本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會不涉及變更前次股東大會議案的情況；

2、本次股東大會被否決議案：《關于子公司對其參股公司提供財務資助展期暨關聯交易的議案》。

一、會議的召開情況

1、股東大會會議屆次：2022年第一次臨時股東大會

2、召集人：廣東德聯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

3、會議召開日期和時間：

現場會議時間：2022年1月14日（周五）15:00。

網絡投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年1月14日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月14日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

4、 會議召開地點：佛山市南海區獅山鎮松崗虹嶺二路386號廣東德聯集團股份有限公司五樓會議室。

5、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

6、會議主持人：董事長徐咸大先生。

7、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集、召開程序及出席會議人員資格符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

二、會議的出席情況

1、出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共計16人，代表股份406,774,838股，占公司股份總數的53.9254％。其中出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共9人，代表有表決權股份406,617,638股，占公司股份總數的53.9045%；參與本次股東大會網絡投票的股東共7人，代表有表決權股份157,200股，占公司股份總數的0.0208％；通過現場和網絡投票的中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東、董事、監事、高管）共8人，代表有表決權股份832,235股，占公司股份總數的0.1103％。

2、公司董事、監事及高級管理人員出席、列席了會議，上海市聯合律師事務所吳雨倫律師、曹君彥律師出席并見證了本次會議。

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三、會議議案審議情況

本次股東大會以現場投票結合網絡投票的方式對議案進行表決，表決具體情況如下：

1、審議了《關于子公司對其參股公司提供財務資助展期暨關聯交易的議案》；

關聯股東徐咸大先生、徐團華先生、徐慶芳女士（合計持股403,767,464股）對本議案回避表決。

總投票情況：同意20,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.6684％；反對2,987,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.3316％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：同意20,100股，占出席會議中小股東所持股份的2.4152％；反對812,135股，占出席會議中小股東所持股份的97.5848％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：不通過。

議案否決原因說明：深圳證券交易所于2022年1月7日發布了修訂后的《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.12規定：“上市公司不得為本規則第6.3.3條規定的關聯人提供財務資助，但向關聯參股公司（不包括由上市公司控股股東、實際控制人控制的主體）提供財務資助，且該參股公司的其他股東按出資比例提供同等條件財務資助的情形除外。”因本議案中關聯參股公司的其他股東未對參股公司按出資比例提供同等條件財務資助，因此本議案內容與修訂后的新規不符，股東為維護自身及公司利益，避免公司發生違規對外提供財務資助的情形，出席現場會議的股東及股東代理人否決了本議案。

2、審議通過了《關于公司對子公司德中貿易（香港）有限公司申請銀行授信提供擔保的議案》；

總投票情況：同意406,637,738股，占出席會議所有股東所持股份的99.9663％；反對137,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0337％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過。

3、審議通過了《關于公司對子公司佛山駿耀汽車銷售服務有限公司申請銀行授信提供擔保的議案》；

總投票情況：同意406,637,738股，占出席會議所有股東所持股份的99.9663％；反對137,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0337％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過。

四、律師出具的法律意見

上海市聯合律師事務所吳雨倫律師、曹君彥律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

五、備查文件

1、廣東德聯集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

2、上海市聯合律師事務所出具的法律意見書。

特此公告！

廣東德聯集團股份有限公司

二〇二二年一月十四日