證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2022-003

三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司

關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年12月29日召開職工代表大會、2022年1月17日召開2022年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生新一屆董事、監(jiān)事。2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第一次會議以及第四屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生董事長、專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員和證券事務(wù)代表。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、 董事會換屆選舉情況

（一）董事選舉情況

2022年1月17日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉LAN WEIGUANG先生、謝方先生、方富林先生、CHEN NI女士擔(dān)任第四屆董事會非獨立董事，選舉關(guān)瑞章先生、張盛利先生、CHEN RENBAO先生擔(dān)任第四屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉出的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第四屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

第四屆董事會董事個人簡歷詳見公司2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《三達膜關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號2021-061）。

（二）董事長及專門委員會選舉情況

2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉LAN WEIGUANG先生擔(dān)任公司董事長，謝方先生擔(dān)任公司副董事長，并選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員：

1、審計委員會：CHEN RENBAO先生（召集人、會計專業(yè)人士）、張盛利先生、CHEN NI女士；

2、戰(zhàn)略決策委員會：LAN WEIGUANG先生（召集人）、謝方先生、方富林先生；

3、提名委員會：張盛利先生（召集人）、關(guān)瑞章先生、謝方先生；

4、薪酬與考核委員會：關(guān)瑞章先生（召集人）、CHEN RENBAO先生、LAN WEIGUANG先生。

其中，審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計委員會主任委員CHEN RENBAO先生為會計專業(yè)人士。公司第四屆董事會專門委員會委員的任期為自公司第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

二、 監(jiān)事會換屆選舉情況

（一）監(jiān)事選舉情況

2021年12月29日，公司召開職工代表大會選舉孫豐智先生任第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年1月17日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉林莉女士、林國誠先生任第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。林莉女士、林國誠先生與孫豐智先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

第四屆監(jiān)事會監(jiān)事個人簡歷詳見公司2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《三達膜關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號2021-061）和《三達膜關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號2021-062）。

（二）監(jiān)事會主席選舉情況

2022年1月17日，公司召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉林莉女士任公司第四屆監(jiān)事會主席，任期為自本次監(jiān)事會會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。

三、 高級管理人員聘任情況

2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，具體聘任情況如下：

1、總經(jīng)理：方富林先生；

2、董事會秘書：張靖霄先生；

3、副總經(jīng)理：CHEN NI女士、張靖霄先生；

4、財務(wù)總監(jiān)：唐佳菁女士。

總經(jīng)理方富林先生和副總經(jīng)理CHEN NI女士的個人簡歷詳見公司2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《三達膜關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號2021-061）。副總經(jīng)理兼董事會秘書張靖霄先生和財務(wù)總監(jiān)唐佳菁女士的個人簡歷詳見附件。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會秘書張靖霄先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表一致同意的獨立意見，認為上述人員符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級管理人員的任職資格和條件；本次提名、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。上述高級管理人員任期自公司第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

四、 證券事務(wù)代表聘任情況

2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任黃劍婷女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿時止。黃劍婷女士的個人簡歷詳見附件。

五、 部分董事、監(jiān)事、高級管理人員屆滿離任情況

公司本次換屆選舉后，唐佳菁女士不再擔(dān)任公司董事，魏志華先生不再擔(dān)任公司獨立董事，葉勝先生、黃俊煌先生、陳茂田先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事。公司董事會、監(jiān)事會對唐佳菁女士、魏志華先生、葉勝先生、黃俊煌先生、陳茂田先生為公司發(fā)展所做出的重要貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司

董事會

2022年1月18日

附件：

張靖霄先生, 1987年出生，中國國籍，中國致公黨黨員，畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué)。張靖霄先生于2020年加入本公司，并于2021年4月獲委任本公司董事會秘書，已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

截至本公告日，張靖霄先生未持有公司股票，與持有公司 5%股份以上的股東、控股股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

唐佳菁女士，1976年出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權(quán)，畢業(yè)于新加坡國立大學(xué)，獲得管理科學(xué)碩士學(xué)位，是英國注冊會計師、新加坡注冊會計師。現(xiàn)任本公司董事兼財務(wù)總監(jiān)、天津納濾科技有限公司執(zhí)行董事。唐佳菁自2001年至2002年任強生（中國）醫(yī)療器材有限公司信用部經(jīng)理，自2003年至2011年任新達科技財務(wù)經(jīng)理，自2005年至2012年6月任三達環(huán)境工程董事，自2012年6月至今任本公司董事兼財務(wù)總監(jiān)。

截至本公告日，唐佳菁女士直接持有本公司股份535,050股，與持有公司 5%股份以上的股東、控股股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

黃劍婷女士，1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于南京航空航天大學(xué)。黃劍婷女士于2014年加入本公司，并于2021年7月獲委任本公司證券事務(wù)代表，已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

截至本公告日，黃劍婷女士未持有公司股票，與持有公司 5%股份以上的股東、控股股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2021-002

三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022年1月17日

（二） 股東大會召開的地點：福建省廈門市集美區(qū)錦亭北路66號三達科技園

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長 LAN WEIGUANG 先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席7人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席3人；

3、 董事會秘書張靖霄先生出席了本次會議；

4、 其他高管列席了本次會議。

二、 議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案

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2、 關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

■

3、 關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

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（二） 涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

■

注：本次股東大會中小投資者未表決投票。

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、以上議案均屬于普通議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

2、議案1、2對中小投資者進行了單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京盈科（廈門）律師事務(wù)所律師：郭元、李苗苗

2、 律師見證結(jié)論意見：

本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會

2022年1月18日

證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2022-004

三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2022年1月17日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2022年1月7日以通訊方式發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席林莉女士召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議和投票表決，會議決議如下：

（一） 審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》

2021年12月29日，公司召開職工代表大會選舉孫豐智先生任第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年1月17日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉林莉女士、林國誠先生任第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。林莉女士、林國誠先生與孫豐智先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

經(jīng)各位監(jiān)事討論，全體監(jiān)事一致同意選舉林莉女士任公司第四屆監(jiān)事會主席，任期為自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。林莉女士不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的其他情形。

林莉女士的個人簡歷詳見公司2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《三達膜關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號2021-061）。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

特此公告。

三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司

董事會

2022年1月18日