本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
株洲時代新材料科技股份有限公司第九屆董事會第十一次（臨時）會議的通知于2022年1月25日以專人送達和郵件相結合的方式發出，會議于2022年1月28日以通訊方式召開。會議由董事長彭華文先生主持。會議應到董事9人，實到董事9人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
經會議審議，通過了如下決議：
一、審議通過了關于聘任公司總經理的議案；
公司第九屆董事會第六次（臨時）會議選舉通過彭華文先生擔任公司董事長，彭華文先生申請辭去公司總經理一職。經董事長彭華文先生提名，同意聘任楊治國先生擔任公司總經理，任期至本屆董事會屆滿之日止。楊治國先生的簡歷詳見下文附件。
表決結果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權。
公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，意見內容已于同日披露于上海證券交易所網站。
二、審議通過了關于聘任公司高級管理人員的議案；
1、經總經理提名，同意聘任劉軍先生、程海濤先生、彭海霞女士、黃蘊潔女士、彭超義先生、榮繼綱先生、侯彬彬先生、龔高科先生為公司副總經理，任期至本屆董事會屆滿之日止。
表決結果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權。
2、經總經理提名，同意聘任程海濤先生為公司總工程師，任期至本屆董事會屆滿之日止。
表決結果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權。
3、經總經理提名，同意聘任黃蘊潔女士為公司財務總監，任期至本屆董事會屆滿之日止。
表決結果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權。
本次聘任高級管理人員，為按照國資公司相關管理要求，基于市場化選聘的結果，履行聘任高級管理人員程序。本次聘任高級管理人員對公司的生產經營不會產生重大影響。
公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，意見內容已于同日披露于上海證券交易所網站。
以上高級管理人員的簡歷詳見下文附件。
特此公告。
株洲時代新材料科技股份有限公司董事會
展開全文2022年1月29日
附件：人員簡歷
楊治國，男，1978年12月出生，本科學歷，工商管理碩士學位，高級政工師。歷任廣鐵集團株洲北站黨辦干事，本公司橡塑元件辦公室行政專 員、主管，本公司行政部干事、主管、經理，本公司鐵路市場事業部副總經理、總經理，本公司彈性元件事業本部總經理助理、副總經理、黨總支書記、總經理，本公司總經理助理、副總經理、常務副總經理、黨委書記等職，現任中車株洲電機有限公司副總經理。
劉軍，男，1972年7月出生，碩士研究生學歷。歷任中車株洲電力機車研究所有限公司技術中心網絡控制技術部工程師、部長，株洲中車時代電氣股份有限公司技術中心副主任，中車株洲電力機車研究所有限公司技術管理部部長兼研究院副總工程師，株洲中車時代電氣股份有限公司副總經濟師兼規劃發展部部長，本公司黨委書記兼副總經理等職，現任本公司副總經理。
程海濤，男，1968年7月出生，中共黨員，博士學位，教授級高級工程師。歷任本公司彈性元件事業本部副總經理、總工程師，本公司副總工程師等職，現任本公司副總經理兼總工程師。
彭海霞，女，1973年11月出生，中共黨員，碩士學位，政工師。歷任株洲南車時代電氣股份有限公司海外事業部市場部部長、本公司海外業務事業部總經理，本公司副總經濟師兼軌道交通事業部黨總支書記、副總經理，本公司行政總監兼工會主席等職，現任本公司副總經理。
黃蘊潔，女，1976年7月出生，中共黨員，博士學位，注冊會計師。歷任株洲中車時代電氣股份有限公司財務資產部資金主管、財務資產部副部長兼株洲時菱交通設備有限公司監事、株洲中車時代電氣股份有限公司證券法律部部長兼中車時代電氣（香港）有限公司總經理、本公司副總經理兼財務總監兼總法律顧問等職，現任本公司副總經理兼財務總監。
彭超義，男，1977年11月出生，中共黨員，博士學位，正高級工程師。歷任本公司風電產品事業部副總工程師，本公司技術中心副主任兼風電產品事業部總工程師，本公司風電產品事業部總經理等職，現任本公司副總經理。
榮繼綱，男，1976年8月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，教授級高級工程師。歷任時代新材開發中心副主任，海外市場事業部副總經理，彈性元件事業部副總經理兼總工程師，軌道交通事業部黨總支書記，本公司副總經濟師兼軌道交通事業部總經理等職，現任本公司副總經理。
侯彬彬，男，1982年9月出生，中共黨員，博士研究生學歷，教授級高級工程師。歷任時代新材技術中心復合材料研究室副主任，風電系統結構技術研究室主任，時代新材風電產品事業部副總工程師，副總經理兼總工程師，總經理，本公司副總經濟師兼風電產品事業部總經理等職，現任本公司副總經理。
龔高科，男，1974年12月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級工程師。歷任株洲所制造中心工藝工程師，組裝車間主任，制造中心副主任、集采中心主任，時代電氣副總經濟師等職，現任本公司副總經理。