本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、在本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議的召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間:2022年1月10日下午14：50。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間: 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年1月10日9:15-15:00的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司第七會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會議召集人：公司第七屆董事會
5、主持人：董事長黃瓊宜先生
6、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議合法有效。
（二）會議的出席情況
1、股東出席的情況
股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東109人，代表股份292,039,725股，占上市公司總股份的32.5946％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份261,004,634股，占上市公司總股份的29.1308％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東103人，代表股份31,035,091股，占上市公司總股份的3.4638％。
中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東103人，代表股份31,035,091股，占上市公司總股份的3.4638％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東103人，代表股份31,035,091股，占上市公司總股份的3.4638％。
2、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了會議，公司高級管理人員及公司聘任的安徽天禾律師事務(wù)所律師列席了會議。
二、議案審議和表決情況
（一）本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
展開全文（二）本次會議審議形成以下決議：
議案1.00 《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱的議案》
總表決情況：同意292,039,725股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意31,035,091股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：以上議案經(jīng)股東大會審議通過。
議案2.00《關(guān)于修改公司章程的議案》
總表決情況：同意292,039,725股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意31,035,091股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：以上議案經(jīng)股東大會審議通過。
議案3.00《關(guān)于增補(bǔ)國風(fēng)塑業(yè)第七屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》
總表決情況：同意292,039,725股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意31,035,091股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：以上議案經(jīng)股東大會審議通過。
根據(jù)上述投票結(jié)果，張家安先生當(dāng)選為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時(shí)止。張家安先生當(dāng)選公司董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：安徽天禾律師事務(wù)所
2.律師姓名：盧賢榕、梁天
3.結(jié)論意見：國風(fēng)塑業(yè)本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、本次會議的提案、股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；公司本次會議所審議通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1.國風(fēng)塑業(yè)2022年第一次臨時(shí)股東大會決議；
2.安徽天禾律師事務(wù)所出具的天律意[2022]第00032號《關(guān)于安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有公司2022年第一次臨時(shí)股東大會之法律意見書》。
特此公告
安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司
董事會
2022年1月10日