證券代碼：002209 證券簡(jiǎn)稱：達(dá)意隆 公告編號(hào)：2022-002
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司
關(guān)于實(shí)際控制人、控股股東擬為公司
向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、關(guān)聯(lián)交易基本情況
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬向中信銀行股份有限公司廣州中國(guó)大酒店支行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行廣州中國(guó)大酒店支行”）申請(qǐng)敞口授信額度不超過人民幣6,000萬元。公司實(shí)際控制人、控股股東張頌明先生擬為上述申請(qǐng)授信事項(xiàng)提供擔(dān)保，且不收取公司任何擔(dān)保費(fèi)用。
2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的相關(guān)規(guī)定，張頌明先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人，其向公司提供擔(dān)保構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
3、董事會(huì)審議情況
2022年1月11日，公司召開第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于向中信銀行股份有限公司廣州中國(guó)大酒店支行申請(qǐng)授信暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事張頌明先生回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
4、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
張頌明先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，直接持有公司51,175,449股股份，占公司總股本的26.21%，系公司實(shí)際控制人、控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的相關(guān)規(guī)定，為公司關(guān)聯(lián)自然人。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
為支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，更好地滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，張頌明先生擬為公司向中信銀行廣州中國(guó)大酒店支行申請(qǐng)敞口授信額度不超過人民幣6,000萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體數(shù)額以公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求及銀行最終授信協(xié)議為準(zhǔn)，擔(dān)保有效期與授信期限亦以公司與銀行簽訂的最終協(xié)議為準(zhǔn)，公司免于支付擔(dān)保費(fèi)用。
四、交易目的和對(duì)上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易是公司控股股東無償為公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保，公司無需就此次擔(dān)保向擔(dān)保人支付擔(dān)保費(fèi)用，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
五、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
展開全文本年初至本公告披露日，公司關(guān)聯(lián)方張頌明先生除為公司銀行授信提供無償擔(dān)保外，個(gè)人未與公司發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
1、事前認(rèn)可意見：
我們認(rèn)為，公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要擬向銀行申請(qǐng)授信額度，由公司實(shí)際控制人、控股股東為公司提供擔(dān)保，不收取公司任何擔(dān)保費(fèi)用，亦不要求公司提供反擔(dān)保，該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)符合公司和全體股東的利益。獨(dú)立董事一致同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立意見：
公司本次向銀行申請(qǐng)授信額度，有利于滿足公司經(jīng)營(yíng)和資金計(jì)劃的需求，由公司實(shí)際控制人、控股股東為公司提供擔(dān)保，且不收取任何擔(dān)保費(fèi)用，亦不要求公司提供反擔(dān)保，體現(xiàn)了其對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持。上述關(guān)聯(lián)事項(xiàng)符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。公司董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。獨(dú)立董事一致同意張頌明先生為公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保，并不收取公司任何擔(dān)保費(fèi)用。
七、備查文件：
1、《第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月12日
證券代碼：002209 證券簡(jiǎn)稱：達(dá)意隆 公告編號(hào)：2022-001
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)秘書辦公室于2022年1月6日以專人送達(dá)的方式發(fā)出通知，決定召開第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。會(huì)議于2022年1月11日以通訊表決的方式召開，公司董事共7人，參加本次會(huì)議的董事7人。本次會(huì)議的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于向中信銀行股份有限公司廣州中國(guó)大酒店支行申請(qǐng)授信暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事張頌明先生回避表決。
董事會(huì)同意公司向中信銀行股份有限公司廣州中國(guó)大酒店支行申請(qǐng)敞口授信額度不超過人民幣6,000萬元，期限一年；在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用；同意授權(quán)張頌明先生代表公司與銀行簽署上述授信融資項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。本次授信由公司實(shí)際控制人、控股股東張頌明先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的相關(guān)規(guī)定，張頌明先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人，其向公司提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司無需就本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保向關(guān)聯(lián)方支付擔(dān)保費(fèi)用，關(guān)聯(lián)方也不向公司收取其他任何費(fèi)用，亦不需要公司為其提供反擔(dān)保。
具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月12日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于實(shí)際控制人、控股股東擬為公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-002）。公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳見公司于2022年1月12日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
三、備查文件
1、《第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月12日