本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2022年1月21日
(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州經濟技術開發(fā)區(qū)21號大街210號奧普家居股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長Fang James主持。大會采取現(xiàn)場與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一說明未出席董事及其理由；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；
3、公司董事會秘書李潔女士出席了本次會議，公司其他高管均列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于向控股子公司提供借款延期暨關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂《公司章程》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
展開全文(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案 2為特別決議議案，已獲得出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權的 2/3 以上審議通過；其中議案 1，關聯(lián)股東舟山文澤投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：楊北楊、毛圣霞
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
奧普家居股份有限公司
2022年1月21日