本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會無新提案提交表決；

3、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合方式召開。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現場會議：2022年1月18日（周二）下午14:00

（2）網絡投票：2022年1月18日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年1月18日9:15-15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：廣東省廣州市天河區珠江東路16號高德置地冬廣場G座32層會議室

3、會議召集人：廣州若羽臣科技股份有限公司董事會

4、投票方式 ：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺

5、會議主持人：獨立董事張春艷女士（公司董事長王玉先生因公務出差無法現場出席并主持會議，經半數以上董事推舉由獨立董事張春艷女士主持）。

6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況：

股東出席的總體情況：

本次會議現場出席及網絡出席的股東和股東代表共11人，代表股份數為50,483,248股，占公司有表決權股份總數的41.4818%。

其中：現場出席本次股東大會的股東（股東代表）共5人，代表股份數為50,467,248股，占公司有表決權股份總數的41.4686%。

通過網絡投票的股東（或代理人）共6人，代表股份16,000股，占公司有表決權股份總數的0.0131％。

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中小股東出席的總體情況：

參加本次股東大會的中小股東(除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共7人，代表股份數為16,200股，占公司有表決權股份總數的0.0133％。

其中：通過現場投票的股東1人，代表股份200股，占上市公司總股份的0.0002%。

通過網絡投票的股東6人，代表股份16,000股，占上市公司總股份的0.0131％。

（三）公司部分董事、監事及高級管理出席了會議，公司聘請的見證律師出席并見證了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關于補選第三屆董事會非獨立董事的議案》

總表決情況：同意50,468,048股，占出席會議所有股東所持股份的99.9699%；反對15,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0301％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意1,000股，占出席會議中小股東所持股份的6.1728％；反對15,200股，占出席會議中小股東所持股份的93.8272％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案獲得通過，羅志青女士當選為公司第三屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿日止。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：北京市中倫（廣州）律師事務所

（二）律師姓名：程俊鴿律師、劉杰律師

（三）結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及股東大會的表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

四、備查文件

1、《廣州若羽臣科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》；

2、《北京市中倫（廣州）律師事務所關于廣州若羽臣科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

廣州若羽臣科技股份有限公司

董事會

2022年1月18日