證券代碼:002451 證券簡稱:摩恩電氣 公告編號:2022-002
上海摩恩電氣股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年1月21日，上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議在公司會議室以現場方式召開，本次會議以緊急會議的方式召開，會議應參加表決的董事7人，實際出席會議董事7人。本次會議的會議通知于2022年1月20日以電話結合郵件方式通知全部董事。本次會議由董事長朱志蘭女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》等有關法律法規及規范性文件的規定。出席會議董事經審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于為控股子公司提供擔保的議案》
表決結果：贊成7人；反對、棄權均為0人。
為支持控股子公司江蘇迅達電工材料股份有限公司的經營發展，滿足其正常生產經營的流動資金需求，公司擬為其對外申請融資額度提供總額合計不超過人民幣3,000萬元的擔保，期限為三年。
《關于為控股子公司提供擔保的公告》同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關于聘任黃圣植先生為董事會秘書的議案》
表決結果：贊成7人；反對、棄權均為0人。
公司近期收到董事會秘書張勰先生的辭職報告，張勰先生因集中精力從事財務管理工作的原因辭去公司董事會秘書及運營總監的職務，辭職報告自送達董事會之日起生效。
經公司總經理提名，公司董事會決定聘任黃圣植先生為公司董事會秘書。其董事會秘書任期自董事會通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
《關于公司董秘辭職及聘任董秘的公告》同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩電氣股份有限公司獨立董事關于公司聘任董事會秘書的獨立意見》。
特此公告。
上海摩恩電氣股份有限公司董事會
二○二二年一月二十二日
證券代碼:002451 證券簡稱:摩恩電氣 公告編號:2022-003
展開全文上海摩恩電氣股份有限公司
關于公司董秘辭職及聘任董秘的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書張勰先生的書面辭職報告。因集中精力從事財務管理工作，張勰先生辭去公司董事會秘書和運營總監職務。
根據相關規定，該辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后，張勰先生將繼續在公司擔任董事及財務總監職務。
截至本公告披露日，張勰先生未持有公司股票，張勰先生在擔任董事會秘書和運營總監職務期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司經營發展、規范運作做出了積極貢獻，公司及董事會對此表示衷心的感謝。
為保證董事會工作的正常進行，根據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司總經理提名，董事會提名委員會任職資格審查，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于聘任黃圣植先生為董事會秘書的議案》，同意聘任黃圣植先生（簡歷詳見附件）為公司董事會秘書，任期與公司第五屆董事會任期相同。
黃圣植先生已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，具備履行職責所必須的專業知識能力。
公司董事會秘書黃圣植先生的聯系方式如下：
電話：021-58979608
傳真：021-58979608
電子郵箱：huangsz@mornelectric.com
地址：上海市浦東新區江山路2829號
特此公告。
上海摩恩電氣股份有限公司
董 事 會
2022年 1月 22日
附件：
黃圣植先生簡歷：
黃圣植先生：1993年8月出生，中國國籍，無永久境外居住權，中國民主建國會會員，畢業于紐約州立大學石溪分校（State University of New York at Stony Brook），本科學歷，獲得工商管理專業（Business Management）和工作室藝術專業（Studio Art）雙學士學位，研究生在讀。2018年4月加入好姑信息科技（上海）有限公司擔任總經理助理，2018年8月加入滿利通商務服務（山東）有限公司擔任總經理助理，2021年5月至今擔任上海摩恩電氣股份有限公司擔任總經理助理。
黃圣植先生未持有本公司股票，與公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，亦不存在被證券交易所認定不適合擔任公司董事、監事、高級管理人員的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。經查詢核實，黃圣植先生不曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經公司在最高人民法院網查詢，黃圣植先生不是失信被執行人。
證券代碼：002451 證券簡稱：摩恩電氣 公告編號：2022-004
上海摩恩電氣股份有限公司
關于為控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月21日召開第五屆董事會第十四次會議，全票審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》。為支持控股子公司江蘇迅達電工材料股份有限公司（以下簡稱“江蘇迅達電工”）的經營發展，滿足其正常生產經營的流動資金需求，公司擬為其對外申請融資額度提供總額合計不超過人民幣3,000萬元的擔保，擔保期限為三年，擔保方式為連帶責任保證。本次擔保事項尚在董事會審議權限范圍內，無須提交股東大會審議。
二、被擔保方基本情況
企業名稱：江蘇迅達電工材料股份有限公司
法定代表人：朱志蘭
注冊資本：人民幣20,000 萬元整
成立日期：2021年1月20日
住所：揚州市寶應縣安宜鎮南唐大街36#
經營范圍：
（1）許可項目：電線、電纜制造；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）
（2）一般項目：氣壓動力機械及元件制造；電機制造；電線、電纜經營；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；模具制造；模具銷售；有色金屬合金制造；電工器材制造；電工器材銷售；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電氣機械設備銷售；機械電氣設備制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
股權結構：
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與上市公司關系：被擔保人為公司合并報表范圍內的控股子公司
注：公司于2021年5月7日經董事會審議通過《關于公司與關聯方向全資子公司共同增資暨關聯交易的議案》，公司與摩恩控股集團有限公司簽署增資協議將共同對江蘇迅達電工材料股份有限公司增資10,000萬元，其中，公司出資200萬元，增資完成后，公司仍控制江蘇迅達電工材料股份有限公司51%的股份表決權，摩恩控股集團有限公司將持有江蘇迅達電工49%的股權。上述被擔保方基本情況以該次增資完成后的信息列示，相關工商變更及備案手續尚在辦理中，手續完成與否不影響各股東按照協議約定的最終股權比例享有股東權利并承擔相應的股東義務。
主要財務指標：
單位：元
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注：由于江蘇迅達電工為2021年新設立公司，無2020年度經審計財務數據。
江蘇迅達電工最新的信用狀況良好，經查詢，江蘇迅達電工不是失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
公司本次擬為江蘇迅達電工對外申請融資額度提供總額合計不超過人民幣3,000萬元的擔保。
本次相關擔保協議尚未簽署，擬簽署的擔保協議的主要內容如下：
1、 保證人（甲方）：上海摩恩電氣股份有限公司
債權人（乙方）：中國建設銀行股份有限公司揚州分行
2、 保證范圍：主合同項下不超過人民幣叁仟萬元整的本金余額及利息（含復利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調解書等生效法律文書遲延履行期間應加倍支付的債務利息、債務人應向乙方支付的其他款項（包括但不限于乙方墊付的有關手續費、電訊費、雜費、信用證項下受益人拒絕承擔的有關銀行費用等）、乙方為實現債權與擔保權而發生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）
3、 保證方式：連帶責任保證
4、 保證期間：單筆授信業務的主合同簽訂之日起至債務人在該主合同項下的債務履行期限屆滿日后三年止
5、 應付款項的劃收：對于甲方在本合同項下的全部應付款項，乙方有權拒絕甲方處分其在中國建設銀行系統開立的賬戶中相應金額的資金，并對甲方賬戶采取凍結、止付、關閉非柜面交易功能等措施，乙方并有權從甲方在中國建設銀行系統開立的賬戶中劃收人民幣或其他幣種的相應款項，且無須提前通知甲方。需要辦理結售匯或外匯買賣手續的，甲方有義務協助乙方辦理，匯率風險由甲方承擔。
四、董事會意見
公司為江蘇迅達電工提供擔保基于江蘇迅達電工經營發展的需要，有助于解決其正常生產經營的流動資金需求，有利于其經營和業務拓展，符合公司及全體股東的利益。公司董事會對被擔保方的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進行了全面評估，認為被擔保方具有較強的盈利能力和履約能力，擔保風險可控，不存在損害上市公司利益的情形。
作為持有江蘇迅達電工股東49%股份的摩恩控股集團有限公司的實際控制人問澤鴻先生及其夫人將為江蘇迅達電工本次借款額度同時提供連帶責任擔保，擔保額度不 超過人民幣3,000萬，且不收取擔保費用。
江蘇迅達電工是公司持股51%的控股子公司，其經營情況穩定，資產優良，具有良好的償債能力，且擔保期內公司有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處于公司可以控制的范圍，本次擔保的被擔保人未提供反擔保，不會損害上市公司及全體股東的利益。
綜上，董事會認為：上述擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成不良的影響，擔保總體風險可控，未損害上市公司利益，故同意此項擔保。公司將實時關注被擔保人的合同履行、持續經營情況，降低擔保風險。
五、公司及子公司對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保后，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為人民幣3,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的4.26%。本次擔保提供后上市公司及控股子公司對外擔保總余額為3,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為4.26%。公司及公司全資、控股子公司無對合并報表外單位提供擔保、無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保等事項。
六、備查文件
1、第五屆董事會第十四次會議決議；
特此公告。
上海摩恩電氣股份有限公司董事會
二○二二年一月二十二日