本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

1.本次解除限售的股份為首次公開發行前已發行的股份；

2.本次解除限售的股份數量為94,671,127股，占公司總股本的53.7504%；

3.本次限售股份可上市流通日期為2022年2月7日（星期一，原定可上市流通日期為2022年2月1日，遇節假日順延）。

一、首次公開發行前已發行股份概況

（一）首次公開發行股份情況

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會《關于核準蘇州恒銘達電子科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2018]2061號）核準，首次公開發行人民幣普通股（A股）股票30,378,003股，并于2019年2月1日在深圳證券交易所中小板上市交易。公開發行前公司總股本為91,134,007股，發行后公司總股本為121,512,010股，其中首發前限售的股份數量為91,134,007股，占公司總股本的75.00%。

2020年2月14日,10,654,317股首發前限售股解除限售并上市流通；2020年4月7日，7,655,746股首發前限售股解除限售并上市流通。

（二）公司上市后股本變動情況

1.2020年7月6日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了《蘇州恒銘達電子科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂版）及其摘要的議案》等事項，公司實施2020年股票期權與限制性股票激勵計劃獲得批準。2020年8月25日，公司首次向95名對象授予的36.85萬份股票期權完成登記，首次向71名對象授予的513.75萬股限制性股票上市，公司股份總數增加至126,649,510股。

2.2021年4月21日，公司2020年度股東大會審議通過了《關于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，同意公司以截至2020年12月31日公司的總股本126,649,510股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣3.00元（含稅），合計派發現金股利人民幣37,994,853.00元（含稅），以截至2020年12月31日公司總股本126,649,510股為基數，向全體股東每10股以資本公積金轉增3股。2020年度權益分派已于2021年5月13日完成，本次轉增后，公司總股本變更為164,644,363股。

3.2020年8月20日，公司2020年第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司2020年度非公開發行A股股票預案的議案》等非公開發行股票事項，并于2020年10月28日獲得中國證券監督管理委員會《關于核準蘇州恒銘達電子科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2020】2778號），核準公司非公開發行不超過37,994,853股新股。2021年9月8日，公司實際非公開發行的17,412,935股A股普通股上市，公司總股本由164,644,363股變更為182,057,298股。

展開全文

4.2021年9月10日，公司2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關于2020年股權激勵計劃注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票以及終止本次激勵計劃的議案》等議案，決定在實施完成2020年股權激勵計劃首次授予權益的第一次行權/解除限售事項之后，終止實施本次激勵計劃。因此，公司對本次激勵計劃首次授予權益中已獲授但未解除限售的5,986,006股予以回購注銷，本次回購注銷已完成，公司總股本變更為176,071,292股。

5.2021年9月16日，公司2020年股權激勵計劃首次授予并已達成行權條件的118,768份股票期權可開始行權，截止目前，共有59,811份期權行權。

截至本公告日，公司總股本為176,131,103股，其中有限售條件股份數量112,342,340股，占公司股份總數63.78%；無限售條件股份數量為63,788,763股，占公司股份總數36.22%。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發行前限售股，涉及7名股東，限售期為自公司股票在深圳證券交易所上市之日起36個月，本次解除限售數量為94,671,127股，占公告日公司總股本的53.7504%。

二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

本次申請解除股份限售的股東有：荊世平、夏琛、荊京平、荊江共4名自然人股東，深圳市恒世達投資有限公司（以下簡稱“恒世達”）、上海崴城企業管理中心(有限合伙)（以下簡稱“上海崴城”）、深圳市恒世豐資產管理中心(有限合伙)（以下簡稱“恒世豐”）共3名非國有法人股東。

（一）上述股東在公司上市公告書中做出的承諾

1.關于股份鎖定的承諾

(1)控股股東、實際控制人荊世平承諾：自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本人在發行前所直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；作為公司董事長，在上述法定或自愿鎖定期滿后，在任職期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的25%；若在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后6個月內，每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%，離職后6個月內，不轉讓本人所持有的公司股份；若本人所持股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期將自動延長6個月。如遇除權除息事項，上述發行價相應調整。本人將遵守中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，深圳證券交易所《股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定。

(2)實際控制人夏琛、荊京平、荊江承諾：自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本人在發行前所直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；作為公司董事或高級管理人員，在上述法定或自愿鎖定期滿后，在任職期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的25%；若在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后6個月內，每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%，離職后6個月內，不轉讓本人所持有的公司股份；若本人所持股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期將自動延長6個月。如遇除權除息事項，上述發行價相應調整。本人將遵守中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，深圳證券交易所《股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定。

(3)股東恒世達、上海崴城、恒世豐承諾：本企業作為恒銘達的股東，自恒銘達股票上市之日起36個月內，不轉讓或委托他人管理本企業在發行前所直接或間接持有的恒銘達股份，也不由恒銘達回購該部分股份。若本企業所持股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本企業持有公司股票的鎖定期將自動延長6個月。如遇除權除息事項，上述發行價相應調整。

2.關于持股意向、減持意向的承諾

(1)持股5%以上股東、實際控制人荊世平、夏琛、荊京平承諾：本人擬長期持有公司股票；如果鎖定期滿后，本人擬減持股票的，將認真遵守中國證監會、深圳證券交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃；本人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；若本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價，如遇除權除息事項，上述發行價相應調整；鎖定期滿后兩年內，本人減持所持有的公司股份數量合計不超過本次發行前本人所持股份總數的20%。因公司進行分派、減資縮股等導致本人所持公司股份變化的，可轉讓股份額度相應變更；本人減持股份前，將提前3個交易日予以公告，并按照深圳證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務，本人持有公司股份低于5%以下時除外；本人通過深圳證券交易所集中競價交易減持股份的，在首次賣出的15個交易日前向深圳證券交易所報告減持計劃，在深圳證券交易所備案后予以公告；本人采取集中競價交易方式減持股份的，在任意連續90個自然日內，減持股份總數不超過公司股份總數的1%；采取大宗交易方式減持股份的，在任意連續90個自然日內，減持股份總數不超過公司股份總數2%；一致行動期限內，上述減持股份數量本人與本人的一致行動人合并計算；本人自通過協議方式轉讓股份不再具有大股東（即控股股東或持股5%以上股東）身份之日起六個月內，通過集中競價交易方式繼續減持股份的，仍遵守本承諾中關于集中競價交易減持的承諾；若本人違反承諾，本人當年度及以后年度公司利潤分配方案中應享有的現金分紅暫不分配直至本人履行完本承諾為止。

(2)持股5%以下股東、實際控制人荊江承諾：本人擬長期持有公司股票；如果鎖定期滿后，本人擬減持股票的，將認真遵守中國證監會、深圳證券交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃；本人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易、協議轉讓方式等；若本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價，如遇除權除息事項，上述發行價相應調整；鎖定期滿后兩年內，本人減持所持有的公司股份數量合計不超過本次發行前本人所持股份總數的20%。因公司進行分派、減資縮股等導致本人所持公司股份變化的，可轉讓股份額度相應變更；本人通過深圳證券交易所集中競價交易減持股份的，在首次賣出的15個交易日前向深圳證券交易所報告減持計劃，在深圳證券交易所備案后予以公告；本人采取集中競價交易方式減持股份的，在任意連續90個自然日內，減持股份總數不超過公司股份總數的1%；采取大宗交易方式減持股份的，在任意連續90個自然日內，減持股份總數不超過公司股份總數2%；一致行動期限內，上述減持股份數量本人與本人的一致行動人合并計算；本人自采取協議轉讓方式減持之日起六個月內，通過集中競價交易方式繼續減持股份的，仍遵守本承諾中關于集中競價交易減持的承諾；若本人違反承諾，本人當年度及以后年度公司利潤分配方案中應享有的現金分紅暫不分配直至本人履行完本承諾為止。

(3)持股5%以上的機構股東恒世達承諾：如果鎖定期滿后，本機構擬減持股票的，將認真遵守中國證監會、深圳證券交易所關于股東減持的相關規定；本機構減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；若本機構所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價，如遇除權除息事項，上述發行價相應調整；鎖定期滿后兩年內，本機構減持所持有的公司股份數量合計不超過本次發行前本機構所持股份總數的50%。因公司進行分派、減資縮股等導致本機構所持公司股份變化的，可轉讓股份額度相應變更；本機構減持公司股份前，將提前3個交易日予以公告，并按照深圳證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務，本機構持有公司股份低于5%以下時除外；本機構通過深圳證券交易所集中競價交易減持股份的，在首次賣出的15個交易日前向深圳證券交易所報告減持計劃，在深圳證券交易所備案后予以公告；本機構采取集中競價交易方式減持股份的，在任意連續90個自然日內，減持股份總數不超過公司股份總數的1%；采取大宗交易方式減持股份的，在任意連續90個自然日內，減持股份總數不超過公司股份總數2%；本機構自通過協議方式轉讓股份不再具有大股東（即控股股東或持股5%以上股東）身份之日起六個月內，通過集中競價交易方式繼續減持股份的，仍遵守本承諾中關于集中競價交易減持的承諾；若本機構違反承諾，本機構當年度及以后年度公司利潤分配方案中應享有的現金分紅暫不分配直至本機構履行完本承諾為止。

(4)持股5%以下的股東上海崴城、恒世豐承諾：如果鎖定期滿后，本機構擬減持股票的，將認真遵守中國證監會、深圳證券交易所關于股東減持的相關規定；若本機構所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價，如遇除權除息事項，上述發行價相應調整；鎖定期滿后兩年內，本機構減持所持有的公司股份數量合計不超過本次發行前本機構所持股份總數的50%，因公司進行分派、減資縮股等導致本機構所持公司股份變化的，可轉讓股份額度相應變更；本機構采取集中競價交易方式減持股份的，在任意連續90個自然日內，減持股份總數不超過公司股份總數的1%；采取大宗交易方式減持股份的，在任意連續90個自然日內，減持股份總數不超過公司股份總數2%；本機構自采取協議轉讓方式減持之日起六個月內，通過集中競價交易方式繼續減持股份的，仍遵守本承諾中關于集中競價交易減持的承諾；若本機構違反承諾，本機構當年度及以后年度公司利潤分配方案中應享有的現金分紅暫不分配直至本機構履行完本承諾為止。

(二) 上述股東在公司招股說明書中做出的承諾

本次申請解除股份限售的股東在招股說明書中做出的承諾與上市公告書中做出的承諾一致。

(三) 履行承諾情況

截至本公告日，本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾，不存在違反承諾的情形。

(四) 本次申請解除股份限售的股東均不存在非經營性占用公司資金的情形，也不存在公司對其違規擔保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)本次解除限售股份的上市流通日期：2022年2月7日（星期一）；

(二)本次解除限售的股份數量為94,671,127股，占公司總股本的53.7504%；

(三)本次申請解除股份限售的股東共計7名，其中3名法人股東，4名自然人股東；

(四)股份解除限售具體情況

■

注1：此列不包括股東持有的高管鎖定股。

注2：股東荊世平、夏琛、荊京平、荊江為公司實際控制人，且為公司董事、高級管理人員，在本次解除限售后，在任職期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的25%；若在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后6個月內，每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%；離職后6個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。

注3：股東荊世平本次解除限售的股票中有23,310,000股處于質押狀態。

注4：本次實際可上市流通數量逢小數舍，取整數，為公司初步測算結果，最終以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理結果為準。

(五)本次股份解除限售后，公司董事會將繼續監督相關股東、董事、監事、高級管理人員嚴格遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》以及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定以及其關于股份減持的相關承諾，并及時履行信息披露義務。

四、股本結構變化

■

注：本次解除限售后的股本結構情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終辦理結果為準。

五、保薦機構的核查意見

（一）公司本次首發限售股份的解除限售數量、上市流通時間符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律法規和規范性文件的要求；

（二）公司本次解禁限售的股份持有人均嚴格履行了首次公開發行并上市時做出的股份鎖定承諾；

（三）截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整；

（四）保薦機構對恒銘達本次股份解禁事項無異議。

六、備查文件

（一）限售股份上市流通申請書

（二）限售股份上市流通申請表

（三）股份結構表和限售股份明細表

（四）《國金證券股份有限公司關于蘇州恒銘達電子科技股份有限公司首次公開發行前已發

行股份上市流通的核查意見》

（五）深交所要求的其他文件

特此公告。

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

董事會

2022 年1月24日