股票代碼：600995 股票簡稱：文山電力 編號：臨2022-03

云南文山電力股份有限公司

關于變更簽字會計師的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

云南文山電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月26日召開的第七屆董事會第九次會議及2021年4月23日召開的2020年年度股東大會審議通過了《公司關于續聘2021年度財務審計及內控審計機構的議案》，同意續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）為公司2021年財務審計及內控審計機構。具體內容詳見2021年3月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露《文山電力關于續聘2021年度財務審計及內控審計機構的公告》（臨2021-09）。

一、簽字會計師變更情況

近日，公司收到天職國際《關于簽字會計師變更的說明》，原委派李雪琴、陳智為簽字注冊會計師為公司提供2021年度財務報表的審計服務，鑒于李雪琴、陳智工作安排調整，現指派顏艷飛、陳廷洪為簽字注冊會計師繼續完成相關工作。變更后的簽字注冊會計師為顏艷飛、陳廷洪。

二、本次變更人員簡歷

簽字注冊會計師：顏艷飛，2001年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2019年開始在天職國際執業，近三年簽署上市公司審計報告1家，復核上市公司審計報告0家。

簽字注冊會計師：陳廷洪，2019年成為注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計，2014年開始在天職國際執業，近三年簽署上市公司審計報告0家。

三、本次變更簽字注冊會計師的獨立性和誠信情況

顏艷飛、陳廷洪不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。本次變更過程中相關工作安排將有序交接，變更事項不會對公司2021年度財務報告審計工作產生影響。

四、備查文件

《天職國際關于簽字會計師變更的說明》。

特此公告。

云南文山電力股份有限公司董事會

2022年1月15日

股票代碼：600995 股票簡稱：文山電力 編號：臨2022-02

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云南文山電力股份有限公司

關于重大資產重組事項的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次重大資產重組的基本情況

云南文山電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）擬籌劃以資產置換及發行股份的方式購買中國南方電網有限責任公司所持有的南方電網調峰調頻發電有限公司100%股權，同時擬向不超過35名（含35名）特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

二、本次重大資產重組的進展情況

2021年10月15日，公司召開第七屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關于〈云南文山電力股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》，并于2021年10月16日披露了《云南文山電力股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要等相關文件。同日，公司發布了《云南文山電力股份有限公司關于披露重大資產重組預案暨公司股票復牌的提示性公告》（公告編號：臨2021-41），公司股票于2021年10月18日（星期一）開市起復牌。

2021年10月27日，公司收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市公司管理一部《關于對云南文山電力股份有限公司重大資產重組及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函》（上證公函【2021】2828號）（以下簡稱“《問詢函》”），具體內容詳見公司于2021年10月28日發布的《云南文山電力股份有限公司關于收到上海證券交易所〈關于對云南文山電力股份有限公司重大資產重組及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函〉的公告》（公告編號：臨2021-47）。公司及相關中介機構就《問詢函》所列問題進行了逐項落實與回復，并對本次交易相關的信息披露文件進行了修訂、補充和完善，具體內容詳見公司于2021年11月11日發布的《云南文山電力股份有限公司關于收到上海證券交易所〈關于對云南文山電力股份有限公司重大資產重組及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函〉之回復公告》。

公司分別于2021年11月18日和2021年12月21日發布了《云南文山電力股份有限公司關于重大資產重組事項的進展公告》，披露了重大資產重組及發行股份購買資產事項的進展情況。

截至本公告日，本次重組的審計、評估等工作正在有序進行中，評估報告正在依照國有資產評估管理的相關規定，履行國有資產評估備案程序。待相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并由公司董事會提請公司股東大會審議通過本次重組的相關議案。

三、風險提示

本次交易相關方推進本次交易事項尚需履行必要的決策程序，并經有權監管機構批準后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性。后續公司將根據本次交易的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

云南文山電力股份有限公司

董事會

2022年1月15日