股票簡稱：美好置業(yè) 股票代碼：000667 公告編號：2022-05

美好置業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

美好置業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議于2022年1月14日以通訊表決的方式召開，公司已于2022年1月12日以書面形式向公司全體董事（共9名，其中獨立董事3名）發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到董事9人，實到9人，3名獨立董事全部出席會議。本次董事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，召開及會議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。會議以記名投票表決方式審議并一致通過《關(guān)于終止回購公司股份的議案》。

公司于2021年1月22日召開第九屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，批準公司以集中競價交易方式回購公司股份，資金總額不超過（含）人民幣20,000萬元且不低于（含）人民幣10,000萬元；回購股份價格不超過人民幣4.00元/股，回購期限自董事會審議通過回購股份方案之日起不超過十二個月，回購股份用于后期實施員工持股計劃、股權(quán)激勵。截至2022年1月14日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購公司股份22,850,800股，占公司總股份比例的0.93%，最高成交價格為2元/股，最低成交價格為1.6元/股，支付總金額（不含交易費用）為39,995,078元。

鑒于自2021年下半年以來，公司面臨階段性挑戰(zhàn)和困難，外部市場環(huán)境和自身流動性狀況較回購方案確立時發(fā)生較大變化。根據(jù)公司目前經(jīng)營情況和資金狀況，為保證公司的持續(xù)經(jīng)營能力和債務(wù)履行能力，決定提前終止回購公司股份。

本議案獲得全體董事一致通過，表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月18日披露在指定媒體上的《關(guān)于終止回購公司股份的公告》（公告編號：2022-06）。

特此公告。

美好置業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

2022年1月18日

股票簡稱：美好置業(yè) 股票代碼：000667 公告編號：2022-06

美好置業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于終止回購公司股份的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

美好置業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月14日召開第九屆董事會第十五次會議，審議并一致通過了《關(guān)于終止回購公司股份的公告》。具體如下：

一、關(guān)于公司回購股份事項的基本情況

（一）股份回購方案的基本情況

公司于2021年1月22日召開第九屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于回購公司股份方案的議案》：鑒于公司股票交易價格出現(xiàn)非理性下跌，為了維護廣大投資者利益，增強投資者對公司的投資信心，同時為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，批準公司以集中競價交易方式回購公司股份，資金總額不超過（含）人民幣20,000萬元且不低于（含）人民幣10,000萬元；回購股份價格不超過人民幣4.00元/股，回購期限自董事會審議通過回購股份方案之日起不超過十二個月，回購股份用于后期實施員工持股計劃、股權(quán)激勵。具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月23日披露于指定媒體的相關(guān)公告（公告編號：2021-06）。

（二）回購方案的實施進展情況

自公司董事會審議通過回購方案之后，公司根據(jù)市場和資金情況分階段擇機實施回購。截至公告日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購公司股份22,850,800股，占公司總股份比例的0.93%，最高成交價格為2元/股，最低成交價格為1.6元/股，支付總金額（不含交易費用）為39,995,078元。上述回購符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

公司在首次回購事項發(fā)生后，以及每個月的前三個交易日內(nèi)均在指定媒體披露了回購方案的進展情況，具體內(nèi)容詳見公司分別于2021年2月3日、2021年2月5日、2021年3月2日、2021年4月2日、2021年5月8日、2021年6月3日、2021年7月2日、2021年8月4日、2021年9月4日、2021年10月12日、2021年11月3日、2021年12月2日、2022年1月6日披露于指定媒體的相關(guān)公告（公告編號分別為：2021-12、2021-13、2021-17、2021-22、2021-43、2021-48、2021-50、2021-53、2021-55、2021-56、2021-59、2021-60、2022-01）。

截至公告日，已支出的回購金額為回購計劃下限10,000萬元的40%，未能全面完成既定方案。

二、關(guān)于終止回購股份事項的原因

自2021年下半年以來，公司面臨階段性挑戰(zhàn)和困難，外部市場環(huán)境和自身流動性狀況較回購方案確立時發(fā)生較大變化。公司處于傳統(tǒng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)向新興的房屋智造業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型的階段，以裝配式建筑為核心的房屋智造業(yè)務(wù)受到國家政策鼓勵和支持，但由于業(yè)務(wù)尚處于發(fā)展初期，前期投入較大且訂單尚未達到相應(yīng)規(guī)模，導(dǎo)致出現(xiàn)較大程度的持續(xù)虧損；傳統(tǒng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)則受到開發(fā)周期影響，項目結(jié)算面積、結(jié)算收入較少，同時受到政策調(diào)控、行業(yè)危機以及市場下行等不利因素影響，融資環(huán)境持續(xù)收緊，項目去化放緩。2021年前三季度，各種不利因素疊加導(dǎo)致公司出現(xiàn)經(jīng)營性虧損57,433萬元，且整體流動性趨緊。截至目前，公司經(jīng)營情況及流動性狀況尚無明顯改善。

根據(jù)公司目前經(jīng)營情況和資金狀況，為保證公司的持續(xù)經(jīng)營能力和債務(wù)履行能力，決定提前終止回購公司股份，將資金優(yōu)先用于日常經(jīng)營性支出及剛性債務(wù)還款。

三、終止回購股份的決策程序

本次終止股份回購事項屬于董事會權(quán)限范圍，無需提交股東大會審議。本次股份回購方案于董事會審議通過《關(guān)于終止回購公司股份的議案》之日起終止。

四、獨立董事意見

公司獨立董事對《關(guān)于終止回購公司股份的議案》發(fā)表如下獨立意見：

“本次終止回購股份事項是公司基于目前的外部環(huán)境及自身資金狀況，為保證公司健康穩(wěn)定發(fā)展所作出的謹慎決策。終止回購股份有利于應(yīng)對公司資金緊張局面、提高公司的資金利用效率，符合公司的長遠利益，不存在損害全體股東尤其是中小股東權(quán)益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況及股東權(quán)益造成不利影響。本次終止回購股份事項的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，我們一致同意《關(guān)于終止回購公司股份的議案》。”

五、終止回購股份對公司的影響

本次終止回購股份有利于應(yīng)對公司資金緊張局面、提高公司的資金利用效率，符合公司的長遠利益，不存在損害全體股東尤其是中小股東權(quán)益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況及股東權(quán)益造成不利影響。

六、關(guān)于終止回購事項的后續(xù)安排

目前，公司總股本為2,466,988,633股，其中公司回購專用證券賬戶持股數(shù)量為22,850,800股，占公司總股份比例的0.93%。公司回購專用證券賬戶中的股票不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、認購新股和配股、質(zhì)押等權(quán)利，將用于后期實施員工持股計劃、股權(quán)激勵計劃的股票來源。如公司未能在股份回購終止之后36個月內(nèi)實施上述用途，則公司回購的股份將依法予以注銷，公司注冊資本將相應(yīng)減少。若發(fā)生公司注銷所回購股份的情形，公司將依據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定及時履行相關(guān)決策程序并通知所有債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

七、備查文件

1、公司第九屆董事會第十五次會議決議

2、關(guān)于第九屆董事會第十五次會議審議相關(guān)事項的獨立董事意見

特此公告。

美好置業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

2022年1月18日