證券代碼：600704 證券簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)中大 公告編號(hào)：2022-003

物產(chǎn)中大關(guān)于董事長(zhǎng)辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月12日收到公司董事長(zhǎng)王挺革先生的書面辭職報(bào)告，王挺革先生因工作安排需要申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任職務(wù)。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，王挺革先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，王挺革先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司將按法定程序盡快完成董事、董事長(zhǎng)及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任的補(bǔ)選工作。

王挺革先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)、改革創(chuàng)新、善作善成，在公司治理、戰(zhàn)略發(fā)展、商業(yè)模式創(chuàng)新、資本運(yùn)作和企業(yè)文化建設(shè)等方面做出了重大貢獻(xiàn)。公司及董事會(huì)對(duì)王挺革先生任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年1月13日

證券代碼：600704 證券簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)中大 公告編號(hào)：2022-004

物產(chǎn)中大九屆二十五次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）九屆二十五次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年1月9日以書面、傳真和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年1月12日以通訊方式召開，應(yīng)參與表決董事11人，實(shí)際參與表決董事11人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過如下議案：

1.關(guān)于提名公司董事候選人的議案；（同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

根據(jù)《公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，董事會(huì)提名陳新、洪峰為公司董事候選人。任期至第九屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷附后）

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

2. 關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。（同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

[詳見當(dāng)日《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產(chǎn)中大關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告”]

特此公告。

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年1月13日

附件：

董事候選人簡(jiǎn)歷

陳新：男，漢族，1970年9月生，在職研究生學(xué)歷，法學(xué)博士學(xué)位，中共黨員。曾任寧波市委副書記（掛職）、寧波杭州灣新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)黨工委書記，寧波市委副書記、政法委書記、寧波杭州灣新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)黨工委書記，衢州市委副書記、代市長(zhǎng)，衢州市委副書記、市長(zhǎng)，衢州市委書記等職。2018年2月起任浙江省政府黨組成員、辦公廳黨組書記，3月起任浙江省政府秘書長(zhǎng)。

洪峰：男，1971年9月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)管理人員工商管理碩士，會(huì)計(jì)師。曾任交通銀行溫州分行水心支行行長(zhǎng)，浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、黨總支委員，浙江省能源集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部主任，浙江省國貿(mào)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)管理部（資金運(yùn)營(yíng)中心）總經(jīng)理，2019年12月起任浙江省國有資本運(yùn)營(yíng)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。

證券代碼：600704 證券簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)中大 公告編號(hào)：2022-005

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年1月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年1月28日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月28日

至2022年1月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司九屆二十五次董事會(huì)審議通過，詳見公司于2022年1月13日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的相應(yīng)公告。

2、 特別決議議案： 無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證及持股憑證辦理會(huì)議登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證辦理會(huì)議登記手續(xù)；

（二）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證辦理會(huì)議登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證辦理會(huì)議登記手續(xù)。

（三）登記時(shí)間：2022年1月24日9:00一17:00。

（四）登記地點(diǎn)：杭州市環(huán)城西路56號(hào)6樓董事會(huì)辦公室

（五）聯(lián)系方式：

1、公司聯(lián)系人:廖建新、何楓、狄世英

2、聯(lián)系電話：0571-85777029

3、傳真：0571-85778008

4、郵箱:stock@wzgroup.cn

5、郵編：310006

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)期半天，出席會(huì)議人員食宿和交通費(fèi)自理。

（二）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶的身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，并根據(jù)國家疫情防控相關(guān)規(guī)定，出示健康碼、行程碼及核酸檢測(cè)證明，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年1月13日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月28日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2

采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■