（上接B69版）

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會涉及公開征集股東投票權(quán)，詳細(xì)情況請查閱2022年1月13日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號2022-005）。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司于2022年1月12日召開的第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》同時披露的相關(guān)公告。公司將在2022年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《2022年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案2、議案3、議案4

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3、議案4

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2、議案3、議案4

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：李上奎、于緣寶、王兵、李博、劉曉云。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

展開全文

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

受疫情影響，公司呼吁廣大投資者通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式行使股東權(quán)利。需參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表應(yīng)采取有效的防護措施，并配合會場要求出示綠色健康碼及行程碼進(jìn)行登記并接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

1、登記時間：2022年1月25日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

2、登記地點：江西省贛州市大余縣新世紀(jì)工業(yè)城新華工業(yè)小區(qū)悅安新材公司董秘辦公室。

3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章））本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

（2）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記；

如通過傳真、郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、 其他事項

1、本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理。

2、參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

3、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：江西省贛州市大余縣新世紀(jì)工業(yè)城新華工業(yè)小區(qū)悅安新材公司董秘辦公室。

會議聯(lián)系人：宋艷

郵編：3241500

電話：0797-8705008

傳真：0797-8772868

郵箱：stock@yeuanmetal.com

特此公告。

江西悅安新材料股份有限公司董事會

2022年1月13日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江西悅安新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月28日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2022-003

江西悅安新材料股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)高性能軟磁吸波系列粉體材料后處理及研發(fā)中心的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 項目名稱：高性能軟磁吸波系列粉體材料后處理及研發(fā)中心（以下簡稱“本項目”或“本次投資”）

● 實施主體：公司全資子公司贛州悅龍新材料有限公司（以下簡稱“悅龍新材”）

● 投資金額：不超過1.5億元（最終投資總額以實際投資為準(zhǔn)），資金來源為自籌資金。

● 建設(shè)周期：本項目建設(shè)周期36個月，不會對本年度業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

● 本次投資已經(jīng)江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

● 本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 特別風(fēng)險提示：如遇國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實施程序條件發(fā)生變化等情形，本項目實施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險。投資建設(shè)本項目是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要及對行業(yè)市場前景的判斷，行業(yè)的發(fā)展趨勢及市場行情的變化、經(jīng)營團隊的業(yè)務(wù)拓展能力等均存在一定的不確定性，并將對未來經(jīng)營效益的實現(xiàn)產(chǎn)生不確定性影響等風(fēng)險。

一、投資項目概述

為進(jìn)一步提升公司高性能軟磁吸波系列粉體材料的綜合性能以及生產(chǎn)制造流程的自動化、智能化水平，增強公司產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力，滿足軟磁、電子元器件、微波吸收等下游領(lǐng)域?qū)Ω咝录夹g(shù)產(chǎn)品的市場需求，提升公司的整體競爭力和盈利能力。公司全資子公司悅龍新材擬使用自籌資金在江西省贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)高性能軟磁吸波系列粉體材料后處理及研發(fā)中心項目。

2022年1月12日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)高性能軟磁吸波系列粉體材料后處理及研發(fā)中心的議案》。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，該事項需提交公司股東大會審議。

二、投資項目情況

（一）項目名稱：高性能軟磁吸波系列粉體材料后處理及研發(fā)中心

（二）項目實施主體：公司全資子公司贛州悅龍新材料有限公司

（三）建設(shè)內(nèi)容及項目完成后的生產(chǎn)能力：重點建設(shè)高性能軟磁、吸波系列粉體材料后處理及系列深加工產(chǎn)品科研基地及智能生產(chǎn)線等內(nèi)容，項目建成投產(chǎn)后，將形成高性能軟磁電子材料、金屬注射成形用材料新型碳材料、3D打印材料、吸波材料等高性能新材料及系列深加工的生產(chǎn)能力。

（四）項目資金來源：自籌資金

（五）項目投資金額：不超過1.5億元（最終投資總額以實際投資為準(zhǔn)）

（六）項目建設(shè)周期：36個月

（七）項目投資概算（項目實際執(zhí)行，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的情況、建設(shè)進(jìn)度及產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度等情況進(jìn)一步調(diào)整）：

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三、 項目實施必要性和可行性分析

（一）必要性分析

1、擴大高端產(chǎn)品供應(yīng)能力，滿足不斷增長的市場需求

公司憑借著在技術(shù)研發(fā)、管理、質(zhì)量控制等方面的優(yōu)勢，已成為國內(nèi)領(lǐng)先的羰基鐵粉等微納粉體材料研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)，為羰基鐵粉領(lǐng)域全球主要供應(yīng)商之一。隨著高性能微型電子元器件、金屬磁粉芯、3C精密零部件、微波吸收、電磁屏蔽等下游行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展帶來的需求增長，預(yù)計未來較長時間內(nèi)，下游客戶對于公司各類微納粉體系列產(chǎn)品的需求增速將繼續(xù)保持。

2、深入研究行業(yè)前沿技術(shù)，提升公司的核心競爭力

本項目通過擴建工程研發(fā)中心并選址于交通便利的贛州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，將目前分散于各事業(yè)部的研發(fā)資源集中起來，并且通過解除年青一代研發(fā)人員的子女教育、長輩醫(yī)療、配偶就業(yè)的后顧之憂，為研發(fā)人員營造高效、友好的研發(fā)環(huán)境，優(yōu)化現(xiàn)有研發(fā)團隊的硬件、軟件工具，有利于提高其技術(shù)創(chuàng)新動力，穩(wěn)定其與公司捆綁發(fā)展的信心，從而提高公司整體技術(shù)研發(fā)水平。同時，公司將以建設(shè)研發(fā)中心為契機，大量招聘行業(yè)內(nèi)高端技術(shù)人才，進(jìn)一步夯實公司在下游應(yīng)用研究的技術(shù)領(lǐng)先地位，從原材料到終端應(yīng)用形成閉環(huán)，提高公司的市場競爭能力。

（二）可行性分析

1、政策可行性：本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）鼓勵類產(chǎn)業(yè)政策，符合國家“三高一優(yōu)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

2、市場可行性：公司已成為國內(nèi)領(lǐng)先的羰基鐵粉等微納粉體材料研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)，公司從已形成穩(wěn)定供應(yīng)的粉體材料出發(fā)擴展至相關(guān)材料及其深加工產(chǎn)品，客戶群體較為重合，市場方面不具備太大的阻力，具備一定的市場可行性。

3、技術(shù)可行性：本項目的實施將通過新建研發(fā)中心及生產(chǎn)車間，引進(jìn)先進(jìn)自動化生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，通過加大加深與下游應(yīng)用的協(xié)同研發(fā)工作，從需求端提高公司優(yōu)勢產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)能力，同時與高校開展深度產(chǎn)學(xué)研工作，謀求產(chǎn)品性能、品質(zhì)登上新的臺階，解決下游新興產(chǎn)業(yè)提出的核心痛點，滿足新興市場需要。本項目目標(biāo)生產(chǎn)的系列新材料產(chǎn)品，均與原有定型產(chǎn)品較為類似，生產(chǎn)工藝、品質(zhì)管理部分流程高度協(xié)同共享，在技術(shù)方面具備一定的可行性。

4、管理可行性：為進(jìn)一步適應(yīng)市場需要，滿足顧客的要求，結(jié)合經(jīng)營管理狀況，項目選址與公司總部距離約一小時車程，距離高鐵站及飛機場較近，交通便利，同時公司已建立了現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，制定了涵蓋研究開發(fā)、合同評審、評估供應(yīng)商、原材料采購、倉儲管理、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品發(fā)貨、售后服務(wù)等內(nèi)部控制管理制度，以確保公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系有效地運行，在持續(xù)改進(jìn)過程中不斷提高效率，以實現(xiàn)投建項目的預(yù)期。

四、本次投資建設(shè)項目對公司的影響

公司建設(shè)高性能軟磁吸波系列粉體材料后處理及研發(fā)中心項目，不會對公司短期內(nèi)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。本次投資以快速發(fā)展的新興下游應(yīng)用出發(fā)，圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，將進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)品綜合性能，提升公司總體產(chǎn)能和綜合競爭力，符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

五、本次投資的風(fēng)險分析

（一）審批風(fēng)險

本項目的實施，如遇國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實施程序條件發(fā)生變化等情形，本項目實施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險。

（二）資金籌措風(fēng)險

本次投資的資金來源由公司自籌資金，將會對公司造成一定的財務(wù)及現(xiàn)金流壓力，若資金籌措的進(jìn)度或規(guī)模不達(dá)預(yù)期，則可能導(dǎo)致上述項目存在無法順利實施或者延期實施等風(fēng)險。后續(xù)公司可能通過銀行借款等債務(wù)融資方式籌集資金，從而導(dǎo)致公司面臨一定的償債風(fēng)險。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

江西悅安新材料股份有限公司

董事會

2022年1月13日

證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2022-005

江西悅安新材料股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 征集投票權(quán)的時間：2022年1月23日至2022年1月25日

● 征集人對所有表決事項的表決意見：同意

● 征集人未持有公司股票

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并受江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事李美紅作為征集人，就公司擬于2022年1月28日召開的2022年第一次臨時股東大會審議的股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、征集人聲明

獨立董事李美紅作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及其他獨立董事的委托，就2022年第一次臨時股東大會中所審議的股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案向全體股東征集投票權(quán)而制作并簽署本公告。

征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

本次征集投票權(quán)行動以無償方式進(jìn)行，在信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進(jìn)行公告。本次征集行動完全基于上市公司獨立董事職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集投票權(quán)已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽署本公告，本公告的履行不會違反法律法規(guī)、《公司章程》或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

二、本次股東大會基本情況

（一）會議召開時間

1、現(xiàn)場會議時間：2022年1月28日14時00分

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年1月28日

公司本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（二）會議召開地點

江西省贛州市大余縣新世紀(jì)工業(yè)城新華工業(yè)小區(qū)江西悅安新材料股份有限公司五樓會議室

（三）需征集委托投票權(quán)的議案：

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3、本征集委托投票權(quán)公告簽署日期為2022年1月12日。

關(guān)于本次股東大會召開的詳細(xì)情況，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江西悅安新材料股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-009）。

三、征集人基本情況

1、本次投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事李美紅，其基本情況如下：

李美紅女士，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，中國注冊會計師。2001年9月至2016年11月任廣東省廣州市海珠區(qū)地方稅務(wù)局科長；2016年12月至2017年1月任廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）稅務(wù)經(jīng)理；2017年2月至2017年5月任廣州東江石油科技發(fā)展有限公司財務(wù)總監(jiān)；2017年6月至2021年12月任廣東萬豐海富投資有限公司財務(wù)總監(jiān)；2022年1月任廣州孰知管理咨詢有限公司總經(jīng)理；2019年12月至今任江西悅安新材料股份有限公司獨立董事。

2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

四、征集人對表決事項的表決意見及理由

征集人李美紅作為公司的獨立董事，出席了公司于2022年1月12日召開的第一屆董事會第十八次會議并對《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實施本次激勵計劃的獨立意見。

征集人認(rèn)為：公司本次限制性股票激勵計劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對公司董事、高級管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員及公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵的對公司經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展有直接影響的其他員工形成長效的激勵機制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為限制性激勵對象的條件。

五、征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對象：截至2022年1月21日交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。

（二）征集時間：2022年1月23日至2022年1月25日期間（每日上午9:30-12:00，下午13:30-17:30）。

（三）征集方式：采用公開方式在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。

（四）征集程序和步驟

1、按本報告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

2、向征集人委托的公司證券事務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券事務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；

（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

地址：江西省贛州市大余縣新世紀(jì)工業(yè)城新華工業(yè)小區(qū)悅安新材公司

收件人：宋艷

郵編：341500

聯(lián)系電話：0797-8705008

傳真：0797-8772868

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本報告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點；

2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

（六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項授權(quán)委托無效。

（七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權(quán)。

（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

附件：獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

征集人： 李美紅

2022年1月12 日

附件：

江西悅安新材料股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《江西悅安新材料股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》《江西悅安新材料股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事征集投票權(quán)報告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托江西悅安新材料股份有限公司獨立董事李美紅作為本人/本公司的代理人出席江西悅安新材料股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票權(quán)。本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：

■

備注：委托人對上述議案的行使表決權(quán)（請在相應(yīng)的表決意見項下填寫“股票數(shù)”）

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

如委托人無在本授權(quán)委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托人在此確認(rèn)：委托人對受托人在此次股東會上代委托人行使表決權(quán)的行為予以確認(rèn)。受托人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。本委托書有效期至本次股東大會結(jié)束止。

委托人姓名（名稱）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

委托人簽名（蓋章）：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

受托人簽名：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份證復(fù)印件