本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、項目背景

廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月8日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關于簽署投資協議的議案》；該議案已經公司于2021年1月25日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過。同意公司與惠州大亞灣經濟技術開發區招商局簽署《紅墻環氧乙烷衍生物和減水劑項目投資協議》，項目總投資概算約5.443億元。

2021年4月13日，公司召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了公司《關于公開發行可轉換公司債券方案的議案》《關于公開發行可轉換公司債券預案的議案》等與本次發行相關的議案。2021年5月28日，公司召開年度股東大會，審議通過了本次發行的上述議案。“年產28萬噸環氧乙烷及環氧丙烷下游衍生物建設項目”為本次可轉換公司債券的募投項目之一。

2021年12月21日公司召開第四屆董事會第十七次會議及于2022年1月7日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》《關于公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》等與本次發行相關的議案的修訂事宜，本次發行的募投項目調整為“惠州市紅墻化學有限公司年產32萬噸環氧乙烷及環氧丙烷下游衍生物建設項目”，項目總投資金額調整為6.607億元，本次募投項目實施主體為公司全資子公司惠州市紅墻化學有限公司（以下簡稱“紅墻化學”）。

截至本公告披露日，紅墻化學已經取得《項目備案證》、《建設用地土地使用權》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建筑工程施工許可證》以及《關于惠州市紅墻化學有限公司年產32萬噸環氧乙烷及環氧丙烷衍生物項目節能報告的審查意見》，詳情請見公司于2022年1月6日及2022年1月7日披露的《關于公開發行可轉換公司債券募投項目是否屬于“兩高”項目說明的公告》（公告編號：2022-001）及《關于公司全資子公司惠州市紅墻化學有限公司收到建筑工程施工許可證的公告》（公告編號：2022-003）。

二、進展情況介紹

紅墻化學于2022年1月21日取得了由惠州市生態環境局頒發的《關于惠州市紅墻化學有限公司年產32萬噸環氧乙烷及環氧丙烷衍生物項目環境影響報告書的批復》（惠市環建[2022]7號）。該批復同意紅墻化學在大亞灣經濟技術開發區石化區內建設“惠州市紅墻化學有限公司年產32萬噸環氧乙烷及環氧丙烷下游衍生物項目”，并且落實批復中提出的各項環保措施和要求，嚴格執行環保“三同時”制度，確保各類污染物穩定達標排放。

本次環評批復取得后，公司及紅墻化學將嚴格按照環評批復和相關法律法規的要求進行項目建設管理，確保項目實施和環境保護的協調和可持續性發展，爭取項目早日建成投產。

公司按照既定計劃正在積極推進上述項目的建設。公司將根據信息披露的相關規定及時履行信息披露義務。

特此公告。

廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

2022年1月24日