證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2022-001
江蘇中超控股股份有限公司
第五屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議由董事長俞雷召集，并于2022年1月7日以專人送達或電子郵件等形式發出會議通知，會議于2022年1月12日10:00在公司會議室召開，本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人。本次董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長俞雷先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議。經與會董事認真審議，做出如下決議：
一、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于對控股子公司提供擔保額度的議案》
同意：9票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。
具體內容詳見《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 《關于對控股子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2022-002）。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
同意：9票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。
具體內容詳見《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-003）。
二、備查文件
（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江蘇中超控股股份有限公司董事會
二〇二二年一月十二日
證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2022-002
江蘇中超控股股份有限公司
展開全文關于對控股子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）為確保控股子公司江蘇中超電纜股份有限公司（以下簡稱“中超電纜”）生產經營工作的持續、穩健發展，2022年1月12日，公司召開了第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于對控股子公司提供擔保額度的議案》，投票結果為全票通過，同意公司對中超電纜與江蘇華能智慧能源供應鏈科技有限公司（以下簡稱“華能供應鏈”）開展原材料銅、鋁桿采購業務提供擔保，額度不超過人民幣8,000.00萬元。公司在上述額度內承擔連帶保證責任，擔保金額及擔保期間由具體合同約定。
本次擔保不構成關聯交易，本次擔保尚需提交公司股東大會審議。
一、被擔保人基本情況
（1）名稱：江蘇中超電纜股份有限公司；
（2）注冊地點：宜興市徐舍鎮振豐東路999號；
（3）成立日期：2005年10月16日；
（4）法定代表人：俞雷；
（5）注冊資本：126800萬人民幣；
（6）經營范圍：電線電纜的制造、研究開發、銷售、技術服務；輸變電設備、電工器材、化工產品及原料（不含危險化學品）、銅材、鋁材、鋼材、合金材料的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
（7）股權比例：公司持有中超電纜99.98%股權，公司全資子公司宜興市軒中電纜有限公司、宜興市中坊電纜有限公司均持有中超電纜0.01%股權。
（8）主要財務數據：
截至2020年12月31日，中超電纜資產總計237,390.51萬元，凈資產177,994.73萬元，負債總計59,395.78萬元；營業收入137,295.82萬元，利潤總額4,165.96萬元，凈利潤3,819.75萬元（經審計）。
截至2021年9月30日，中超電纜資產總計255,117.94萬元，凈資產181,031.62萬元，負債總計74,086.32萬元；營業收入111,716.47萬元，利潤總額276.73萬元，凈利潤220.79萬元（未經審計）。
（9）經核查，中超電纜不是失信被執行人。
二、公司對中超電纜存在擔保額度預計情況
公司第五屆董事會第四次會議和2020年度股東大會已審議通過了《關于對子公司銀行融資提供擔保額度的議案》，公司對中超電纜提供擔保額度不超過人民幣33,400.00萬元；公司第五屆董事會第七次會議和2021年第五次臨時股東大會審議通過了《關于對控股子公司提供擔保額度的議案》，公司對中超電纜提供擔保額度不超過人民幣5,000萬元；公司第五屆董事會第十三次會議和2021年第九次臨時股東大會審議通過了《關于對控股子公司提供擔保額度的議案》，公司對中超電纜提供擔保額度不超過2,000萬元；本次新增擔保額度8,000.00萬元，擔保額度占上市公司最近一期經審計凈資產比例為32.68%。
其他情況詳見公司披露于《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2021年 3 月 31 日的《關于對子公司銀行融資提供擔保額度的公告》（公告編號：2021-043）；2021年5月14日披露的《關于對控股子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2021-062）；2021年7月23日披露的《關于對控股子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2021-091）。
截至本公告日，公司對中超電纜實際發生的擔保余額為29,709.21萬元。
三、擔保協議的主要內容
目前，上述擔保合同尚未簽署，公司擔保協議的主要內容需由本公司及中超電纜與華能供應鏈共同協商確定。公司將嚴格審批擔保合同，控制風險。
四、董事會意見
公司為控股子公司提供擔保，目的是為支持其經營發展，中超電纜資產優良，具有良好的償債能力，公司對其經營活動具有完全控制權，財務風險處于公司有效控制的范圍內，此擔保有利于中超電纜提高資金周轉效率，進而提高其經營效率和盈利狀況，有利于促進公司主營業務的持續穩定發展。
上述擔保具體發生的擔保金額及擔保期間由具體合同約定。公司將嚴格按照規定，有效控制公司對外擔保風險。
經董事會審核，同意上述對外擔保額度并同意提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司及其全資子公司、控股子公司審議的對外擔保額度為 153,234.90萬元，實際履行擔保總額為125,636.21萬元；公司對全資子公司、控股子公司審議的對外擔保額度為128,234.90萬元，占2020年末經審計歸屬于母公司凈資產的89.34%，實際履行擔保總額為101,786.21萬元，占2020年末經審計歸屬于母公司凈資產的70.92%。公司沒有逾期擔保。
特此公告。
江蘇中超控股股份有限公司董事會
二〇二二年一月十二日
證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2022-003
江蘇中超控股股份有限公司
關于召開2022年
第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十一次會議于2022年1月12日在公司會議室召開，會議決定于2022年1月28日召開公司2022年第一次臨時股東大會，本次會議將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
1、現場會議召開時間：2022年1月28日（星期五）下午13:30；
2、網絡投票時間為：2022年1月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年1月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月28日上午9:15至下午15:00期間任意時間。
（五）召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（六）股權登記日：2022年1月25日
（七）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的股東。凡2022年1月25日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可以書面形式授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
（八）現場會議召開地點：江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇中超控股股份有限公司會議室。
二、 會議審議事項
1、審議《關于對控股子公司提供擔保額度的議案》
該議案已經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，具體內容詳見2022年1月13日公司刊載于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第二十一次會議決議公告》（公告編號：2022-001）、《關于對控股子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2022-002）。
上述議案須經股東大會以特別決議通過，即由到會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方為通過。
公司將就本次股東大會議案對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
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四、 會議登記事項：
（一）登記方式：
1、個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件進行登記；
2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照復印件進行登記；
3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年1月27日下午5:00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記，出席現場會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
（二）登記時間：2022年1月27日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00
（三）登記地點及授權委托書送達地點：江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇中超控股股份有限公司董事會辦公室；郵政編碼：214242。傳真：0510-87698298。信函請注“股東大會”字樣。
五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）現場會議聯系方式
公司地址：江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇中超控股股份有限公司；
聯系人：林丹萍；
電話：0510-87698298；
傳真：0510-87698298；
會議聯系郵箱：zccable002471@163.com。
（二）會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
（三）網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
七、備查文件
1、江蘇中超控股股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告。
特此公告。
江蘇中超控股股份有限公司
董事會
二〇二二年一月十二日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投資者投票代碼：362471。
2、投票簡稱：中超投票。
3、填報表決意見
對于本次股東大會審議的非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年1月28日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月28日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年1月28日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委托書
江蘇中超控股股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會授權委托書
本人（本公司）作為江蘇中超控股股份有限公司股東，茲委托 先生/女士全權代表本人/本公司，出席于2022年1月28日召開的江蘇中超控股股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權：
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注：1、本次股東大會議案1.00只能用“√”方式填寫，每項議案的同意、反對、棄權意見只能選擇一項，多選或不選視為棄權。
2、委托人對上述表決事項未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權的后果均由委托人承擔。
3、本授權委托書應于2022年1月27日前填妥并通過專人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達本公司。
4、如委托股東為法人單位，則必須加蓋法人印章。
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