證券代碼：002667 證券簡稱：鞍重股份 公告編號：2022一003

鞍山重型礦山機器股份有限公司關于

簽署長期供貨協議暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

（一）交易的基本情況

鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鞍重股份”）于 2022 年 1 月 8 日與江西省宜豐縣同安礦產品開發有限公司（以下簡稱“江西同安”）簽訂了《長期供貨協議》。

（二）交易涉及關聯關系的說明

鑒于交易對方江西同安的控股股東共青城強強投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“強強投資”）為公司持股5%以上股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次《長期供貨協議》的簽訂構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（三）交易的審議情況

公司于2022年1月9日召開第六屆董事會第十八次會議、第六屆監事會第十五次會議，審議并通過了《關于簽署長期供貨協議暨關聯交易的議案》。公司獨立董事對本次《長期供貨協議》簽訂事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見，會議程序符合相關規定。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

二、交易對方情況及關聯關系說明

（一）基本信息

1、基本情況

名稱： 江西省宜豐縣同安礦產品開發有限公司

統一社會信用代碼：91360924705726290P

類型： 有限責任公司

住所： 江西省宜春市宜豐縣同安鄉集鎮

法定代表人：張強亮

注冊資本： 人民幣 1510萬

成立時間：2001年5月11日

展開全文

經營范圍： 本縣同安瓷土的經營管理，瓷土、花崗石、礦石加工銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主要股東：

■

實際控制人：張強亮

（二）交易對方信用情況

經查詢，江西同安不屬于失信被執行人。

(三)交易對方主要財務數據

江西同安2021年營業收入2011.16萬元，凈利潤30.69萬元，凈資產2758.31萬元。

（四）關聯關系說明

關聯關系說明：江西同安的控股股東強強投資為公司持股5%以上股東，按照《深圳證券交易所股票上市規則》規定，強強投資為公司的關聯方，本事項屬于關聯交易。

三、《長期供貨協議》的主要內容

1、 合同當事方：（1）甲方（需方）：鞍山重型礦山機器股份有限公司

（2）乙方（供方）江西省宜豐縣同安礦產品開發有限公司

2、 合同標的：含鋰原礦石（品位區間0.3%-0.5%）；

3、 采購單價：市場價，具體在《購銷合同》中約定；

4、 采購數量：按市場價條件允許情況下，年度總量不低于60萬噸，月度供量不低于5萬噸；

5、 合同有效期：2022年1月1日至2023年12月31日；

6、 采購方式：甲方按需求每月向乙方發送次月采購計劃，并在采購計劃上注明采購產品的品名、數量、價格、付款條件、交貨期限和交貨地點等，乙方收到采購計劃后向甲方確認是否接受采購計劃；采購計劃經雙方確認后雙方簽署《購銷合同》，采購產品的品名、數量、交貨期限、交貨地點、交付方式以及違約責任等以雙方簽署的《購銷合同》為準；

7、 付款方式：銀行轉賬支付；

8、 付款期限：以雙方簽署具體的《購銷合同》為準；

9、 結算方式：根據雙方訂單按月結算；

10、 違約責任：

任何一方未履行本協議項下的任何一項條款均被視為違約，違約方應承擔因自己的違約行為而給守約方造成的損失。如因一方行為侵害第三方合法權益，該方應負責處理并承擔所有責任。因此給對方造成損失的，該方應承擔賠償責任。

本協議所稱之損失包括實際損失和協議履行后可以獲得的利益、訴訟或仲裁費用、以及合理的調查費、律師費、保全費、公證費、鑒定費、評估費等相關費用。

11、 爭議解決：

雙方在履行本協議及訂單發生爭議或糾紛時，應協商解決，若協商不成，任何一方均可向協議簽署地有管轄權的人民法院提起訴訟。

四、風險提示

根據《上市規則》的規定，本次交易事項構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。此事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東回避投票。因此，本次交易存在不能獲得批準的風險

五、2022 年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額 2022 年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為 0

萬元。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

（一）獨立董事事前認可意見

本次關聯交易事項有利于提升公司市場競爭力，有助于保障公司的穩定發展。公司已于本次董事會會議召開之前，向我們進行了必要的溝通，獲得了我們的事前認可，我們同意將該議案提交公司第六屆董事會第十八次會議審議。

（二）獨立董事獨立意見

1、公司本次交易方式切實可行，符合公司長遠發展需求和戰略布局需要。

2、該項交易公允、合理，其實施對公司的正常經營不會造成影響。不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形，未有違反法律法規和其他規范性法律文件。

3、公司本次所涉及關聯交易的會議議案、表決程序合法合規，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》、 《關聯交易制度》等有關法律法規的規定，決議合法有效。

七、備查文件

（1）、公司第六屆董事會第十八次會議決議；

（2）、公司第六屆監事會第十五次會議決議；

（3）、獨立董事關于關聯交易事項的事前認可意見；

（4）、獨立董事關于第六屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見。

（5）、《長期供貨協議》。

特此公告

鞍山重型礦山機器股份有限公司

董事會

2022年1月9日

證券代碼：002667 證券簡稱：鞍重股份 公告編號：2022一002

鞍山重型礦山機器股份有限公司

關于終止股權收購意向協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.交易概述：鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）與共青城強強投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“強強投資”）、江西省宜豐縣同安礦產品開發有限公司（以下簡稱“江西同安”）等方就以自有資金收購江西同安不低于51%股權事項于近日簽訂《現金購買資產意向協議之終止協議》。

2.此事項已經公司 2022 年 1 月 9日召開的第六屆董事會第十八次會議、第六屆監事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

一、事項概述

公司于 2021 年 6 月 16 日召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關于簽署股權收購意向協議暨關聯交易的議案》，公司與江西同安簽訂《現金購買資產意向協議》（以下簡稱“《意向協議》”）。公司擬以自有資金收購江西興鋰科技有限公司不低于51%股權。

公司于2021 年8月5日召開第六屆董事會第十一次會議和第六屆監事會第八次會議，審議并通過了《關于簽署股權收購意向協議暨關聯交易的議案》，公司與強強投資、江西同安、張強亮、張洪斌等各方簽署《現金購買資產意向協議》以下簡稱（“《新意向協議》”）。公司擬以自有資金收購江西同安不低于51%股權。

詳細內容請參見2021 年 6 月 17日、2021 年 8 月 6日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》的相關公告。

強強投資為公司持股5%以上股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，上述交易構成關聯交易。但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次公司與強強投資等各方簽訂《現金購買資產意向協議之終止協議》的事項已經公司2022年1月9日召開的第六屆董事會第十八次會議、第六屆監事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

二、終止本次交易事項的原因說明

《新意向協議》簽署后，公司已聘請專業中介機構對標的公司開展盡職調查和審計、評估等相關工作，并于期間與交易對方及標的公司保持積極溝通，進行了多輪次就正式協議的協商和談判。由于談判期間原礦價格及外部宏觀環境波動較大，交易雙方始終無法就最終的收購價款達成一致意見。同時，由于簽署正式協議所必需滿足的全部前置條件尚不具備，正式協議的簽訂也存在實質障礙。綜合以上情況，雙方決定終止本次交易。

2022 年1月8日，各方簽署了《現金購買資產意向協議之終止協議》，主要內容如下：

甲方：鞍山重型礦山機器股份有限公司

乙方：共青城強強投資合伙企業（有限合伙）

丙方：江西省宜豐縣同安礦產品開發有限公司

丁方：

丁方一：張強亮

丁方二：張洪斌

本協議中，以上各簽署方以下單獨稱為“一方”，合稱為“各方”；以上丁方項下列出的簽署方以下合稱為“丁方各方”，單獨稱為“丁方一、丁方二；乙方、丙方、丁方各方合稱“保證方”。

鑒于：

1. 各方已于2021年8月5日簽署《現金購買資產意向協議》，約定甲方或甲方指定的全資子公司（以下統稱為“甲方”）擬以向乙方支付現金的方式購買乙方持有的標的公司51%股權（以下稱“標的股權”），收購完成后，標的公司將成為甲方的控股子公司（以下稱“本次交易”）。

2. 《現金購買資產意向協議》生效后，甲方已依據該協議的約定向乙方支付股權轉讓定金人民幣58,000,000元（人民幣大寫伍仟捌佰萬元整）。

（一）、終止后的安排

1.1 各方一致同意，自本終止協議生效之日起終止原協議。（“原協議”指本次收購項下各方及授權代表簽署的包括《現金購買資產意向協議》在內的一系列法律文本）。

1.2各方一致同意，乙方應返還甲方已經支付的定金人民幣5,800萬，若原協議終止之日起二十五（25）個工作日內退還，乙方無需向甲方支付利息，若超過該等期限退還的，乙方應按終止原協議時中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的同期1年期貸款市場報價利率（LPR）及資金實際使用天數（計算至乙方足額支付應退回款項之日止，一年按365天）計算利息，但退還時間最晚不晚于2022年3月31日。否則，每逾期一天，乙方應按照應付未付款項萬分之三的標準向甲方支付違約金，直至所有款項付清為止。除此之外，各方不存在與原協議履行有關的任何債權債務關系。

1.3甲方收款賬戶信息為：

賬戶名稱：載翌新材料有限責任公司

銀行賬號：***************

開戶銀行：交通銀行*******

1.4各方一致同意，為擔保乙方履行本協議項下全部義務，丁方自愿以其合計持有的標的公司49%股權質押給甲方提供質押擔保，并于本協議生效之日起二（2）個工作日內，簽署《股權質押協議》并在市場監督管理部門辦理相應的質押登記手續。甲方應不晚于前述股權質押登記辦理完畢之次日，解除乙方基于原協議而向甲方提供其持有的標的公司51%股權的質押擔保。乙方履行完畢本協議項下全部義務后2個工作日內，甲方應解除丁方持有的標的公司49%股權質押，并配合丁方辦理解除質押的相關手續。

1.5 各方確認，本協議為各自的真實意思表示。原協議終止后，原協議中的保密條款繼續有效，各方仍需遵照執行。

1.6 本協議構成各方就本協議項下事宜達成的完整協議，合并、撤銷并取代此前或同期本協議各方之間的所有協議、承諾、安排、文件和交流（無論書面或口頭）。

（二）、通知

2.1 各方保證在本合同中記載的聯系地址、聯系電話均真實有效。與本協議履行有關的通知應以郵寄、專人送達、電子郵件等形式提交對方在本協議項下地址、電子郵箱。郵件發出的第二日視為送達。任何一方變更送達地址應當按本條約定的方式送達。任何其他方一方變更聯系、聯系電話的，應在變更之日及時書面通知其他方。變更的一方未履行通知義務導致送達不能的，應承擔相應的法律責任。

（三）、爭議的處理

3.1 有關本協議的簽署和履行而產生的任何爭議，經各方友好協商未能解決的，任何一方都有權向原告所在地人民法院提起訴訟。因訴訟產生的律師費、仲裁費等合理費用，由敗訴方承擔。

（四）、其他事項

4.1 本協議自各方簽署后成立，于以下條件全部成就后生效：

（1）甲方董事會、股東大會（如需）依據甲方的公司章程以及現行法律、法規和規范性文件的規定審議批準本次交易的終止方案和相關協議。

（2）核準本次交易終止的相關事項（如需）

三、終止本次交易對公司的影響

公司將積極跟進本合同終止后股權轉讓定金退回事項，并按照有關規定及時履行信息披露義務。公司終止本次收購事項不會對公司財務狀況和經營狀況產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司將積極尋找新的利潤增長點，推動公司持續健康發展，提升公司綜合競爭實力。

四、備查文件

（1）、公司第六屆董事會第十八次會議決議；

（2）、公司第六屆監事會第十五次會議決議；

（3）、 獨立董事對第六屆董事會第十八次會議相關事項發表的事前認可意見；

（4）、獨立董事對第六屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見。

（5）、《現金購買資產意向協議之終止協議》。

特此公告

鞍山重型礦山機器股份有限公司董事會

2022年1月9日

鞍山重型礦山機器股份有限公司

獨立董事對第六屆董事會第十八次會議相關事項發表的事前認可意見

根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，我們作為鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們認真審閱了公司相關文件，本著審慎、負責的態度，基于獨立判斷，對公司第六屆董事會第十八次會議審議的相關議案，發表事前認可意見如下：

一、關于終止股權收購意向協議事項的事前認可意見

公司本次簽署終止股權收購意向協議，不會對公司正常生產經營造成影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。我們對此事項表示事前認可，同意將本議案提交至公司第六屆董事會第十八次會議審議。

二、關于簽署長期供貨協議暨關聯交易事項的事前認可意見

本次關聯交易事項有利于提升公司市場競爭力，有助于保障公司的穩定發展。公司已于本次董事會會議召開之前，向我們進行了必要的溝通，獲得了我們的事前認可，我們同意將該議案提交公司第六屆董事會第十八次會議審議。

獨立董事： 漆韋華 李佳

2022年1月6日

鞍山重型礦山機器股份有限公司

獨立董事對第六屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見

我們作為鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“鞍重股份”或“公司”）的獨立董事，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《公司章程》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》等有關規定賦予獨立董事的職責，現對公司第六屆董事會第十八次會議相關事項發表如下獨立意見：

一、《關于終止股權收購意向協議的議案》的獨立意見

1、本次終止股權收購意向協議是雙方協商一致的結果，公司不存在違反意向協議的行為，且未產生意向協議下的任何違約責任，不會對公司正常生產經營造成影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。

2、公司本次事項會議議案、表決程序合法合規，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》、《關聯交易制度》等有關法律法規的規定，決議合法有效。

因此，我們同意將該議案提請公司2022年第一次臨時股東大會審議。

二、《關于簽署長期供貨協議暨關聯交易的議案》的獨立意見

1、公司本次交易方式切實可行，符合公司長遠發展需求和戰略布局需要。

2、該項交易公允、合理，其實施對公司的正常經營不會造成影響。不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形，未有違反法律法規和其他規范性法律文件。

3、公司本次所涉及關聯交易的會議議案、表決程序合法合規，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》、《關聯交易制度》等有關法律法規的規定，決議合法有效。

因此，我們同意將該議案提請公司2022年第一次臨時股東大會審議。

獨立董事：漆韋華 李佳

2022年1月9日

證券代碼：002667 證券簡稱：鞍重股份 公告編號：2022一005

鞍山重型礦山機器股份有限公司

第六屆監事會第十五次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第六屆監事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年1月9日11點在公司3樓會議室以現場會議結合通訊的方式召開。本次會議的通知已于2022年1月6日以通訊、郵件等方式發出。本次監事會會議應到監事3名，實到監事3名，其中鄧友元先生以通訊方式出席。本次會議由監事會主席鄧友元先生主持，董事會秘書周繼偉先生列席了本次會議。本次監事會會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于終止股權收購意向協議的議案》；

具體內容詳見2022年1月10日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于終止股權收購意向協議的公告》。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

2、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于簽署長期供貨協議暨關聯交易的議案》；

具體內容詳見2022年1月10日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于簽署長期供貨協議暨關聯交易的公告》。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

三、備查文件

（1）、公司第六屆監事會第十五次會議決議

特此公告

鞍山重型礦山機器股份有限公司

監事會

2022年1月9日

證券代碼：002667 證券簡稱：鞍重股份 公告編號：2022一004

鞍山重型礦山機器股份有限公司

第六屆董事會第十八次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年1月9日10點00分在公司3樓會議室以通訊的方式召開。本次會議的通知已于2022年1月6日以通訊、郵件等方式發出。本次會議由公司董事長何凱先生主持，應出席本次會議的董事為5名，實際出席董事5名，公司監事、高管列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于終止股權收購意向協議的議案》；

具體內容詳見2022年1月10日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于終止股權收購意向協議的公告》。

獨立董事對此事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網的《獨立董事對第六屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見》及《獨立董事對第六屆董事會第十八次會議相關事項發表的事前認可意見》。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

2、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于簽署長期供貨協議暨關聯交易的議案》；

具體內容詳見2022年1月10日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于簽署長期供貨協議暨關聯交易的公告》。

獨立董事對此事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網的《獨立董事對第六屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見》及《獨立董事對第六屆董事會第十八次會議相關事項發表的事前認可意見》。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

3、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

關于召開股東大會的具體情況詳見2022年 1 月 10日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

（1）、公司第六屆董事會第十八次會議決議

（2）、獨立董事對第六屆董事會第十八次會議相關事項發表的事前認可意見

（3）、獨立董事對第六屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見

特此公告

鞍山重型礦山機器股份有限公司

董 事 會

2022年1月9日

證券代碼：002667 證券簡稱：鞍重股份 公告編號：2022一006

鞍山重型礦山機器股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鞍重股份”）第六屆董事會第十八次會議于 2022年1月9日召開。會議審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，公司2022年第一次臨時股東大會定于 2022 年1月25日召開，現將本次會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

2022年1月9 日召開的第六屆董事會第十八次會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2022年 1 月25日（星期二）下午14:00

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票：2022年1月25日9:15一15:00期間的任意時間；

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票：2022年1月25日的交易時間， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳 證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

（3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種，同一表決權出現重復投票的以第一次有 效投票結果為準。

6、股權登記日：2022年1月19日。

7、會議出席對象：

（1）截至2022年 1月19日下午 15:00 收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司部分董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的律師及其他相關人員。

8、現場會議召開地點：公司三樓會議室（鞍山市鞍千路 294 號）

二、會議審議事項

（一）會議議案名稱

1、審議《關于終止股權收購意向協議的議案》。

2、審議《關于簽署長期供貨協議暨關聯交易的議案》。

（二）議案披露情況

上述議案已經公司第六屆董事會第十八次會議、第六屆監事會第十五次會議審議通過。具體內容詳見公司于 2022 年1月 10日登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

上述議案將對中小投資者（除董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示。關聯股東應當回避表決。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表：

■

四、會議登記方法

1、登記方式：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，登記時出示原件或復印件均可，但出席會議時需出示登記證明材料原件。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一）以便登記確認；

（4）本次股東大會不接受電話登記。

2、本次股東大會現場登記時間：2022年1月25日上午8:00至9:00。采用信函或傳真方式登記的須在2022年1月24日下午17:00之前送達或傳真到公司。

3、登記地點：遼寧省鞍山市鞍千路294號公司證券部，郵編114051（信函請寄：鞍山重型礦山機器股份有限公司證券部張錫剛收，并請注明“2022年第一次臨時股東大會”字樣）。

五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。

六、其他事項

（一）通訊地址：遼寧省鞍山市鞍千路294號

（二）郵政編碼：114051

（三）聯系電話：0412-5213058

（四）指定傳真：0412-5213058

（五）電子郵箱：aszk@aszkjqc.com

（六）聯 系 人：張錫剛

（七）會議費用：與會股東食宿費、交通費自理。

七、備查文件

1、鞍山重型礦山機器股份有限公司《第六屆董事會第十八次會議決議》

2、鞍山重型礦山機器股份有限公司《第六屆監事會第十五次會議決議》

特此公告。

鞍山重型礦山機器股份有限公司

董 事 會

2022年1月9日

附件一：股東參會登記表

鞍山重型礦山機器股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會參會股東登記表

截止 年 月 日，本人/本單位持有鞍山重型礦山機器股份有限公司的股份，擬參加2022年第一次臨時股東大會。

■

附件二：授權委托

鞍山重型礦山機器股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會授權委托書

鞍山重型礦山機器股份有限公司：

茲全權委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席鞍山重型礦山機器股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見行使表決權，本人（本單位）對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權，后果均由本人（本單位）承擔。

■

說明：

1、在非累積投票提案中，請在表決意見中“同意”、“反對”、“棄權”選擇您同意的一欄打“√”；

2、同一議案中若出現兩個“√”，視為無效投票，對某一議案不進行選擇視為棄權；

3、若委托人未對投票做明確指示，則視為代理人有權按自己的意思進行表決。

委托人姓名及簽章：__________（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）

身份證或營業執照號碼：_________________委托人持股數：_______________

委托人股票賬號：_____________________受托人簽名：_____________

受托人身份證號碼：_____________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

附件三

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“362667”，投票簡稱為“鞍重投票” 。

2、填報表決意見。

對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年1月25日的交易時間， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票的時間為 2022年1月25日9:15一15:00期間的任意時間

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄 互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄股東大會網絡投票系統平 臺（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進 行投票。