本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年7月23日召開了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票的議案》、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。鑒于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的部分激勵(lì)對(duì)象已離職不再具備激勵(lì)資格，以及公司2020年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未滿足本次激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)有關(guān)激勵(lì)對(duì)象已獲授但未達(dá)解除限售條件的共計(jì)1,758,900股限制性股票予以回購(gòu)并注銷。

按照相關(guān)要求該部分股份已于2021年12月20日予以注銷。注銷完成后，公司注冊(cè)資本由45,070.8094萬(wàn)元變更為44,894.9194萬(wàn)元，公司總股本由45,070.8094萬(wàn)股變更為44,894.9194萬(wàn)股。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

近日，公司已完成上述事項(xiàng)的工商變更登記等手續(xù)，并取得安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。相關(guān)登記信息如下：

名稱：合肥合鍛智能制造股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913400001489757522

注冊(cè)資本：肆億肆仟捌佰玖拾肆萬(wàn)玖仟壹佰玖拾肆圓整

類型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1997年09月07日

法定代表人：嚴(yán)建文

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：各類鍛壓機(jī)械、工程機(jī)械、機(jī)床配件、機(jī)器設(shè)備、儀器儀表、礦業(yè)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、光電機(jī)械、三類射線裝置、備品備件及零配件，鍛壓設(shè)備及零部件、液壓件、特種鋼材料、金屬及非金屬材料涂層、模具、汽車覆蓋件及零部件、醫(yī)療器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）、消毒防護(hù)用品、醫(yī)用防護(hù)品等的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；自營(yíng)和代理各種商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

住所：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紫云路123號(hào)

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會(huì)

2022年1月12日