證券代碼：002995 證券簡(jiǎn)稱：天地在線 公告編號(hào)：2022-006
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份
有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月11日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》，前述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：
一、修訂經(jīng)營(yíng)范圍的情況
公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，擬變更經(jīng)營(yíng)范圍，具體情況下：
變更前經(jīng)營(yíng)范圍：信息服務(wù)業(yè)務(wù)（僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）（增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2024年02月27日）；演出經(jīng)紀(jì)；廣播電視節(jié)目制作；文藝表演；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)；電影發(fā)行；技術(shù)推廣服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；會(huì)議及展覽服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；教育咨詢（不含中介服務(wù)）；食品經(jīng)營(yíng)（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）、銷(xiāo)售家用電器、電子產(chǎn)品、文化用品、化妝品、衛(wèi)生用品、體育用品、日用品、針紡織品、服裝、家具、珠寶首飾、金銀制品、玩具；文化娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)人服務(wù)；營(yíng)銷(xiāo)策劃；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)（不含醫(yī)用軟件）；數(shù)據(jù)處理。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；演出經(jīng)紀(jì)；廣播電視節(jié)目制作；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；文藝表演；銷(xiāo)售食品；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)；電影發(fā)行。以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
變更后經(jīng)營(yíng)范圍：信息服務(wù)業(yè)務(wù)（僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）（增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2024年02月27日）；演出經(jīng)紀(jì)；廣播電視節(jié)目制作；文藝表演；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)；電影發(fā)行；技術(shù)推廣服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；會(huì)議及展覽服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；教育咨詢（不含中介服務(wù)）；食品經(jīng)營(yíng)（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）、銷(xiāo)售家用電器、電子產(chǎn)品、文化用品、化妝品、衛(wèi)生用品、體育用品、日用品、針紡織品、服裝、家具、珠寶首飾、金銀制品、玩具；文化娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)人服務(wù)；營(yíng)銷(xiāo)策劃；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)（不含醫(yī)用軟件）；數(shù)據(jù)處理；票務(wù)代理。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；演出經(jīng)紀(jì)；廣播電視節(jié)目制作；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；文藝表演；銷(xiāo)售食品；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)；電影發(fā)行。以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
二、修訂《公司章程》的情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：
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除上述條款外，公司章程中其他條款不變。
上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議通過(guò)后，由公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。
展開(kāi)全文三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議。
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月11日
證券代碼：002995 證券簡(jiǎn)稱：天地在線 公告編號(hào)：2022-007
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份
有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“天地在線”）于2022年1月11日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議，決定于2022年1月28日（星期五）召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。本次會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年1月28日（星期五），14:00開(kāi)始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月28日（星期五）
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：9:15-15:00期間任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）股權(quán)登記日在冊(cè)的全體股東
股權(quán)登記日：2022年1月21日（星期五）；
截止到2022年1月21日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，因故不能出席的股東可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）見(jiàn)證律師；
（4）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市通州區(qū)商通大道5號(hào)院（紫光科技園）21號(hào)樓一層會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、需要提交股東大會(huì)表決的提案
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2、以上議案已經(jīng)公司2022年1月11日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，程序合法，資料完備。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年1月12日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
3、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
（1）上述議案1-3以累積投票方式逐項(xiàng)表決，應(yīng)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事3名、獨(dú)立董事2名、應(yīng)選第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事2名。根據(jù)相關(guān)規(guī)定需采取累積投票制對(duì)每位候選人選舉，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
（2）上述議案4，涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，與該等議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東信意安、陳洪霞、北京一鳴天地投資中心（有限合伙）、北京一飛天地投資中心（有限合伙）應(yīng)當(dāng)回避表決，且需經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
（3）上述議案6均為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
（4）上述議案均為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》要求，本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并將結(jié)果及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
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四、會(huì)議登記事項(xiàng)
（一）會(huì)議登記方法及注意事項(xiàng)
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、電子郵件登記、傳真方式登記；不接受電話登記。
（1）符合出席條件的自然人股東，須持本人身份證、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人須持書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、本人有效身份證件、委托人持股憑證及委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；
（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，須持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、本人有效身份證件、持股憑證進(jìn)行登記；
（3）路遠(yuǎn)或異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取電子郵件或傳真方式登記，須在2022年1月27日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司。
（4）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
2、登記時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2022年1月27日9:00-11:30及14:00-16:00；
（2）電子郵件方式登記時(shí)間：2022年1月27日當(dāng)天16:00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（investors@372163.com）；
（3）傳真方式登記時(shí)間：2022年1月27日當(dāng)天16:00之前發(fā)送傳真到公司傳真號(hào)（010-65727236）。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：北京市通州區(qū)商通大道5號(hào)院（紫光科技園）21號(hào)樓一層，天地在線證券投資部。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議入場(chǎng)時(shí)間為2022年1月28日13:00至14:00，經(jīng)登記擬出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，應(yīng)持上述登記資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)后方可入場(chǎng)。未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)身份核對(duì)，不得進(jìn)入股東大會(huì)會(huì)場(chǎng)。
5、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員務(wù)必提前關(guān)注并遵守北京市疫情防控規(guī)定和要求。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李旭、劉立娟
聯(lián)系電話：010-65721713
傳真：010-65727236
電子郵件：investors@372163.com
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理。
七、備查文件
1、《第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》
2、《第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》
特此公告。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書(shū)
附件三：參會(huì)股東登記表
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月11日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362995”，投票簡(jiǎn)稱為“天地投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
（1）提案設(shè)置（表一）
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（2）填報(bào)表決意見(jiàn)：
1）對(duì)非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
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各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨(dú)立董事（如提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨(dú)立董事（如提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉非職工監(jiān)事（如表一提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在2 位非職工監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò)2位。
3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2022年1月28日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年1月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司于2022年1月28日召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使本人（本公司）對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)；如本人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式做出指示，受托人有權(quán)自行行使表決權(quán)。
■
注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”、“棄權(quán)”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項(xiàng)表決類(lèi)型，不選或者多選視為無(wú)效。授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。
委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：
委托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)量：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
簽署日期： 年 月 日
附件三：參會(huì)股東登記表
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
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注：
1、請(qǐng)用正楷字填寫(xiě)完整的股東名稱及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
證券代碼：002995 證券簡(jiǎn)稱：天地在線 公告編號(hào)：2022-003
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份
有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次
會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“天地在線”）于 2022年1月7日電子郵件、電話及專人送達(dá)方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知。2022年1月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人，董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席焦靚女士召集并主持。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，為順利完成新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名焦靚女士、陳光先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，上述兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)選舉為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事后，將與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)以上候選人逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下
（1）提名焦靚女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（2）提名陳光先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。
表決情況：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。
2、審議通過(guò)《關(guān)于制定2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)及周邊地區(qū)薪酬水平，公司擬對(duì)監(jiān)事提出以下薪酬方案：
公司監(jiān)事在公司擔(dān)任實(shí)際工作崗位者，按照所擔(dān)任的管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬；未擔(dān)任實(shí)際工作的監(jiān)事不領(lǐng)取薪酬。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度監(jiān)事薪酬方案》。
表決情況：鑒于本議案涉及全體監(jiān)事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體監(jiān)事對(duì)本議案回避表決，本議案直接提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目，有利于提高募集資金使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向的情形和損害股東利益的情形。同意公司“房產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于“一體化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目”。
表決情況：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、《第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2022年1月11日
證券代碼：002995 證券簡(jiǎn)稱：天地在線 公告編號(hào)：2022-002
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份
有限公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“天地在線”）于2022年1月7日以電子郵件、電話及專人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知。2022年1月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事5人，實(shí)際參會(huì)董事5人（其中董事陳洪霞電話參會(huì)），公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)信意安先生召集并主持。會(huì)議符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
公司第二屆董事會(huì)任期已屆滿，為順利完成新一屆董事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名信意安先生、陳洪霞女士、王楠先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
（1）提名信意安先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
（2）提名陳洪霞女士為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
（3）提名王楠先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》及其他相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。
2、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
公司第二屆董事會(huì)任期已屆滿，為順利完成新一屆董事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名鄭凌先生、穆林娟女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年，連續(xù)任職時(shí)間不得超過(guò)6年。
出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
（1）提名鄭凌先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
（2）提名穆林娟女士為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》及其他相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。
3、審議通過(guò)《關(guān)于制定2022年度董事薪酬方案的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)及周邊地區(qū)薪酬水平，擬對(duì)董事薪酬提出以下方案：
在公司兼任其他崗位的非獨(dú)立董事，按其所在崗位的薪酬標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，不再另行發(fā)放董事津貼。未在公司兼任其他崗位的非獨(dú)立董事，公司不發(fā)放薪酬及董事津貼。獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前人民幣7萬(wàn)元/年。
獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事薪酬方案》。
表決情況：鑒于本議案涉及全體董事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體董事對(duì)本議案回避表決，本議案直接提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》
經(jīng)審議，同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，將經(jīng)營(yíng)范圍增加“票務(wù)代理”，并同意根據(jù)上述變更對(duì)《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的公告》。
表決情況：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》
為了更好地推進(jìn)其他募投項(xiàng)目建設(shè)，提高資金的使用效率，公司董事會(huì)同意將已實(shí)施完畢的募投項(xiàng)目“房產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金1,703.29萬(wàn)元（含利息收入）繼續(xù)用于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“一體化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目”的建設(shè)。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的公告》及其他相關(guān)文件。
表決情況：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
經(jīng)審議，同意提請(qǐng)公司于2022年1月28日，以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決情況：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票
三、備查文件
1、《第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月11日
證券代碼：002995 證券簡(jiǎn)稱：天地在線 公告編號(hào)：2022-005
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份
有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“天地在線”） 第二屆監(jiān)事會(huì)已于2021年9月28日屆滿，因公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名工作尚未完成，公司于2021年9月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-077）。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，公司于2022年1月11日召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。
公司第三屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。公司監(jiān)事會(huì)提名焦靚女士、陳光先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。各位監(jiān)事候選人個(gè)人履歷詳見(jiàn)附件。
根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案需提交至公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制方式表決。上述兩位非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
若上述換屆選舉議案通過(guò)，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；不存在公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。
特此公告。
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2022年1月11日
附件：
第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
焦靚女士，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，2005年加入天地在線，現(xiàn)任天地在線高級(jí)行政總監(jiān)、監(jiān)事會(huì)主席。
截至本披露日，焦靚女士通過(guò)公司持股平臺(tái)間接持有公司0.10%的股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿的情形；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、期限尚未屆滿的情形；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的情形；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。
陳光先生，1988年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，曾任快兔出行高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)理、車(chē)訊網(wǎng)高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)理，車(chē)團(tuán)網(wǎng)市場(chǎng)經(jīng)理，現(xiàn)任天地在線高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、監(jiān)事。
截至本披露日，陳光先生未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿的情形；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、期限尚未屆滿的情形；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的情形；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。
證券代碼：002995 證券簡(jiǎn)稱：天地在線 公告編號(hào)：2022-004
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份
有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“天地在線”） 第二屆董事會(huì)已于2021年9月28日屆滿，因公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名工作尚未完成，公司于2021年9月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-077）。
根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司于2022年1月11日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)本次換屆選舉的程序及董事候選人的任職資格進(jìn)行了審查，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次董事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決，其中獨(dú)立董事候選人尚需提請(qǐng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。
公司第三屆董事會(huì)由5名董事組成，其中非獨(dú)立董事3名，獨(dú)立董事2名。經(jīng)公司董事會(huì)推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，同意提名信意安先生、陳洪霞女士、王楠先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名鄭凌先生、穆林娟女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中穆林娟女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。各位董事候選人個(gè)人履歷詳見(jiàn)附件。
獨(dú)立董事候選人鄭凌先生、穆林娟女士已經(jīng)取得了獨(dú)立董事資格證書(shū)。公司已根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第8號(hào)一一獨(dú)立董事備案》的相關(guān)要求，將獨(dú)立董事候選人的相關(guān)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示。
公司第三屆董事會(huì)提名董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一；獨(dú)立董事人數(shù)比例未低于董事會(huì)成員總?cè)藬?shù)的三分之一且不存在任期超過(guò)6年的情形，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等關(guān)于董事及獨(dú)立董事的任職資格和要求，以上候選人均不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒的情形。
公司第三屆董事會(huì)任期為自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年，為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第二屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。
特此公告。
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月11日
附件：
第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
信意安先生，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，專科學(xué)歷，天地在線公司創(chuàng)始人，曾任北京天地先鋒科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；上海微問(wèn)家董事；現(xiàn)任天地在線董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
截至本披露日，信意安先生直接持有公司32.46%的股份，通過(guò)公司持股平臺(tái)間接控制公司5.52%的股份，為公司控股股東，與直接持有公司股份15.96%股份的股東、董事陳洪霞為夫妻關(guān)系，共同為公司實(shí)際控制人，除此之外，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿的情形；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、期限尚未屆滿的情形；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的情形；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。
陳洪霞女士，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，曾任北京偉業(yè)理念房地產(chǎn)投資顧問(wèn)有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任天地在線董事、市場(chǎng)總監(jiān)。
截至本披露日，陳洪霞女士直接持有公司15.96%的股份，通過(guò)公司持股平臺(tái)間持有公司1.02%的股份，與公司控股股東、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理信意安為夫妻關(guān)系，共同為公司實(shí)際控制人，除此之外，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿的情形；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、期限尚未屆滿的情形；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的情形；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。
王楠先生，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，專科學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事兼財(cái)務(wù)部資金業(yè)務(wù)總監(jiān)。
截至本披露日，王楠先生直接持有公司0.02%的股份；通過(guò)持股平臺(tái)間接持有公司0.11%的股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿的情形；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、期限尚未屆滿的情形；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的情形；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
鄭凌先生，1977年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于清華大學(xué)，碩士學(xué)歷，曾任北京三體空間科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、北京元石信和投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任中國(guó)建筑學(xué)會(huì)建筑策劃與后評(píng)估專委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、天地在線獨(dú)立董事。
截至本披露日，鄭凌先生未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿的情形；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、期限尚未屆滿的情形；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的情形；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。（8）《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形；（9）同時(shí)在超過(guò)五家公司兼任獨(dú)立董事的情形。
穆林娟女士，1969 年5 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，博士，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)教授，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任北京工商大學(xué)助教、講師、副教授、北方股份獨(dú)立董事；現(xiàn)任北京工商大學(xué)教授、中國(guó)管理會(huì)計(jì)研究中心副主任，北京市管理會(huì)計(jì)咨詢專家，亞太管理會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事，《財(cái)務(wù)管理研究》編委，運(yùn)達(dá)股份獨(dú)立董事、昊華能源獨(dú)立董事。
截至本披露日，穆林娟女士未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿的情形；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、期限尚未屆滿的情形；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的情形；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。（8）《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形；（9）同時(shí)在超過(guò)五家公司兼任獨(dú)立董事的情形。
證券代碼：002995 證券簡(jiǎn)稱：天地在線 公告編號(hào)：2022-008
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份
有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)
并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月11日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》，同意公司首次公開(kāi)發(fā)行股票“房產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金投資于其他募投項(xiàng)目。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1146號(hào)），公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股股票1,617萬(wàn)股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為每股人民幣33.84元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣54,719.28萬(wàn)元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用后，公司本次募集資金凈額為人民幣48,094.78萬(wàn)元。以上募集資金已由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2020]33476號(hào)）驗(yàn)證確認(rèn)。
公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
■
為了提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，加快項(xiàng)目進(jìn)展，公司于2021年4月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資用途的議案》，同意公司將公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“一體化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目”的募集資金5,000.00萬(wàn)元用于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票另一募投項(xiàng)目“房產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目”。2021年5月20日，公司于2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資用途的議案》，履行了法律法規(guī)規(guī)定的決策程序和披露義務(wù)。
上述變更后，募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
■
二、募集資金節(jié)余情況及主要原因
根據(jù)募集資金使用規(guī)劃，公司原計(jì)劃使用募集資金12,000.00萬(wàn)元用于“房產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目”。目前該項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施完成，符合募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)要求。該項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金金額12,000.00萬(wàn)元，實(shí)際投資金額10,400.69萬(wàn)元，使用金額占原計(jì)劃投入募集資金金額的86.67%，該項(xiàng)目節(jié)余募集資金1,703.29萬(wàn)元（含利息收入）。
公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，本著科學(xué)、高效、節(jié)約的原則，在不影響募投項(xiàng)目實(shí)施效果的前提下，優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施方案，實(shí)際成本較預(yù)算實(shí)現(xiàn)一定節(jié)余。
三、本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的情況及對(duì)公司的影響
因公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“房產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目”已實(shí)施完畢，目前該項(xiàng)目存在節(jié)余募集資金1,703.29萬(wàn)元（含利息收入），公司擬將上述節(jié)余募集資金繼續(xù)用于“一體化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目”，本次節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的募集資金總額占首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額的3.33%（不含利息收入），截至2021年12月31日，一體化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金11,719.34萬(wàn)元。
本次變更可更好地推進(jìn)其他募投項(xiàng)目建設(shè)，提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，加快項(xiàng)目進(jìn)展，符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，符合公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已審議通過(guò)上述將節(jié)余募集資金投入其他募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
本次將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
四、公司履行的相關(guān)審議程序
公司于2022年1月11日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》。董事會(huì)的表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；監(jiān)事會(huì)的表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。前述議案尚需提交公司2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)對(duì)公司《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》的相關(guān)資料進(jìn)行核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次對(duì)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)及審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目，是基于公司整體戰(zhàn)略布局及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要而進(jìn)行的必要調(diào)整，有利于更好地推進(jìn)其他募投項(xiàng)目建設(shè)，提高資金的使用效率，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司股東特別是中小股東合法利益的情形，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展具有積極意義。我們同意公司本次《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)對(duì)該議案所做出的表決符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。公司關(guān)于將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的用途事項(xiàng)，有利于提高募集資金使用效率，加快項(xiàng)目進(jìn)展，滿足公司未來(lái)發(fā)展的需要，保護(hù)公司及全體股東特別是中小股東的利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。
3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：天地在線本次對(duì)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議并通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，上述事項(xiàng)尚需提交天地在線股東大會(huì)審議。
綜上，民生證券對(duì)天地在線部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
1、《第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》；
2、《第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；
4、《民生證券股份有限公司關(guān)于北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月11日