本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門建發股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月13日召開第八屆董事會2022年第一次臨時會議，經審議表決，同意聘任許加納先生（簡歷附后）為公司副總經理，同時許加納先生繼續擔任公司財務總監，上述任期自本次會議審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿之日止。

公司董事會于1月13日收到副總經理賴衍達先生的書面辭職報告。賴衍達先生因個人原因，向董事會申請辭去副總經理職務。賴衍達先生任職期間恪盡職守，勤勉盡責，公司董事會對賴衍達先生為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。截至本公告披露之日，賴衍達先生持有本公司股票65,238股，占公司總股本的0.0023%，其所持有的公司股票將繼續按照相關法律法規、規范性文件的規定進行管理。

特此公告。

廈門建發股份有限公司

董事會

2022年1月14日

附件：

許加納先生簡歷

許加納，男，1978年出生，中共黨員，本科學歷，碩士學位，高級會計師。現任廈門建發股份有限公司黨委委員、財務總監，歷任廈門建發股份有限公司財務部副總經理、財務部總經理等職。