本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆金風(fēng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次召開股東大會(huì)的議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年2月25日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年2月25日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2022年2月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式。
公司A股股東可通過現(xiàn)場或委托投票，也可以通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投票。公司A股股東投票表決時(shí)，同一股東賬戶只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一股東賬戶通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
公司H股股東可通過現(xiàn)場或委托投票形式參與本次股東大會(huì)（具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司H股相關(guān)公告）。
6、股權(quán)登記日及出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。本次股東大會(huì)的A股股權(quán)登記日為2022年2月18日（星期五），凡持有本公司A股股票，且于2022年2月18日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體A股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。凡持有本公司H股股票，并于2022年1月25日營業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)登記在冊(cè)的公司H股股東有權(quán)參加公司本次股東大會(huì)；2022年1月26日至2022年2月25日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博興一路8號(hào)公司會(huì)議室。
展開全文二、會(huì)議審議事項(xiàng)
普通決議案：
1、審議《關(guān)于申請(qǐng)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易（A股）預(yù)計(jì)額度的議案》；
1.1 關(guān)于公司與中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司及其控股子公司發(fā)生的銷售商品類日常關(guān)聯(lián)交易（A股）
1.2 關(guān)于公司與新疆新能源（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其控股子公司發(fā)生的銷售商品類日常關(guān)聯(lián)交易（A股）
2、審議《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》；
3、審議《關(guān)于推薦王巖為監(jiān)事候選人的議案》；
其中：第1項(xiàng)議案為公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，第2項(xiàng)議案為公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，第3項(xiàng)議案為公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司分別于2021年12月8日、2021年12月24日刊載于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
第1項(xiàng)議案需逐項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)股東將回避表決，其中第1.1項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司需回避表決，第1.2項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東新疆新能源（集團(tuán)）有限責(zé)任公司需回避表決。
本次股東大會(huì)審議上述議案時(shí)，會(huì)對(duì)中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，公司將對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
三、提案編碼
■
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書（附件二）和持股憑證進(jìn)行登記；
（2）自然人股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博興一路8號(hào)公司會(huì)議室。
3、登記時(shí)間：2022年2月25日下午13:30-14:30。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系人：李喆
聯(lián)系電話：010-67511888-6248 傳真：010-67511985
電子郵箱：goldwind@goldwind.com.cn
聯(lián)系地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博興一路8號(hào)
新疆金風(fēng)科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月10日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362202；
2、投票簡稱：金風(fēng)投票；
3、填報(bào)表決意見
對(duì)于本次股東大會(huì)審議的議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次股東大會(huì)非累積投票審議的所有議案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年2月25日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年2月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書（格式一）
茲委托 代表本人出席新疆金風(fēng)科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，該受托股東享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，對(duì)于列入股東大會(huì)的議案，均需按照以下明確指示進(jìn)行表決：
■
本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至該次股東會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人簽名（或簽章）： 身份證號(hào)碼：
持股數(shù)量： 股東賬號(hào)：
受托人簽名： 身份證號(hào)碼：
受托日期：
授權(quán)委托書（格式二）
茲全權(quán)委托 代表本人出席新疆金風(fēng)科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
1、該受托股東享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，可以按股東大會(huì)要求的表決方式表決；
2、本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至該次股東會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人簽名（或簽章）： 身份證號(hào)碼：
持股數(shù)量： 股東賬號(hào)：
受托人簽名： 身份證號(hào)碼：
受托日期：