證券代碼：301128 證券簡稱：強瑞技術 公告編號：2022-007

深圳市強瑞精密技術股份有限公司

第一屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

深圳市強瑞精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十一次會議通知于2022年1月17日以電子郵件、電話通知等方式發出，于2022年1月20日在深圳市龍華區觀湖街道樟坑徑社區五和大道308號C棟廠房4樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人，會議由董事長尹高斌先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、會議審議情況

（一）審議通過了《關于使用部分超募資金購買資產暨對外投資的議案》

根據公司的戰略發展方向，為了提高公司的生產加工工藝及技術水平，同時進一步開拓江浙地區的客戶市場，公司擬使用超募資金共計4,050萬元人民幣對昆山市福瑞銘精密機械有限公司（以下簡稱“昆山福瑞銘”）進行投資，本次投資擬以增資同時受讓老股的方式進行。本次擬向昆山福瑞銘共計增資1,900萬元人民幣，其中377.41萬元人民幣計入公司新增注冊資本，剩余資金計入資本公積，增資完成后公司持有昆山福瑞銘23.93%的股權；同時公司擬以2,150萬元的價格受讓昆山福瑞銘原股東共計27.07%的股權，原股東各方以等比例轉讓。本次增資及轉讓完成后公司持有昆山福瑞銘的持股比例為51.00%。

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《公司章程》、《對外投資管理制度》等規定，本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關規定涉及的重大資產重組事宜，無需提交股東大會審議。

同時，授權公司財務部門實際執行投資程序，包括與募集資金專項賬戶管理銀行簽署相關文件、辦理工商變更等程序。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于使用部分超募資金購買資產暨對外投資公告》（公告編號：2022-009）。

公司監事會對該議案發表了同意的意見，內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第一屆監事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2022-008）。

獨立董事對該議案發表了同意的意見，內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關于第一屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

展開全文

公司保薦機構國信證券股份有限公司對該議案發表了無異議的核查意見，內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《國信證券股份有限公司關于深圳市強瑞精密技術股份有限公司使用部分超募資金購買資產暨對外投資的核查意見》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過。

三、備查文件

1、《深圳市強瑞精密技術股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》；

2、《深圳市強瑞精密技術股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

深圳市強瑞精密技術股份有限公司

董事會

2022年1月20日

證券代碼：301128 證券簡稱：強瑞技術 公告編號：2022-008

深圳市強瑞精密技術股份有限公司

第一屆監事會第十二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

深圳市強瑞精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十二次會議通知于2022年1月17日以電子郵件、電話通知等方式發出，于2022年1月20日在深圳市龍華區觀湖街道樟坑徑社區五和大道308號C棟廠房4樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席趙迪先生主持。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、會議審議情況

（一）審議通過了《關于使用部分超募資金購買資產暨對外投資的議案》

本次使用超募資金共計4,050萬元人民幣對昆山市福瑞銘精密機械有限公司進行投資，不存在影響募集資金投資項目建設和正常經營的情形。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律、行政法規、部門規章及規范性文件的要求，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合有關法律、法規、規范性文件的相關規定。全體監事一致同意該事項。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于使用部分超募資金購買資產暨對外投資的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過。

三、備查文件

1、《深圳市強瑞精密技術股份有限公司第一屆監事會第十二次會議決議》；

深圳市強瑞精密技術股份有限公司

監事會

2022年1月20日

證券代碼：301128 證券簡稱：強瑞技術 公告編號：2022-009

深圳市強瑞精密技術股份有限公司

關于使用部分超募資金購買資產

暨對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、 交易簡要內容：公司擬使用超募資金共計4,050萬元人民幣對昆山福瑞銘進行投資，本次投資擬以增資及股權受讓的方式取得昆山福瑞銘51%股權。

2、 資金來源：本次交易的資金全部來源于公司首次公開發行募集資金超過計劃募集資金金額的部分。

3、 該事項已經公司第一屆董事會第二十一次會議、第一屆監事會第十二次會議審議通過，不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，無需提交股東大會審議。

一、募集資金基本情況

深圳市強瑞精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市強瑞精密技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3014號）同意注冊，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票18,471,700股，每股面值為人民幣1元，每股發行價格為人民幣29.82元，募集資金總額為人民幣550,826,094.00元，扣除發行費用(不含增值稅)人民幣57,345,701.23元，實際募集資金凈額為人民幣493,480,392.77元，其中超過計劃募集資金金額的部分（以下簡稱“超募資金”）為117,169,192.77元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年11月4日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具天職業字[2021]42618號《驗資報告》。

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶，已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，并與募集資金專項賬戶開戶銀行、保薦機構國信證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金使用情況

（一）募集資金投資項目的情況

根據公司《招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后將投資于以下項目：

單位：萬元

■

公司正按照募集資金使用情況，有序推進募集資金投資項目建設。但由于募集資金投入需要根據公司實際情況按照項目進度階段性投入，一段時間內募集資金存在一定額度的暫時性閑置。在保障募集資金安全的前提下，為提高暫時性閑置資金的收益，公司合理利用閑置募集資金進行了現金管理，具體內容詳見公司于巨潮咨詢網站上披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-003）及后續進展公告。

三、交易概述

經公司于2022年1月20日召開的第一屆董事會第二十一次會議、第一屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分超募資金購買資產暨對外投資的議案》，根據公司的戰略發展規劃，為了提高生產加工工藝及技術水平，同時進一步開拓長三角地區的客戶和業務，公司擬使用超募資金共計4,050萬元人民幣對昆山市福瑞銘精密機械有限公司（以下簡稱“昆山福瑞銘”、“標的公司”）進行投資，本次投資擬以增資同時受讓老股的方式進行。本次向昆山福瑞銘共計增資1,900萬元人民幣，其中377.41萬元計入標的公司新增注冊資本，剩余部分計入標的公司資本公積，增資完成后公司持有昆山福瑞銘23.93%的股權；同時公司擬以2,150萬元的價格受讓標的公司原股東游麗艷、吳娟萍、付雷、上海君棟投資管理有限公司、王海味（以上各方統稱“原股東”）所持有的昆山福瑞銘共計27.07%的股權，原股東各方按照其原持股比例等比例轉讓股權。本次增資及轉讓完成后公司將持有昆山福瑞銘51.00%的股權。

本次交易不構成關聯交易、不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交股東大會審議。

四、標的公司基本情況

1、公司名稱：昆山市福瑞銘精密機械有限公司

2、統一社會信用代碼：91320583MA1T730NXR

3、法定代表人：付雷

4、注冊資本：1200萬元人民幣

5、成立日期：2017-10-31

6、注冊地址：昆山市周市鎮宋家港路233號6號房

7、經營范圍：精密模具、治具、檢具的設計與制造；五金制品、自動化設備、機械設備及零配件的加工、生產、銷售；道路貨物運輸（按《道路運輸經營許可證》核定范圍經營）；貨物與技術的進出口業務。

8、標的公司交易前后股權結構

本次交易前，標的公司的股權結構如下：

■

本次交易完成后，標的公司的股權結構變更如下：

■

9、標的公司財務情況

根據合肥中潤國元會計師事務所（普通合伙）于2022年1月17日出具的合中潤國元審字（2022）第A0056號《審計報告》，昆山福瑞銘經審計的主要財務數據如下：

單位：萬元人民幣

■

10、交易的定價依據

截至2021年12月31日，昆山福瑞銘注冊資本為1,200萬元人民幣，經審計凈資產為1,299.43萬元，公司以凈資產值為基礎，綜合考慮標的公司業務水平、客戶資源、研發能力等因素，經各方協商后確定本次交易的價格。

11、標的公司的其他情況說明

經查詢“中國執行信息公開網”，截至公告日，昆山福瑞銘未被列為失信被執行人，產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在債權債務轉移情況，不存在為他人提供擔保、財務資助等情況。不存在涉及標的資產的重大爭議、訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情形，昆山福瑞銘公司章程或其他文件中亦不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款，全體原股東均同意就本次交易放棄優先購買權。

截至公告日，昆山福瑞銘與本次交易對手方不存在未結清的經營性往來，公司與標的公司不存在經營性往來。本次交易完成后公司不存在以經營性資金往來的形式變相為本次交易對手方提供財務資助情形。

五、交易對方的基本情況

（一）原股東的情況介紹

1、游麗艷

身份證號碼：3623291984********

住址：江蘇省蘇州市昆山市******

2、吳娟萍

身份證號碼：3303231972********

住址：江蘇省蘇州市昆山市******

3、付雷

身份證號碼：3412221982********

住址：江蘇省蘇州市昆山市******

4、上海君棟投資管理有限公司

上海君棟投資管理有限公司目前持有標的公司18.00%股權，其基本情況如下：

■

5、王海味

身份證號碼：3302251979********

住址：浙江省象山縣定塘鎮******

（二）核心技術人員的情況介紹

1、付雷，法定代表人，身份證號碼： 3412221982********

2、涂扣龍，總經理，身份證號碼：3623291983********

經查詢“中國執行信息公開網”，截至公告日，上述交易對方均沒有被列為失信被執行人。

上述交易對方與公司及公司前十大股東、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系或其他任何可能或者已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。

六、交易協議的主要內容

1、交易方式

本次交易分為增資及股權轉讓兩部分，公司以增資及股權轉讓方式合計取得昆山福瑞銘51%的股權，具體交易方式如下：

（1）增資

本協議簽訂后公司向昆山福瑞銘增資1,900萬元，增資完成后投資人持有公司23.93%的股權，公司本次增資新增注冊資本額為377.41萬元人民幣，全部由公司認繳，除計入新增注冊資本外的剩余增資款計入資本公積。

（2）股權轉讓

公司以2,150萬元的價格從原股東處受讓標的公司27.07%的股權，原股東同意放棄各自的本次股權轉讓涉及的優先購買權。原股東各方轉讓的股權份額對應的注冊資本金額及股權轉讓對價如下：

■

3、支付方式

本次交易款項分兩期支付：

第一期：協議簽訂并生效后5個工作日內，公司向原股東支付股權轉讓款500萬元，用于原股東支付股權轉讓涉及稅款。協議簽訂并生效后20個工作日內，昆山福瑞銘完成本次增資及股權轉讓的全部工商變更。工商變更完成后5個工作日內，公司向昆山福瑞銘支付增資款項1,000.00萬元，其中377.41萬元為新增注冊資本額的實繳款項。同時向原股東支付股權轉讓款尾款1,650.00萬元。

第二期：公司向昆山福瑞銘增資的第二期款項900萬元與原股東補齊原認繳注冊資本未實繳的915萬元款項同步完成出資。

4、業績承諾及補償

（1）昆山福瑞銘及原股東向公司承諾，2022年及2023年度累計凈利潤（指具有證券期貨業務資格的會計師事務所出具的審計報告認定的凈利潤，以扣除非經常性損益前后孰低原則確定）應達到1,150萬元人民幣。

（2）若昆山福瑞銘2022年度及2023年度實際累計凈利潤低于上述承諾累計凈利潤，原股東按照以下方式對投資人進行補償：

原股東現金補償業績差額：

補償金額=(累計承諾凈利潤-累計實現凈利潤）/累計承諾凈利潤*股權轉讓款總額；原股東各方按照原股東各方分別轉讓的股權份額占原所有股東轉讓的總的股權份額的比例分別承擔上述補償金額。

5、任職承諾

原股東、公司及核心技術人員承諾：

（1）核心技術人員自本協議簽署之日起三（3）年內不得從標的公司離職。

（2）若核心技術人員違反本條所述之任職承諾的，應按照協議第八條承擔違約責任，原股東承擔連帶責任。

6、不競爭承諾

原股東、公司及核心技術人員承諾：

（1）原股東及公司核心技術人員自協議簽署之日起直至其不再在標的公司中直接或間接持有任何權益之日起的三年內，未經投資人的書面許可，原股東及公司核心技術人員不得直接或間接通過其關聯方（包括但不限于原股東及公司核心技術人員夫妻雙方的近親屬（范圍按《民法典》相關規定執行，即配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女）從事任何與標的公司所從事的業務同類的、相似的或處于競爭關系的業務（“競爭性業務”），亦不得直接或間接地在任何與標的公司構成競爭性業務的實體中持有任何權益（投資于境內外資本市場的上市公司且投資額不超過該上市公司股本總額的5%的除外），或從事其他有損于標的公司利益的行為。

（2）若任何原股東違反本條所述之不競爭義務的，按照協議第八條承擔違約責任。核心技術人員違反本條所述之不競爭義務的，應按照協議第八條承擔違約責任，原股東承擔連帶責任。

7、公司治理安排

（1）標的公司建立獨立的財務機構，并定期向公司提供符合規定的財務報表。

（2）公司需設立董事會，董事會由3名董事組成，其中包括2名投資人指定的董事。

（3）協議簽署后2年內，對于標的公司開展金額超過500萬元以上的重大投資項目，原股東指定的董事享有一票否決權。

（4）公司有權對標的公司的日常經營活動派出監督管理人員。

（5）公司有權依法行使知情權及審計權。

8、違約責任

任何一方沒有履行或沒有完全履行或沒有適當履行本協議項下的任何義務，或者違反本協議的任何條款（包括但不限于該方在本協議項下的任何陳述、保證或承諾），無論是由于作為或是不作為，均構成違約。

違約方應賠償因其違約而給其他方造成的一切損失、損害、費用或責任。若各方都有過錯，則應根據實際的情況分別承擔各自的責任和損失。為免歧義，任何情況下，違約方不需賠償其他方因該等違約而導致的任何間接的或偶然的損失或損害、以及任何利潤損失。

七、交易的必要性和可行性分析

（一）交易的必要性分析

本次交易是公司拓展、維護長三角地區客戶的重要戰略舉措。經過前期的努力，公司已順利切入到立訊精密的供應鏈體系，公司對其供貨金額逐年增長。盡管如此，由于公司總部所屬的深圳地區距離立訊精密等重要客戶相對較遠，技術交流及生產交付均存在一定不便。本次交易完成后，公司不僅能承接標的公司原有的訂單資源擴大經營規模，更重要的是可以有效克服前述影響毛利率的不利因素，減少運輸成本，提高對客戶的售后服務能力，增強公司的盈利能力；同時與標的公司達成較強的業務協同效應。除此之外，公司將借助本次交易在昆山形成研發和生產基地，為公司拓展長三角地區客戶奠定堅實基礎。公司本次收購昆山福瑞銘51%控制權的交易行為符合公司的發展戰略。

標的公司現有主要客戶為立鎧精密科技（鹽城）有限公司（以下簡稱“立鎧精密”）等立訊精密控股子公司，其主要為該等客戶供應應用于蘋果手機、平板生產制造過程的治具及自動化設備等，標的公司主營產品與公司高度一致。

本次收購完成后，公司可以充分整合公司與標的之間的技術及客戶資源，進一步夯實公司在蘋果供應鏈鏈體系中的技術實力，提高市場份額。本次收購有助于進一步提升上市公司的盈利能力和抗風險能力，從而實現股東價值的最大化。

（二）交易的可行性分析

1、標的公司具備優質的客戶儲備

根據公開資料顯示，立鎧精密作為立訊精密的子公司，是立訊精密在電腦及消費電子產品精密結構件模組領域的重要業務主體。立訊精密及其子公司作為移動終端電子產品領域的優質企業，其選取供應商具有嚴格且統一的標準，均需通過驗廠、打樣驗證等一系列復雜程序。昆山福瑞銘自成立之日起憑借其自身在工藝流程設計及精密加工等方面的優勢，逐漸與立鎧精密等公司形成了長期穩定的業務合作關系，公司本次對昆山福瑞銘的投資，能夠幫助公司擴大在蘋果產業鏈客戶的市場份額，同時與公司原有業務產生較強的協同效應。因此本次交易在客戶拓展方面具備實際可行性。

2、公司具備的資金與管理優勢

公司作為上市公司，目前資金情況良好，超募資金尚未使用，可以為本次投資提供有效支持，在財務上具有可行性；此外，交易完成后標的公司將融入公司的財務和業務體系，依托公司較強的融資能力和管理優勢，有助于提高標的公司的資金使用效率，發揮資源整合效應，為業務發展提供基礎。同時在完成合并后，公司將對標的公司輸出規范的公司管理體系及精細化管理理念，有助于進一步優化標的公司的經營管理，并提高其日常經營效率。因此，在資金使用及規范管理方面，本次交易具備實際可行性。

（三）經濟效益分析

公司本次通過增資及股權受讓的方式取得昆山福瑞銘51%股權后，公司將取得對昆山福瑞銘的控制權，并將其納入公司合并報表范圍。本次收購完成后，公司和標的公司將形成協同效應，共享資源，增強市場競爭力，預計未來三年標的公司的營業收入將穩步上升，有助于公司增強盈利能力，增加股東回報。

本次收購所需資金全部來源于超募資金，在不影響現有募投項目建設的基礎上，使用超募資金實施本次收購有利于提高募集資金使用效率，為股東帶來更高的回報。

八、主要風險分析

（一）收購后的整合風險

公司與標的公司在經營方式、企業文化、組織架構和管理制度方面存在一定的差異，盡管公司對標的公司在公司治理層面進行了約定，公司亦將努力發揮本次交易的協同效應，但雙方在研發、生產等方面的整合能否達到互補及協同效果、能否達到預期最佳效果以及所需的時間仍存在一定的不確定性，若上述整合無法順利完成，對公司整體經營可能造成一定不利影響。

（二）客戶拓展不及預期的風險

盡管標的公司自成立以來與立鎧精密等立訊精密控股子公司保持了持續穩定的業務合作關系，但如果標的公司的技術水平及生產服務能力不能持續滿足客戶的需求，或者客戶自身的業務出現較大幅度的下滑，則標的公司經營業績將因此受到不利影響。

（三）商譽減值風險

本次交易完成后，公司將會確認商譽，如標的公司因自身經營管理不善或外部市場環境發生較大不利變化等因素導致經營業績大幅下滑，公司將會出現商譽減值的風險。

九、履行的審議程序和相關意見

（一）履行的審議程序

公司第一屆董事會第二十一次會議以9票同意、0票否決、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用部分超募資金購買資產暨對外投資的議案》，第一屆監事會第十二次會議以3票同意、0票否決、0票棄權的表決結果審議通過了本議案。公司獨立董事已就該事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機構國信證券股份有限公司對該事項出具了無異議的核查意見。

（二）獨立董事意見

我們認為，公司本次使用4,050萬元超募資金對昆山市福瑞銘精密機械有限公司進行投資的事項，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律、行政法規、部門規章及規范性文件的要求，符合公司和全體股東的利益。本次交易履行了必要的審批及核查程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資項目計劃的正常進行。因此，我們同意公司使用部分超募資金對昆山市福瑞銘精密機械有限公司進行投資的事項。

（三）監事會意見

本次使用超募資金共計4,050萬元人民幣對昆山市福瑞銘精密機械有限公司進行投資，不存在影響募集資金投資項目建設和正常經營的情形。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律、行政法規、部門規章及規范性文件的要求，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合有關法律、法規、規范性文件的相關規定。全體監事一致同意該事項。

（四）保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分超募資金以增資及股權受讓的方式取得昆山福瑞銘51%股權的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了獨立意見，該事項無需提交公司股東大會審議；公司本次使用部分超募資金以增資及股權受讓的方式取得昆山福瑞銘51%股權的事項符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關要求，保薦機構對公司本次使用超募資金人民幣4,050.00萬元用于對昆山福瑞銘進行投資的事項無異議。

十、備查文件

1、《深圳市強瑞精密技術股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》；

2、《深圳市強瑞精密技術股份有限公司第一屆監事會第十二次會議決議》；

3、《深圳市強瑞精密技術股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》；

4、《國信證券股份有限公司關于深圳市強瑞精密技術股份有限公司使用部分超募資金購買資產暨對外投資的核查意見》；

5、《昆山市福瑞銘精密機械有限公司投資協議》；

6、《昆山市福瑞銘精密機械有限公司審計報告》。

特此公告。

深圳市強瑞精密技術股份有限公司

董事會

2022年1月20日

證券代碼：301128 證券簡稱：強瑞技術 公告編號：2022-010

深圳市強瑞精密技術股份有限公司

關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市強瑞精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月12日召開了第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，同意公司使用不超過人民幣493,480,392.77元（含本數）閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好的金融機構的現金管理類產品，有效期自公司第一屆董事會第十九次會議審議通過之日起12個月內。在上述使用期限及額度范圍內，資金可以循環滾動使用。具體內容詳見公司2021年11月12日于巨潮資訊網（http://wwww.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

根據上述決議，近日公司在上述使用期限及額度內，使用閑置募集資金進行了現金管理，現將具體情況公告如下：

一、本次進行現金管理進展的主要情況

1、公司于近日使用閑置募集資金購買保本型理財產品，具體情況如下：

■

公司與上述各受托方不存在關聯關系，本次使用閑置募集資金進行現金管理不會構成關聯交易。

二、審批程序

《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》已經第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十一次會議審議通過，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。保薦機構就該事項發表了無異議的核查意見。

公司本次進行現金管理的額度和期限均在審批范圍內，無需另行提交董事會、股東大會審議。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

1、雖然公司使用閑置募集資金進行現金管理，購買的投資產品安全性高、流動性好，且都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，短期投資的實際收益不可預期。

2、相關工作人員的操作和監控風險。

（二）針對上述投資風險，公司采取如下措施：

1、公司利用閑置募集資金購買投資產品時，將選擇安全性高、流動性好的投資產品，明確好投資產品的金額、品種、期限以及雙方的權利義務和法律責任等。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品等。

2、公司財務部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務核算工作，及時分析和跟蹤產品投向，在上述投資產品期間，與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素將及時采取保全措施，控制投資風險。

3、公司內審部門負責審計監督公司投資產品與保管情況，定期對閑置募集資金及自有資金的使用與保管情況開展內部審計。

4、公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將嚴格根據法律法規及深圳證券交易所規范性文件的有關規定，及時履行信息披露義務。

四、對公司日常經營的影響

公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下進行的，不會影響公司日常經營和募集資金項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過進行適度的現金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、截至本公告日前12個月內，公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況

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六、備查文件

1、公司與銀行簽訂的結構性存款協議。

特此公告。

深圳市強瑞精密技術股份有限公司

董事會

2022年1月20日