證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-003

特變電工股份有限公司

2022年第一次臨時董事會會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

特變電工股份有限公司于2022年1月11日以電子郵件、送達方式發(fā)出召開公司2022年第一次臨時董事會會議的通知，2022年1月14日在公司國際會議中心以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開了公司2022年第一次臨時董事會會議，應(yīng)參會董事11人，實際參會董事11人。董事長張新先生主持會議，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，會議的召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了公司控股子公司新特能源股份有限公司報廢處置資產(chǎn)的議案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會認(rèn)為：新特能源公司報廢處置資產(chǎn)符合公司實際情況。新特能源公司于2021年度資產(chǎn)負債表日就擬報廢的固定資產(chǎn)計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，遵循會計謹(jǐn)慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。

公司獨立董事認(rèn)為：新特能源公司報廢處置資產(chǎn)符合公司實際情況。新特能源公司于2021年度資產(chǎn)負債表日就擬報廢的固定資產(chǎn)計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，遵循會計謹(jǐn)慎性原則；能夠更加公允、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對報廢處置資產(chǎn)、計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備決策程序合法合規(guī)。

二、審議通過了公司計提長期債項投資信用損失減值準(zhǔn)備的議案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會認(rèn)為：公司對中民投國際控股有限公司的其他債權(quán)投資中由于信用風(fēng)險導(dǎo)致的影響金額，按照預(yù)期信用損失計提信用損失減值準(zhǔn)備，遵循會計謹(jǐn)慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。

公司獨立董事認(rèn)為：公司對中民投國際控股有限公司的其他債權(quán)投資中由于信用風(fēng)險導(dǎo)致的影響金額，按照預(yù)期信用損失計提信用損失減值準(zhǔn)備，遵循會計謹(jǐn)慎性原則；能夠更加公允、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對計提信用損失減值準(zhǔn)備決策程序合法合規(guī)。

上述兩項議案決議內(nèi)容詳見臨2022-005號《特變電工股份有限公司報廢處置資產(chǎn)、計提減值準(zhǔn)備的公告》。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年1月15日

● 報備文件

特變電工股份有限公司2022年第一次臨時董事會會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-006

特變電工股份有限公司

2021年年度業(yè)績預(yù)增公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計公司2021年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤68.00億元-73.00億元，同比增長173.44%-193.54%；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤56.00億元-61.00億元，同比增長204.98%-232.21%。

一、本期業(yè)績預(yù)告情況

（一）業(yè)績預(yù)告期間

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）業(yè)績預(yù)告情況

1、經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計公司2021年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤68.00億元-73.00億元，與上年同期相比增加43.13億元-48.13億元，同比增長173.44%-193.54%。

2、公司預(yù)計2021年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤56.00億元-61.00億元，與上年同期相比增加37.64億元-42.64億元，同比增長204.98%-232.21%。

（三）本次業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊會計師審計。

二、上年同期業(yè)績情況

（一）歸屬于上市公司股東的凈利潤：248,687.00萬元。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：183,618.45萬元。

（二）每股收益：0.5907元。

三、本期業(yè)績預(yù)增的主要原因

（一）主營業(yè)務(wù)影響

1、公司多晶硅產(chǎn)品報告期銷量較2020年同期增加及多晶硅產(chǎn)品價格同比大幅上漲，同時公司風(fēng)電、光伏自營電站規(guī)模及發(fā)電量增加，公司控股子公司新特能源（1799.HK）報告期實現(xiàn)凈利潤與上年同期相比大幅增長。

2、公司煤炭報告期銷量較2020年同期大幅增加，火力發(fā)電業(yè)務(wù)發(fā)電量增加，公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司報告期實現(xiàn)凈利潤與上年同期相比大幅增長。

3、公司輸變電產(chǎn)品報告期收入較2020年同期增加，報告期實現(xiàn)的凈利潤與上年同期相比實現(xiàn)增長。

4、公司參股公司新疆眾和（600888.SH）報告期實現(xiàn)凈利潤與上年同期相比大幅增長，報告期公司確認(rèn)的投資收益與上年同期相比大幅增長。

5、經(jīng)公司2022年第一次臨時董事會、2022年第一次臨時監(jiān)事會審議通過，公司對2021年度合并報表范圍內(nèi)部分資產(chǎn)計提專項減值準(zhǔn)備，減少公司2021年度利潤總額103,336.96萬元。

（二）非經(jīng)營性損益的影響

公司投資的南網(wǎng)能源（003035.SZ）股票上市，按南網(wǎng)能源2021年12月31日收盤價計算的公允價值增加。

四、風(fēng)險提示

公司不存在影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。

五、其他說明事項

以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的2021年年度報告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年1月15日

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-004

特變電工股份有限公司

2022年第一次臨時監(jiān)事會會議

決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

特變電工股份有限公司于2022年1月11日以電子郵件、送達方式發(fā)出召開公司2022年第一次臨時監(jiān)事會會議的通知，2022年1月14日在公司國際會議中心以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開了公司2022年第一次臨時監(jiān)事會會議，應(yīng)參會監(jiān)事5人，實際參會監(jiān)事5人，監(jiān)事會主席陳奇軍主持會議，會議的召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了公司控股子公司新特能源股份有限公司報廢處置資產(chǎn)的議案。

該項議案同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：新特能源公司報廢處置資產(chǎn)符合公司實際情況。新特能源公司于2021年度資產(chǎn)負債表日就擬報廢的固定資產(chǎn)計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，遵循會計謹(jǐn)慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對報廢處置資產(chǎn)、計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序合法合規(guī)。

二、審議通過了公司計提長期債項投資信用損失減值準(zhǔn)備的議案。

該項議案同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司對中民投國際控股有限公司的其他債權(quán)投資中由于信用風(fēng)險導(dǎo)致的影響金額，按照預(yù)期信用損失計提信用損失減值準(zhǔn)備，遵循會計謹(jǐn)慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對計提信用損失減值準(zhǔn)備的決策程序合法合規(guī)。

上述兩項議案決議內(nèi)容詳見臨2022-005號《特變電工股份有限公司報廢處置資產(chǎn)、計提減值準(zhǔn)備的公告》。

特此公告。

特變電工股份有限公司監(jiān)事會

2022年1月15日

● 報備文件

特變電工股份有限公司2022年第一次臨時監(jiān)事會會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 編號：臨2022-005

特變電工股份有限公司

報廢處置資產(chǎn)、計提減值準(zhǔn)備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2022年1月14日，公司2022年第一次臨時董事會、2022年第一次臨時監(jiān)事會會議審議通過了《公司控股子公司新特能源股份有限公司報廢處置資產(chǎn)的議案》《公司計提長期債項投資信用損失減值準(zhǔn)備的議案》，為客觀反映公司的財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值，公司對2021年度合并報表范圍內(nèi)部分資產(chǎn)進行報廢處置并計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，對長期債項投資計提信用損失減值準(zhǔn)備。具體情況如下：

一、報廢處置資產(chǎn)、計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況

新能源多晶硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步較快，為了增加部分瓶頸設(shè)備產(chǎn)能，通過技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化工藝、挖潛改造，進一步擴大多晶硅生產(chǎn)能力、降低多晶硅生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗，提高安全、環(huán)保、信息化水平，經(jīng)公司九屆十一次董事會會議審議通過，公司控股子公司新特能源股份有限公司及其子公司（以下統(tǒng)稱新特能源公司）于2021年實施了多晶硅技術(shù)改造，該技術(shù)改造實施后，部分生產(chǎn)工藝落后、能耗高、效率低的固定資產(chǎn)將被替代置換，公司對其進行報廢處置。報廢處置資產(chǎn)賬面凈值39,377.25萬元，預(yù)計可收回金額1,380.29萬元。為客觀反映公司的財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值，新特能源公司于2021年度資產(chǎn)負債表日就上述報廢的固定資產(chǎn)計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，計提金額37,996.96萬元。上述資產(chǎn)因報廢處置計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計入新特能源公司2021年當(dāng)期損益，減少公司2021年度利潤總額37,996.96萬元。具體情況如下表：

單位：萬元

■

公司董事會認(rèn)為：新特能源公司報廢處置資產(chǎn)符合公司實際情況。新特能源公司于2021年度資產(chǎn)負債表日就上述擬報廢的固定資產(chǎn)計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，遵循會計謹(jǐn)慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。

公司獨立董事認(rèn)為：公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下簡稱新特能源公司）報廢處置資產(chǎn)符合公司實際情況。新特能源公司于2021年度資產(chǎn)負債表日就擬報廢的固定資產(chǎn)計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，遵循會計謹(jǐn)慎性原則；能夠更加公允、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對報廢處置資產(chǎn)、計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備決策程序合法合規(guī)。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：新特能源公司報廢處置資產(chǎn)符合公司實際情況。新特能源公司于2021年度資產(chǎn)負債表日就上述擬報廢的固定資產(chǎn)計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，遵循會計謹(jǐn)慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對報廢處置資產(chǎn)、計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序合法合規(guī)。

二、計提長期債項投資信用損失減值準(zhǔn)備情況

為擴大公司的國際化視野，增加公司參與海外優(yōu)勢領(lǐng)域投資的機會，積極促進公司國際化戰(zhàn)略的實施，經(jīng)公司2016年第一次臨時董事會審議通過，公司以貨幣資金1億美元投資中民投國際控股有限公司（以下簡稱“中民投國際”），并約定若中民投國際5 年內(nèi)未在新加坡或任何其他國際認(rèn)可之交易所上市，公司可要求中民投國際以本金+利息（年利率5%）的價格回購公司所持中民投國際1億美元股權(quán)，若中民投國際無法回購時，中民投國際的控股股東中國民生投資股份有限公司（以下簡稱中民投）保證以同樣價格向公司購買1億美元股權(quán)。公司已正式向中民投國際提出了行使回購權(quán)的要求，中民投國際因所投資的保險公司受到颶風(fēng)等重大自然災(zāi)害及疫情影響，經(jīng)營出現(xiàn)巨額虧損，同時，由于其控股股東財務(wù)狀況惡化，無力償還向中民投國際的借款等原因，至使其財務(wù)狀況嚴(yán)重惡化，目前尚未回購公司所持股權(quán)。因中民投國際財務(wù)狀況惡化，其截至2021年9月30日凈資產(chǎn)值已為負數(shù)，遵循會計謹(jǐn)慎性原則，公司對中民投國際其他債權(quán)投資中由于信用風(fēng)險導(dǎo)致的影響金額，按照預(yù)期信用損失計提信用損失減值準(zhǔn)備65,340.00萬元，將減少公司2021年度利潤總額65,340.00萬元，減少公司2021年度其他綜合收益113,461,342.47元。

公司雖對中民投國際其他債權(quán)投資計提了信用損失減值準(zhǔn)備，公司仍將積極督促中民投國際改善經(jīng)營狀況，加快推動中民投國際就其回購公司所持股權(quán)事項制定的重組方案，并通過法律手段維護公司利益。

公司董事會認(rèn)為：公司對中民投國際的其他債權(quán)投資中由于信用風(fēng)險導(dǎo)致的影響金額，按照預(yù)期信用損失計提信用損失減值準(zhǔn)備，遵循會計謹(jǐn)慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。

公司獨立董事認(rèn)為：公司對中民投國際的其他債權(quán)投資中由于信用風(fēng)險導(dǎo)致的影響金額，按照預(yù)期信用損失計提信用損失減值準(zhǔn)備，遵循會計謹(jǐn)慎性原則；能夠更加公允、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對計提信用損失減值準(zhǔn)備決策程序合法合規(guī)。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司對中民投國際的其他債權(quán)投資中由于信用風(fēng)險導(dǎo)致的影響金額，按照預(yù)期信用損失計提信用損失減值準(zhǔn)備，遵循會計謹(jǐn)慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對計提信用損失減值準(zhǔn)備的決策程序合法合規(guī)。

三、部分固定資產(chǎn)報廢處置、計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、計提信用損失減值準(zhǔn)備對公司的影響

公司多晶硅技術(shù)改造完成后對部分固定資產(chǎn)替代置換，進行報廢處置，對公司多晶硅的正常生產(chǎn)影響較小。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，上述計提減值準(zhǔn)備事項將減少公司2021年度利潤總額103,336.96萬元，減少公司2021年度其他綜合收益113,461,342.47元。

四、上網(wǎng)公告附件

獨立董事關(guān)于公司報廢處置資產(chǎn)、計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、計提信用損失減值準(zhǔn)備的獨立意見。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年1月15日

● 報備文件：

1、特變電工股份有限公司2022年第一次臨時董事會會議決議

2、特變電工股份有限公司2022年第一次臨時監(jiān)事會會議決議