日召開的第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過。詳見公司于2022年1月8日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2、 特別決議議案：1、2

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時(shí)間：2022年1月18日 09:30－11:30、14:30－16:00。

（二）登記地點(diǎn)：安徽省合肥市廬陽區(qū)濉溪路310號祥源廣場A座安徽省交通建設(shè)股份有限公司董事會辦公室

（三）登記辦法：

1、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證明或法定代表人授權(quán)委托書以及出席人身份證。

3、委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

4、異地股東可以信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2022年1月18日 16 時(shí)前送達(dá)公司董事會辦公室，信封或傳真件上請注明“參加2022年第一次臨時(shí)股東大會”字樣。

六、 其他事項(xiàng)

聯(lián)系單位（部門）：安徽省交通建設(shè)股份有限公司董事會辦公室

聯(lián)系人：林玲

電話：0551－67116520

傳真：0551－67126929

與會股東食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

安徽省交通建設(shè)股份有限公司

董事會

2022年1月8日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

安徽省交通建設(shè)股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安徽省交通建設(shè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月24日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號2022-003

安徽省交通建設(shè)股份有限公司

關(guān)于變更公司營業(yè)范圍

及修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽省交通建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月7日召開第二屆董事會第二十二會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司營業(yè)范圍及修訂公司章程的議案》。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力的通知》（國發(fā)【2021】7號）要求，對照國家市場監(jiān)督管理總局制定的經(jīng)營范圍規(guī)范表述目錄，同時(shí)結(jié)合公司經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬對營業(yè)范圍進(jìn)行變更，同時(shí)對《公司章程》中經(jīng)營范圍條款進(jìn)行修改。具體修訂如下：

一、經(jīng)營范圍的變更情況

1、公司原經(jīng)營范圍：公路、橋梁工程施工，公路養(yǎng)護(hù)工程、機(jī)場設(shè)施施工，道路、橋梁護(hù)欄安裝，市政公用工程、水利水電工程、隧道工程、港口與航道工程，生態(tài)環(huán)境治理，工程設(shè)計(jì)，工程機(jī)械、房屋租賃。（以上依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)之后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

2、本次經(jīng)營范圍變更情況

■

3、公司擬變更后經(jīng)營范圍：

許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；公路管理與養(yǎng)護(hù)；路基路面養(yǎng)護(hù)作業(yè)；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)；建筑勞務(wù)分包；施工專業(yè)作業(yè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；土石方工程施工；建筑材料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；工程管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；水污染治理；水環(huán)境污染防治服務(wù)；生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）（具體內(nèi)容以工商登記部門最終核定為準(zhǔn)）

二、公司章程的修訂情況

鑒于上述經(jīng)營范圍變更，擬對《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體如下：

■

除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。

為保證本次經(jīng)營范圍變更的正常進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，公司董事會擬提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在有關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，全權(quán)辦理工商變更有關(guān)事宜。

本次變更營業(yè)范圍及修訂《公司章程》事宜尚須提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議，具體變更內(nèi)容和相關(guān)章程條款的修訂以市場監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

安徽省交通建設(shè)股份有限公司

董事會

2022年1月8日

證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號2022-006

安徽省交通建設(shè)股份有限公司

項(xiàng)目中標(biāo)公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

近日，安徽省交通建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到招標(biāo)人合肥市軌道交通集團(tuán)有限公司、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)安徽誠信項(xiàng)目管理有限公司發(fā)來的《中標(biāo)通知書》，公司和中鐵十局集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體成為合肥新橋機(jī)場S1線土建施工總承包-1標(biāo)段（以下簡稱“項(xiàng)目”、“本項(xiàng)目”）中標(biāo)人。

一、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：合肥新橋機(jī)場S1線土建施工總承包-1 標(biāo)段

項(xiàng)目地點(diǎn)：合肥市

中標(biāo)金額：1,425,652,892.05 元人民幣

工期：1461日歷天

工程概況：合肥市新橋機(jī)場 S1 線工程01標(biāo)段含四里河路站、國科區(qū)間橋隧分界點(diǎn) 1（樁號：右ZK20+685.223）～國科區(qū)間橋隧分界點(diǎn) 3（樁號：右 ZK27+715.696）（含 2 個(gè)牽引所（其中 1 個(gè)牽引所與區(qū)間風(fēng)井合建）、1 個(gè)區(qū)間風(fēng)井、2 個(gè)跟隨所（與明挖 U 型槽合建））、崗四區(qū)間盾構(gòu)井～四里河路站、四里河路站～固鎮(zhèn)路站（含1個(gè)區(qū)間風(fēng)井、1個(gè)牽引所（與區(qū)間風(fēng)井合建）），共 1 站 3 區(qū)間。

聯(lián)合體各成員單位內(nèi)部的職責(zé)分工如下：

1、中鐵十局集團(tuán)有限公司：承擔(dān)國科區(qū)間橋隧分界點(diǎn)1(樁號:右ZK20+685. 223) ～國科區(qū)間橋隧分界點(diǎn)3(樁號:右ZK27+715.696)(含2個(gè)牽引所(其中1個(gè)牽引所與區(qū)間風(fēng)井合建)、1個(gè)區(qū)間風(fēng)井、2個(gè)跟隨所(與明挖U型槽合建) )、崗四區(qū)間盾構(gòu)井～四里河路站，共2區(qū)間工程。對應(yīng)中標(biāo)金額 790,031,873.12元 （具體金額以合同簽訂為準(zhǔn)）。

2、安徽省交通建設(shè)股份有限公司：承擔(dān)四里河路站、四里河路站～固鎮(zhèn)路站(含1個(gè)區(qū)間風(fēng)井、1個(gè)牽引所(與區(qū)間風(fēng)井合建) ), 共1站1區(qū)間工程。對應(yīng)中標(biāo)金額635,621,018.93 元（具體金額以合同簽訂為準(zhǔn)）。

二、項(xiàng)目影響

本項(xiàng)目中標(biāo)金額占公司2020年經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的19.99%，項(xiàng)目的順利實(shí)施將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。公司再次中標(biāo)軌道交通項(xiàng)目，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有利于公司進(jìn)一步積累軌道交通項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，綜合提升公司在城市軌道交通市場的競爭力。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司接到上述中標(biāo)通知后，將按照招標(biāo)文件要求辦理合同簽訂事宜，合同具體內(nèi)容還需協(xié)商確定，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容均以正式合同內(nèi)容為準(zhǔn)。公司將按照項(xiàng)目合同及相關(guān)約束性文件要求組織工程施工、交付，但在執(zhí)行過程中，若受不可抗力因素影響，項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況存在變動(dòng)的可能性和風(fēng)險(xiǎn)，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

安徽省交通建設(shè)股份有限公司

董事會

2022年1月8日