證券代碼：600216 證券簡稱：浙江醫藥 公告編號：臨2022-004
浙江醫藥股份有限公司
關于第二期限制性股票激勵計劃
內幕信息知情人買賣公司
股票情況自查報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司股權激勵管理辦法》等規范性文件的要求，浙江醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理辦法》《內幕信息知情人登記管理制度》的規定，針對公司第二期限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，同時對激勵計劃的內幕信息知情人做了必要登記。
本公司于2021年12月30日召開第九屆董事會第五次會議，審議通過了《浙江醫藥股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，并于12月31日做出首次公開披露。根據《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，公司對內幕信息知情人買賣公司股票的情況進行自查，具體情況如下：
一、核查的范圍和程序
1、核查對象為激勵計劃的內幕信息知情人。
2、激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。
3、本公司向中國證券登記結算有限公司上海分公司就核查對象本激勵計劃首次公開披露前六個月（即2021年6月30日至2021年12月31日）買賣本公司股票情況進行了查詢確認，中國證券登記結算有限公司上海分公司出具了查詢證明。
二、核查對象買賣本公司股票的情況說明
根據中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的查詢證明，在本次限制性股票激勵計劃（草案）公布日前六個月（即2021年6月30日至2021年12月31日），除下列核查對象外，其余核查對象在上述期間內不存在買賣公司股票的行為，具體買賣情況如下：
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公司于2021年12月15日通過2021年第二次臨時股東大會審議，選舉吳曉明先生為公司獨立董事。根據上述核查對象出具的承諾函，其買賣公司股票的行為系基于其自身對二級市場情況的判斷而實施，在買賣公司股票時并不知悉公司本次激勵計劃，也不存在利用公司內幕信息的情形，其買賣公司股票行為與公司本次激勵計劃無關。上述人員在買賣公司股票期間，其配偶吳曉明先生尚未出任公司獨立董事，且本次激勵計劃尚未形成內幕信息，不存在利用內幕信息進行交易謀利的情形。
三、結論
展開全文經核查，在激勵計劃首次公開披露前6個月內，未發現相關核查對象存在利用與本計劃相關的內幕信息進行股票買賣的行為。
浙江醫藥股份有限公司
董事會
2022年1月21日
證券代碼：600216 證券簡稱：浙江醫藥 公告編號：臨2022-003
浙江醫藥股份有限公司
2022年第一次
臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2022年1月20日
(二) 股東大會召開的地點：浙江紹興濱海新城致遠中大道168號浙江醫藥總部1號樓401會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，采取現場和網絡投票相結合的方式召開，現場 會議由董事長李春波先生主持?，F場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的 召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事李男行先生因工作原因未能出席會議，獨立董事陳乃蔚先生因工作原因未能出席會議；
2、 公司在任監事5人，出席5人；
3、 董事會秘書葉偉東先生出席了本次股東大會，財務總監李齊融女士列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《浙江醫藥股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：浙江醫藥股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法
審議結果：通過
表決情況：
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3、 議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三) 關于議案表決的有關情況說明
以上議案1、2、3為涉及以特別決議通過的議案，已獲得本次股東大會有效表決權股份總數 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：馬敏英 謝嘉湖
2、 律師鑒證結論意見：
律師認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席會議人員資格合法有效；召集人資格合法有效；會議表決程序合法，表決結果和形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
浙江醫藥股份有限公司
2022年1月21日